郑州烘电股份有限公司 ZHENGZHOU COAL & ELECTRIC CO.ITD .9 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 郑州煤电股份有限公司 ZHENGZHOU COAL & ELECTRIC CO.LTD lat NTEN 日 | 关于本报告 | 01 | 强化ESG治理 | 09 | 附录一:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进郑州煤电 | 03 | | | ——可持续发展报告(试行)》索引表 | | | | | | 附录二：读者反馈表 | | 规范运作，打好治理"组合拳" | | --- | | 坚持党建引领 | | --- | | 夯实公司治理 | | 深化内控合规 | 以"智"增效,种好煤炭"责任田" 聚焦煤矿智能化建设 27 保障煤炭可持续供应 36 开展行业交流与合作 40 强化执行,筑牢安全"压舱石" | 保障职业健康 | 43 | | --- | --- | | 筑牢矿区安全 | 46 | | 安全文化建设 | 49 | ...

郑州煤电股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 郑州煤电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动 | | | | 幅度(%) | | 营业收入 966,707,314.37 | 1,138,010,466.81 | -15.05 | | 归属于上市公司股东的净利润 -60,200,937.40 | 33,825,037.29 | -277.98 | ...

特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本期公司煤炭毛利同比大幅下降的主要原因是受市场价格影响。 一季度，公司动力煤平均售价同比下降 15.62%。 二、数据来源及风险提示 以上数据来自公司内部统计，未经审计，可能与公司定期报告披 露数据有差异，仅供方便投资者及时了解生产经营概况之用。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-020 郑州煤电股份有限公司 2025 年第一季度主要生产经营数据公告 2025 年 4 月 26 日 运营指标 单位 2025 年 1 月～3 月 2024 年 1 月～3 月 同比变化(%) 1.煤炭产量 万吨 183 180 1.67 2.煤炭销量 万吨 182 180 1.11 3.煤炭收入 万元 85,710 99,527 -13.88 4.煤炭成本 万元 69,125 70,787 -2.35 5.毛利 万元 16,585 28,740 -42.29 一、2025 年第一季度主营 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-021 郑州煤电股份有限公司 关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召 开了公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则的 议案》。取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）及中国证监会《关于新配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结 合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公 司章程》及相关制度进行修订，同时制定《董事离职管理制度》。 二、公司章程修改情况 根据《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-022 郑州煤电股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）9:00-10:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）至 5 月 13 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 zce600121@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 26 日 发布公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告（以下简称 ESG 报告） 及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 ESG 报告和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 5 月 14 日（星期三）9:00-10: ...

郑州煤电股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：600121 公司简称：郑州煤电 郑州煤电股份有限公司 投资者关系 活动类别 业绩说明会 活动主题 郑州煤电 2024 年度业绩说明会 时 间 2025 年 4 月 11 日（周五）15:00-16:00 地点/方式 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） 网络文字互动 参会人员 董事长余乐峰，总经理郭金陵，独立董事周晓东，职工代表监事周 雪萍，总会计师房敬，董事会秘书陈晓燕等 投资者关系活动主要内容介绍 一、公司致辞 尊敬的各位投资者，各界朋友们： 大家好！诚挚欢迎各位参加郑州煤电 2024 年度业绩说明会！ 2024 年是全面贯彻党的二十大精神、深入推进中国式现代化的关键之年。一 年来，公司董事会以新"国九条"精神为主要遵循，积极响应上交所"提质增效 重回报"要求，团结带领全体员工锚定高质量发展目标，完善公司治理促规范， 严格规范运营控风险，强化投关管理重沟通，有效应对煤炭行业周期性波动带来 的挑战，实现了经济效益与社会效益的协同提升。公司煤炭产量同比增长 3.47%， 销量同比增长 4.10%，归属于上市 ...

郑州煤电股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.ipz6B2MP21 郑州煤电股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-136 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10067 号 郑州煤电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了郑州煤电股份有限公司(以下简 ...

郑州煤电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李曙衢 作为郑州煤电股份有限公司独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《郑州煤电股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益，独立、负责、诚信、谨慎地履行 了职责。现将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，本人任职公司第九届董事会专门委员会情况 如下： 提名委员会：李曙衢（召集人）、周晓东、刘君。 审计委员会：周晓东（召集人）、李曙衢、李红霞。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 李曙衢，男，1971 年生，硕士研究生学历，律师、注册 会计师、税务师。现任北京市盈科律师事务所全球总部合伙 人，盈科（郑州）分所高级合伙人、管委会主任、税法与上 市部主任， ...

郑州煤电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 孙恒有 作为郑州煤电股份有限公司独立董事，报告期内，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和 《郑州煤电股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 认真审议董事会各项议案并对相关事项发表意见，独立、负 责、诚信、谨慎地履行了职责。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，本人所任董事会专门委员会情况如下： 薪酬与考核委员会：孙恒有（召集人）、周晓东、张海 洋。 战略与 ESG 委员会：于泽阳（召集人）、孙恒有、刘君 余乐峰、郭金陵。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 孙恒有，男，1963 年生，经济学博士学位，研究生学历， 教授。曾任郑州大学商学院副院长、国际贸易学硕士点学科 带头人，河南省国际经贸专业教学指导委员会委员，曾获"河 南省十大营销专家"等荣誉称号。现任郑州财经学院管理学 院院长，河南省营 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?本次股权结构调整系公司合并财务报表范围内母公司与部分子公司之间 的内部整合，不会对公司的正常经营、当期及未来财务状况和经营结果产生重大 影响。 ?本次股权转让及注销部分子公司事项尚需履行工商变更、清算注销登记等 手续，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。 开了九届二十二次董事会，审议通过了《关于拟对下属子公司股权结 构进行调整并注销部分子公司的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次拟进行股权划转情况 （一）拟将全资子公司郑州煤电物资供销有限公司（以下简称供 销公司）持有的郑州博威物资招标有限公司（以下简称博威招标）60% 的股权划转给公司 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-016 郑州煤电股份有限公司 关于拟对下属子公司股权结构进行调整 并注销部分子公司的公告 | 股东全称 | | 持股比例 | | 认缴出资 | | | 实缴出资 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...