煤炭开采加工板块异动 - A股煤炭开采加工板块午后出现异动 [1] - 安源煤业涨幅超过8% [1] - 新大洲A涨幅超过2% [1] - 冀中能源、山西焦煤、华阳股份、郑州煤电等公司股价跟涨 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月27日9点30分，地点为郑州市中原西路66号公司本部[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00[1][5] - 股权登记日为2025年6月23日，A股股东可参与表决[6] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所监管指引执行[1] - 持有多个股东账户的股东可合并计算表决权，重复投票以第一次结果为准[6] - 累积投票制适用于董事、监事选举，股东可自由分配票数[12][13] 会议审议事项 - 议案已通过公司九届董事会第二十二至二十四次会议及监事会第十六、十七次会议审议[4] - 非累积投票议案包括预算报告、薪酬方案等，累积投票议案涉及董事、监事选举[11][12] 参会登记方式 - 现场登记时间为2025年6月25日9:00-15:00，地点为公司证券业务部[7] - 支持信函或邮箱登记，邮箱登记截止时间为6月25日17:00[7] - 个人/法人股东需提供身份证件或授权委托书等文件[7][11] 其他会务安排 - 会议联系人为常江、鲁华，联系电话0371-87785121[9] - 公司邮箱zce600121@163.com用于通讯登记[7] - 附件包含授权委托书模板及累积投票制操作说明[10][12]

董事会换届选举 - 公司第九届董事会将于2025年6月27日任期届满，拟换届选举第十届董事会成员 [1] - 第十届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事 [2] - 提名余乐峰、刘君、张海洋、郭金陵、郭鹏飞为非独立董事候选人，孙恒有、周晓东、秦中峰为独立董事候选人 [2][6][7][8] - 新一届董事会任期3年，自股东大会表决通过之日起生效 [2] 候选人背景 非独立董事 - 余乐峰：现任郑煤集团总会计师，公司第九届董事会董事长，拥有正高级会计师职称 [4] - 刘君：现任郑煤集团党委副书记、总经理，曾任河南神火煤电股份有限公司副总经理 [6] - 张海洋：现任郑煤集团副总经理、工会主席，曾任公司总经理 [6] - 郭金陵：现任公司总经理，曾任超化煤矿矿长 [6] - 郭鹏飞：现任郑州热力集团有限公司法务审计部经理，拥有高级经济师和会计师资格 [6] 独立董事 - 孙恒有：经济学博士，现任郑州财经学院管理学院院长，河南省营销协会副会长 [7] - 周晓东：应用经济学博士，现任郑州轻工业大学副教授，多家上市公司独立董事 [7] - 秦中峰：民商法专家，现任北京德恒（郑州）律师事务所高级合伙人 [8] 会议决议 - 董事会全票通过换届选举议案（9票同意，0票反对） [2] - 议案需提交公司2024年年度股东大会表决 [2] - 原董事在新一届董事就任前继续履行职责 [2] 股东大会安排 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案，具体安排见编号临2025-025号公告 [2]

股东大会信息 - 2025年6月27日9点30分在郑州市中原西路66号公司本部召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议非累积投票议案8项，累积投票应选董事5人、独立董事3人[7][8] 投票相关 - 特别决议议案编号为8[10] - 对中小投资者单独计票议案编号4、6、7、8、9、10[10] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月23日[14] - 现场登记2025年6月25日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[16] - 邮箱登记2025年6月25日9:00 - 17:00，信函不晚于15:00[17] 其他信息 - 会议联系人常江、鲁华，电话0371 - 87785121，邮箱zce600121@163.com[21] - 会议决议公告刊登在2025年3月29日、4月26日及6月7日相关报刊及网站[8]

董事会换届 - 第九届董事会第二十四次会议于2025年6月6日召开，9名董事参会[1] - 第九届董事会6月27日任期届满，第十届拟由9名董事组成[1] - 提名余乐峰等5人为非独立董事候选人，孙恒有等3人为独立董事候选人[2] - 新一届董事会任期3年，自股东大会表决通过起算[3] - 董事会换届选举议案表决通过，尚需股东大会表决[3] 股东大会 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[3]

煤炭开采加工板块市场表现 - A股煤炭开采加工板块盘初拉升 [1] - 大有能源涨停 [1] - 陕西黑猫、山西焦煤、安源煤业、云煤能源、郑州煤电跟涨 [1]

2025 年 5 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 为进一步加强与投资者的互动交流，郑州煤电股份有限公司（以 下简称公司）将于 2025 年 5 月 22 日 15:25-16:55 参加在全景网举办 的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" (http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。 拟出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司总会计师、董事 会秘书、证券事务代表等，具体以实际参加人员为准。本次活动结束 后，投资者可通过"全景•路演天下"查看本次活动召开情况及主要 内容，欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-023 郑州煤电股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年 投资者网上集体接待日活动的公告 ...

业绩数据 - 2025年一季度煤炭产量同比增1.67%[5] - 2025年一季度煤炭销量同比增1.11%[5] - 2025年一季度煤炭成本同比降2.35%[5] - 2025年一季度营收同比降15.05%[5] - 2025年动力煤售价同比降15.62%[6] - 2025年一季度归母净利润亏损6020万元[6] 公司策略 - 制定《未来三年股东回报规划（2024年～2026年）》[7] - 2024年度因利润为负未现金分红[7] 其他成果 - 首份ESG报告用“五维展现”框架展示成果[8] 行业观点 - 煤炭中短期内是我国能源体系“压舱石”[8]

公司治理修订 - 公司修订《公司章程》及相关制度 包括取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [8][13] - 修订内容涉及信息披露事务管理制度 董事会审计委员会工作细则 并新制订董事离职管理制度 [9][10] - 相关修订需提交2024年年度股东会审议 最终以工商登记机关核准为准 [1][13] 经营数据披露 - 2025年第一季度动力煤平均售价同比下降15.62% 导致煤炭毛利大幅下滑 [18] - 生产经营数据未经审计 可能与定期报告存在差异 [19] 会议及公告事项 - 董事会审议通过2024年度ESG报告及2025年一季报 表决均为全票赞成 [4][6][7] - 监事会审核确认一季报编制合规 内容真实反映公司经营状况 [13] - 计划于2025年5月14日召开网络业绩说明会 解读ESG报告及一季度经营成果 [22][23][26] 文件披露渠道 - 修订后的《公司章程》及各项制度全文均披露于上海证券交易所网站 [2][9][10] - 董事会决议 监事会决议等备查文件同步公开 [3][11][15]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告及取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告，前者涵盖主要财务数据、股东信息等内容，后者说明了取消监事会及修订章程和制度的原因、依据及章程修改情况 [1][4] 第一季度报告 主要财务数据 - 包含主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [1] 股东信息 - 有普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量、前十名股东持股情况表，未涉及持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份及前10名股东等因转融通出借/归还导致变化情况 [2] 其他提醒事项 - 无需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 [3] 季度财务报表 - 未经审计，包含合并资产负债表（2025年3月31日）、合并利润表（2025年1 - 3月）、合并现金流量表（2025年1 - 3月），不涉及2025年起首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表情况 [3] 取消监事会暨修订公司章程和相关制度 原因及依据 - 为规范公司运作、完善公司治理，依据《公司法》等规定，公司不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止监事会相关制度，修订《公司章程》及相关制度，制定《董事离职管理制度》 [4] 公司章程修改情况 - 依据相关法律、法规和规范性文件最新规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订 [5]