股东大会信息 - 2025年6月27日在公司本部召开2024年年度股东大会[2] - 377人出席，持有表决权股份646,812,606股，占比53.0865%[2] - 9名董事、5名监事全部出席，董秘出席，高管列席[3] 报告表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票比例99.8636%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票比例99.8650%[5] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告同意票比例99.8674%[6] - 2024年度利润分配预案同意票比例99.8452%[6] 选举情况 - 余乐峰选举董事得票比例98.9177%[9] - 孙恒有选举独立董事得票比例98.8950%[10] 小股东表决 - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票比例93.0341%[11]

股东会信息 - 公司2025年6月6日召开第九届董事会第二十四次会议作出召开股东会决议[7] - 2025年6月7日公告会议决议和召开股东大会通知[7] - 股东会于2025年6月27日上午9:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [8][9] 参会情况 - 出席股东会的股东及代表共377人，代表股份646,812,606股，占公司总股份53.0865％[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意645,930,685股，占有效表决权股份99.8636% [15] - 《2024年度监事会工作报告》同意645,939,585股，占99.8650% [16] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》同意645,955,545股，占99.8674% [17] - 《2024年度利润分配预案》同意645,811,385股，占99.8452% [19] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意646,019,685股，占99.8774% [20] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》同意646,067,885股，占99.8848% [21] - 《关于确认2024年度董事和高级管理人员薪酬及拟订2025年度薪酬方案的议案》同意644,490,245股，占99.6409%，中小投资者同意占比83.8425%[23] - 《关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则的议案》同意644,687,005股，占99.6713%，中小投资者同意占比85.2114%[24] 人员选举 - 《余乐峰》选举议案同意639,812,226股，占有效表决权股份98.9177%，中小股东同意占比51.2960%[26] - 《刘君》选举议案同意639,266,495股，占98.8333%，中小股东同意占比47.4992%[26] - 《张海洋》选举议案同意639,360,097股，占98.8478%，中小股东同意占比48.1504%[26] - 《郭金陵》选举议案同意639,258,411股，占98.8320%，中小股东同意占比47.4429%[27][29] - 《郭鹏飞》选举议案同意639,298,955股，占98.8383%，中小股东同意占比47.7250%[31] - 《孙恒有》选举议案同意639,665,944股，占98.8950%，中小股东同意占比50.2783%[32] - 《周晓东》选举议案同意639,250,323股，占98.8308%，中小股东同意占比47.3866%[32] - 《秦中峰》选举议案同意639,265,554股，占98.8331%，中小股东同意占比47.4926%[33]

人员选举 - 选举余乐峰为董事长，刘君为副董事长[1][2] 人员聘任 - 聘任郭金陵为总经理[3][4] - 聘任房敬为董事会秘书、总会计师[5][7] - 聘任雷丁轲等为副总经理[6] - 聘任鲁华为证券事务代表[8][10] 委员会任命 - 各委员会主任委员分别为余乐峰、秦中峰等[9] 任期信息 - 上述人员任期三年至第十届董事会届满[10]

