煤炭开采加工板块市场表现 - A股煤炭开采加工板块盘初拉升 [1] - 大有能源涨停 [1] - 陕西黑猫、山西焦煤、安源煤业、云煤能源、郑州煤电跟涨 [1]

2025 年 5 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 为进一步加强与投资者的互动交流，郑州煤电股份有限公司（以 下简称公司）将于 2025 年 5 月 22 日 15:25-16:55 参加在全景网举办 的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" (http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。 拟出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司总会计师、董事 会秘书、证券事务代表等，具体以实际参加人员为准。本次活动结束 后，投资者可通过"全景•路演天下"查看本次活动召开情况及主要 内容，欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-023 郑州煤电股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年 投资者网上集体接待日活动的公告 ...

业绩数据 - 2025年一季度煤炭产量同比增1.67%[5] - 2025年一季度煤炭销量同比增1.11%[5] - 2025年一季度煤炭成本同比降2.35%[5] - 2025年一季度营收同比降15.05%[5] - 2025年动力煤售价同比降15.62%[6] - 2025年一季度归母净利润亏损6020万元[6] 公司策略 - 制定《未来三年股东回报规划（2024年～2026年）》[7] - 2024年度因利润为负未现金分红[7] 其他成果 - 首份ESG报告用“五维展现”框架展示成果[8] 行业观点 - 煤炭中短期内是我国能源体系“压舱石”[8]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■■■ ■ 注：除以上内容外，统一将 "股东大会"表述调整为"股东会"，"或"表述调整为"或者"；因删减和新增部 分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。 除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时提 请股东大会授权公司管理层负责办理章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为 准。 三、相关制度修订、制定情况 根据上述最新修订，结合自身实际，公司修订、制订了部分制度，具体如下： ■ 修订后的《公司章程》及上述制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 四、备查文件 （一）公司九届二十三次董事会决议 （二）公司九届十七次监事会决议 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 2025年4月26日 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2025-018 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保 ...

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告及取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告，前者涵盖主要财务数据、股东信息等内容，后者说明了取消监事会及修订章程和制度的原因、依据及章程修改情况 [1][4] 第一季度报告 主要财务数据 - 包含主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [1] 股东信息 - 有普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量、前十名股东持股情况表，未涉及持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份及前10名股东等因转融通出借/归还导致变化情况 [2] 其他提醒事项 - 无需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 [3] 季度财务报表 - 未经审计，包含合并资产负债表（2025年3月31日）、合并利润表（2025年1 - 3月）、合并现金流量表（2025年1 - 3月），不涉及2025年起首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表情况 [3] 取消监事会暨修订公司章程和相关制度 原因及依据 - 为规范公司运作、完善公司治理，依据《公司法》等规定，公司不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止监事会相关制度，修订《公司章程》及相关制度，制定《董事离职管理制度》 [4] 公司章程修改情况 - 依据相关法律、法规和规范性文件最新规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订 [5]

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-019 郑州煤电股份有限公司 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 24 日 11 点，在郑州市中原西路 66 号公司本部会 议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面和电邮 方式送达各位监事。会议由监事会主席邹山旺先生召集，应参加表决 监事 5 人，实际参加 5 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。 一、审议并通过了公司 2025 年第一季度报告 公司监事会对 2025 年第一季度报告发表如下审核意见： （一）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定； （二）公司 2025 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的 经营管理和财务状况； （三）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年第一季度报告 的编制和审议人员有违反保密规定行为。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 二、审议并通过了关于取消监事会暨修订公司章程和相关议 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第二十三次会议于2025年4月24日召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 审议事项 - 审议通过2024年度环境、社会和公司治理报告[1] - 审议通过2025年第一季度报告[2] - 审议通过取消监事会等相关议案，待股东大会表决[4][5][6] - 审议通过修订信息披露事务管理制度议案[6] - 审议通过修订董事会审计委员会工作细则议案[7] - 审议通过制订董事离职管理制度议案[8]

郑州煤电股份有限公司董事会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事及决策程序，发挥董事会在公司治 理和经营管理中的领导和决策作用，提高工作效率和决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《上市公司治理准则》 和《郑州煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东会负责，在《公司 法》《公司章程》规定和股东会授权范围内行使职权,并且董事会决 定公司重大问题前，应事先听取公司党委意见。 第二章 董事会组成及机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事长和副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。董事会 成员中独立董事的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士， 外部董事（含独立董事）应当占多数。董事会成员中包含 1 名公司职 工代表，职工代表通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生或罢免。 第四条 公司董事会设置审计委员会，并根据需要设立战略与 1 ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照公司章程和董 ...

郑州煤电股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《郑州煤电 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其它相关法律法规规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定 1 期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会 的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召 ...

郑州煤电股份有限公司信息披露事务管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)的信息披露管理，确 保对外信息披露工作的及时性、公平性、真实性、准确性与完整性，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律法规及《郑州煤电股份有限公司章程》规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将对股东和其他利益相关者决策可能产 生实质性影响的信息，在法定时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公 众公布，并送达证券监管部门。 第三条 本制度所称的信息披露义务人主要包括公司董事、高级管理人员； 公司各部门负责人、子公司负责人；公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以 上的股东及其一致行动人；法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人 等。 第四条 信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说 明书、上市公告书、收购报告书等。 ...