股东大会信息 - 2024年7月12日于郑州市中原西路66号公司本部召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人18人[3] - 出席股东所持表决权股份总数592,630,729股，占比48.6395%[3] 投票情况 - A股股东同意票数592,294,929，比例99.9433%[6] - A股股东反对票数270,900，比例0.0457%[6] - A股股东弃权票数64,900，比例0.0110%[6] 人员出席情况 - 公司9位在任董事、5位在任监事均出席会议[7]

业绩数据 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润约1000万元，同比减少约78%[2][12] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润约1300万元，同比减少约60%[2][5][6] - 上年同期利润总额22672万元，归属母公司所有者净利润4647万元，扣非净利润3303万元[6] - 上年同期每股收益0.04元[6] 业绩预减原因 - 本期业绩预减受主营业务影响，动力煤平均售价同比下降约9%，销售收入相应减少[13] - 报告期内新郑煤电因重大隐患停产，利润总额较正常生产减少约3500万元[13]

2024年4 - 6月 - 煤炭产量165万吨，同比降4.07%[2] - 煤炭销量164万吨，同比增0.61%[2] - 煤炭收入88401万元，同比降0.61%[2] - 煤炭成本66696万元，同比增3.59%[2] - 毛利21705万元，同比降11.61%[2] 2024年1 - 6月 - 煤炭产量345万吨，同比增2.99%[2] - 煤炭销量344万吨，同比增4.88%[2] - 煤炭收入187928万元，同比降4.33%[2] - 煤炭成本137483万元，同比增6.07%[2] - 毛利50445万元，同比降24.51%[2]

违规情况 - 白坪煤业自2009年8月占土地37,762.95平方米（56.644亩）[2] - 白坪煤业因非法占地被责令退还土地等并罚款17,291,107元[2] 业绩影响 - 本次处罚预计影响公司2024年归母净利润17,291,107元[4] 其他情况 - 公司目前生产经营正常[4] - 公司收到的处罚未触及上交所重大违法强制退市情形[4]

股东大会 - 郑州煤电2024年第二次临时股东大会7月12日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[3][5] - 采用现场与网络投票结合，重复表决以第一次为准[5] 担保事项 - 公司拟为白坪煤业1.50亿元融资租赁业务提供连带责任担保，占净资产9.02%[12][13] - 截至公告日，公司实际对外担保累计余额0.87亿元，无逾期[20] 白坪煤业情况 - 2023年末资产总额191,488.25万元，负债154,423.66万元，净资产37,064.59万元，负债率80.64%，净利润 - 5,916.68万元[14] - 2024年3月末资产总额185,876.50万元，负债148,707.10万元，净资产37,169.40万元，负债率80.00%，1 - 3月净利润208.52万元[14] - 注册资本66,000万元[14]

市场扩张和并购 - 2024年3月28日公司同意转让郑新铁路不低于2%股权并放弃49%股权优先受让权[2] - 5月23日公司公开挂牌转让相关标的[3] - 6月21日枢纽公司以16032万元摘得公司所持郑新铁路2%股权及相应债权[3] - 6月26日公司与枢纽公司签署相关交易合同[3] - 枢纽公司按合同分两期支付转让价款，40%在5个工作日内，60%在30个工作日内[4]

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-029 郑州煤电股份有限公司 关于控股子公司教学二矿停产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）工商登记信息 企业名称：郑煤集团（登封）教学二矿有限公司 成立时间：2005 年 9 月 28 日 法定代表人：郑石 1 注册地址：登封市白坪乡缸沟村 注册资本：10000 万元 ●郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司郑煤集团（登封） 教学二矿有限公司（以下简称"教学二矿"）因资源枯竭已于近期停止了生产面 的采掘活动并依据国家相关政策对职工进行分流安置。 近日，公司接到控股子公司教学二矿书面报告，因资源枯竭该矿 已于近期停止了生产面的采掘活动并依据国家相关政策对职工进行 分流安置。 一、教学二矿基本情况 教学二矿系公司控股子公司，年核定生产能力 45 万吨。 经营范围：原煤开采销售；煤矿物资、建筑材料的销售等。 股东持股情况：本公司持股占比 51%，中煤郑州能源开发有限公 司持股占比 49%。 二、停产事项概述 （ ...

郑州煤电股份有限公司 九届十七次董事会独立董事意见 （此页无正文，系独立董事签字页） 孙恒有 李曙衢 周晓东 2024 年 6 月 19 日 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》相关规定，作为郑州煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负责的态度，基 于独立、客观判断立场，现就公司九届十七次董事会审议的 关于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的事项，发表 独立意见如下： 经事前了解，白坪煤业系公司全资子公司，本次融资租 赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响子公司对租赁 标的物的正常使用，风险可控并有利于子公司盘活固定资产， 解决生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展对 公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，不存在损 害上市公司和中小股东利益的情形。 故同意此事项并提交股东大会表决。 （以下无正文，特系留作空白） ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-028 郑州煤电股份有限公司 关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司（以下简称"白坪煤 业"），为郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ●本次担保金额及公司对外担保累计余额：本次担保金额为人民币 1.50 亿 元。截至本公告日，公司对外担保累计余额为 2.37 亿元（含本次新增担保）。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：截至 2024 年 3 月 31 日，白坪煤业的资产负债率为 80%， 本次担保尚需提交股东大会表决。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，公司拟为所 属全资子公司白坪煤业与上海歆华融资租赁有限公司（以下简称"歆 华租赁"）开展的 1.50 亿元融资租赁业务提供连带责任担保。 被担保人全称：郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司 法 ...