公司经营业绩 - 2024年实现煤炭产量684万吨，销量690万吨，营业收入42亿元，利润总额4.68亿元，归母净利润2.83亿元 [4] - 煤炭产量同比增加23万吨，实现安全生产零工亡 [6] - 研发投入7344万元，占营业收入比例1.75%，研发团队364人，占公司总人数2.58% [8] - 2025年经营目标为煤炭产量700万吨，销量700万吨，营业收入42亿元，利润总额2亿元 [11] 公司治理与董事会建设 - 2024年组织召开董事会8次、股东大会4次，审议议案55项 [4] - 引入持股5%以上外部股东董事，9名董事中外部董事占比55.56%，女性董事占比11.11% [5] - 董事会下设4个专门委员会，报告期内召开会议15次 [5] - 荣获"2024年上市公司董事会典型实践案例"等奖项 [6] 智能化与技术创新 - 建成1个省级智能化矿井、1个智能化采煤工作面、1个智能化掘进工作面 [6] - 智能巡检机器人被工信部列入矿山领域机器人典型应用场景 [6] - 完成省内第一个煤炭行业全信创算力中心上线，部署云桌面1000台 [7] - 获发明专利2项，实用新型专利3项，软件著作权6项 [7] ESG与可持续发展 - 将董事会战略与发展委员会更名为战略与ESG委员会 [6] - 完成公司首份ESG报告编制 [6] - 3对矿井保持"绿色矿山"称号，实现瓦斯发电900万千瓦时 [6] - 2025年计划将ESG发展理念融入公司战略和管理体系 [14] 财务与资本运作 - 2024年总资产1396.37亿元，总负债1080.21亿元，资产负债率77.36% [23] - 转让郑新铁路2%股权回收资金1.6亿元 [9] - 对上海郑煤实施破产程序，形成处置收益2.51亿元 [25] - 2024年不进行现金分红 [26] 行业与战略布局 - 实施"产业数智化、数智产业化"战略 [7] - 推进控股股东所属煤炭及相关资产注入上市公司 [11] - 依托国家政策加快新一代信息技术产业发展 [12] - 煤炭作为基础能源仍将起到兜底保障作用 [9]

2024年业绩 - 煤炭产量684万吨、销量690万吨，营业收入42亿元，利润总额4.68亿元，归母净利润2.83亿元[13] - 煤炭产量同比增加23万吨，实现安全生产零工亡[17] - 总资产1396370.20万元，总负债1080205.09万元，净资产316165.10万元，归属于上市公司的净资产187856.03万元，资产负债率为77.36%[49] - 全年生产原煤683.97万吨，比2023年增加22.94万吨[50] - 全年销售原煤690.36万吨，比同期增加27.2万吨[50] - 全年煤炭平均销售价格527.67元/吨（不含税），比2023年下降46.84元/吨[50] - 营业收入42.05亿元，较2023年减少1.18亿元，降幅2.74%[51][65] - 归属于上市公司股东的净利润2.83亿元，较2023年增加2.51亿元，增幅783.88%[55][65] - 净资产收益率16.23%，较2023年增加14.25个百分点[56][66] - 年末资产负债率77.36%，较2023年末降低1.5个百分点[57] - 成本费用41.99亿元，较2023年增加2.35亿元[51] - 投资收益5.43亿元，较2023年增加5.33亿元[52] - 资产减值损失3646.27万元，较2023年增加3546万元[53] - 营业外支出5710.12万元，较2023年增加1804.54万元[54] 2024年运营 - 组织召开董事会8次、股东大会4次，审议议案55项，通过率100%[15] - 组织培训44次，参培988人次，参培率100%[15] - 各专门委员会共召开会议15次，审议事项29项[16] - 独立董事召开3次专门会议对5项工作进行事前审议[16] - 建成1个省级智能化矿井、1个智能化采煤工作面、1个智能化掘进工作面[17] - 实现瓦斯发电900万千瓦时[17] - 完成省内第一个煤炭行业全信创算力中心上线，部署完成首期云桌面1000台[19] - 研发投入7344万元，占营业收入比例1.75%，研发团队364人，占公司总人数2.58%[20] - 完成郑新铁路2%股权及部分债权转让，回收资金16032万元[20] - 披露4份定期报告、54份临时公告和90份公告附件，合规率100%[21] - 召开业绩说明会3次[21] - 董事长、总经理共增持公司股票10万股[21] - 监事参加线上培训32次[35] - 监事会召开会议5次，审议议案17项[36] 2024年科技成果 - 告成煤矿采煤工作面顶板覆岩离层注浆充填绿色开采技术项目取得成功[20] - 7项科技成果荣获2024年度“河南省煤炭科学技术奖”[20] 2025年展望 - 计划完成煤炭产量700万吨，煤炭销量700万吨，营业收入42亿元，利润总额2亿元[23] - 科技研发投入达到2%以上[26] 审计相关 - 拟聘任立信为2024、2025年度财务报告及内控报告审计机构[43][67] - 2025年审计费用82万元，其中财务报告审计费用52万元，内部控制审计费用30万元[77] 董监高相关 - 2024年度董监高薪酬发放总额为744.21万元[81] - 2025年独立董事实行年度津贴，标准为10万元人民币/年（税前）[83] 公司治理结构调整 - 至2025年6月27日，第九届董事会和监事会任期届满，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[85] - 对《公司章程》等相关制度作出修订，《监事会议事规则》将废止[85] - 第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名[88]

