违规情况 - 白坪煤业自2009年8月占土地37,762.95平方米（56.644亩）[2] - 白坪煤业因非法占地被责令退还土地等并罚款17,291,107元[2] 业绩影响 - 本次处罚预计影响公司2024年归母净利润17,291,107元[4] 其他情况 - 公司目前生产经营正常[4] - 公司收到的处罚未触及上交所重大违法强制退市情形[4]

股东大会 - 郑州煤电2024年第二次临时股东大会7月12日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[3][5] - 采用现场与网络投票结合，重复表决以第一次为准[5] 担保事项 - 公司拟为白坪煤业1.50亿元融资租赁业务提供连带责任担保，占净资产9.02%[12][13] - 截至公告日，公司实际对外担保累计余额0.87亿元，无逾期[20] 白坪煤业情况 - 2023年末资产总额191,488.25万元，负债154,423.66万元，净资产37,064.59万元，负债率80.64%，净利润 - 5,916.68万元[14] - 2024年3月末资产总额185,876.50万元，负债148,707.10万元，净资产37,169.40万元，负债率80.00%，1 - 3月净利润208.52万元[14] - 注册资本66,000万元[14]

市场扩张和并购 - 2024年3月28日公司同意转让郑新铁路不低于2%股权并放弃49%股权优先受让权[2] - 5月23日公司公开挂牌转让相关标的[3] - 6月21日枢纽公司以16032万元摘得公司所持郑新铁路2%股权及相应债权[3] - 6月26日公司与枢纽公司签署相关交易合同[3] - 枢纽公司按合同分两期支付转让价款，40%在5个工作日内，60%在30个工作日内[4]

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-029 郑州煤电股份有限公司 关于控股子公司教学二矿停产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）工商登记信息 企业名称：郑煤集团（登封）教学二矿有限公司 成立时间：2005 年 9 月 28 日 法定代表人：郑石 1 注册地址：登封市白坪乡缸沟村 注册资本：10000 万元 ●郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司郑煤集团（登封） 教学二矿有限公司（以下简称"教学二矿"）因资源枯竭已于近期停止了生产面 的采掘活动并依据国家相关政策对职工进行分流安置。 近日，公司接到控股子公司教学二矿书面报告，因资源枯竭该矿 已于近期停止了生产面的采掘活动并依据国家相关政策对职工进行 分流安置。 一、教学二矿基本情况 教学二矿系公司控股子公司，年核定生产能力 45 万吨。 经营范围：原煤开采销售；煤矿物资、建筑材料的销售等。 股东持股情况：本公司持股占比 51%，中煤郑州能源开发有限公 司持股占比 49%。 二、停产事项概述 （ ...

郑州煤电股份有限公司 九届十七次董事会独立董事意见 （此页无正文，系独立董事签字页） 孙恒有 李曙衢 周晓东 2024 年 6 月 19 日 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》相关规定，作为郑州煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负责的态度，基 于独立、客观判断立场，现就公司九届十七次董事会审议的 关于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的事项，发表 独立意见如下： 经事前了解，白坪煤业系公司全资子公司，本次融资租 赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响子公司对租赁 标的物的正常使用，风险可控并有利于子公司盘活固定资产， 解决生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展对 公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，不存在损 害上市公司和中小股东利益的情形。 故同意此事项并提交股东大会表决。 （以下无正文，特系留作空白） ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-028 郑州煤电股份有限公司 关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司（以下简称"白坪煤 业"），为郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ●本次担保金额及公司对外担保累计余额：本次担保金额为人民币 1.50 亿 元。截至本公告日，公司对外担保累计余额为 2.37 亿元（含本次新增担保）。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：截至 2024 年 3 月 31 日，白坪煤业的资产负债率为 80%， 本次担保尚需提交股东大会表决。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，公司拟为所 属全资子公司白坪煤业与上海歆华融资租赁有限公司（以下简称"歆 华租赁"）开展的 1.50 亿元融资租赁业务提供连带责任担保。 被担保人全称：郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司 法 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2024-030 郑州煤电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年7月12日 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 30 分 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 召开地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 一、召开会议的基本情况 1 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 7 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 七次会议于 2024 年 6 月 21 日 10 时在郑州市中原西路 66 号公司本部 会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董 事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参 会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的 议案（详见同日编号为临 2024-028 号公告） 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会表决。 二、审议通过了关于控股子公司教学二矿停产及职工安置相关方 案（详见同日编号为临 2024-029 号公告） 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-026 郑州煤电股份有限公司 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-025 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：郭思堂 经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用 机场建设）；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安 装服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；工程技术服务（规划管 1 理、勘察、设计、监理除外）；化工产品生产（不含许可类化工产品）； 非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；化工产品销售（不含许可 类化工产品）；土地整治服务；专用设备制造（不含许可类专业设备 制造）；普通机械设备安装服务；对外承包工程（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 郑州煤电股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有 ...