煤炭开采加工板块异动 - A股煤炭开采加工板块午后出现异动 [1] - 安源煤业涨幅超过8% [1] - 新大洲A涨幅超过2% [1] - 冀中能源、山西焦煤、华阳股份、郑州煤电等公司股价跟涨 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月27日9点30分，地点为郑州市中原西路66号公司本部[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00[1][5] - 股权登记日为2025年6月23日，A股股东可参与表决[6] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所监管指引执行[1] - 持有多个股东账户的股东可合并计算表决权，重复投票以第一次结果为准[6] - 累积投票制适用于董事、监事选举，股东可自由分配票数[12][13] 会议审议事项 - 议案已通过公司九届董事会第二十二至二十四次会议及监事会第十六、十七次会议审议[4] - 非累积投票议案包括预算报告、薪酬方案等，累积投票议案涉及董事、监事选举[11][12] 参会登记方式 - 现场登记时间为2025年6月25日9:00-15:00，地点为公司证券业务部[7] - 支持信函或邮箱登记，邮箱登记截止时间为6月25日17:00[7] - 个人/法人股东需提供身份证件或授权委托书等文件[7][11] 其他会务安排 - 会议联系人为常江、鲁华，联系电话0371-87785121[9] - 公司邮箱zce600121@163.com用于通讯登记[7] - 附件包含授权委托书模板及累积投票制操作说明[10][12]

董事会换届选举 - 公司第九届董事会将于2025年6月27日任期届满，拟换届选举第十届董事会成员 [1] - 第十届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事 [2] - 提名余乐峰、刘君、张海洋、郭金陵、郭鹏飞为非独立董事候选人，孙恒有、周晓东、秦中峰为独立董事候选人 [2][6][7][8] - 新一届董事会任期3年，自股东大会表决通过之日起生效 [2] 候选人背景 非独立董事 - 余乐峰：现任郑煤集团总会计师，公司第九届董事会董事长，拥有正高级会计师职称 [4] - 刘君：现任郑煤集团党委副书记、总经理，曾任河南神火煤电股份有限公司副总经理 [6] - 张海洋：现任郑煤集团副总经理、工会主席，曾任公司总经理 [6] - 郭金陵：现任公司总经理，曾任超化煤矿矿长 [6] - 郭鹏飞：现任郑州热力集团有限公司法务审计部经理，拥有高级经济师和会计师资格 [6] 独立董事 - 孙恒有：经济学博士，现任郑州财经学院管理学院院长，河南省营销协会副会长 [7] - 周晓东：应用经济学博士，现任郑州轻工业大学副教授，多家上市公司独立董事 [7] - 秦中峰：民商法专家，现任北京德恒（郑州）律师事务所高级合伙人 [8] 会议决议 - 董事会全票通过换届选举议案（9票同意，0票反对） [2] - 议案需提交公司2024年年度股东大会表决 [2] - 原董事在新一届董事就任前继续履行职责 [2] 股东大会安排 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案，具体安排见编号临2025-025号公告 [2]

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2025-025 郑州煤电股份有限公司 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

董事会换届 - 第九届董事会第二十四次会议于2025年6月6日召开，9名董事参会[1] - 第九届董事会6月27日任期届满，第十届拟由9名董事组成[1] - 提名余乐峰等5人为非独立董事候选人，孙恒有等3人为独立董事候选人[2] - 新一届董事会任期3年，自股东大会表决通过起算[3] - 董事会换届选举议案表决通过，尚需股东大会表决[3] 股东大会 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[3]