业绩总结 - 2025年4 - 6月煤炭产量185万吨，同比增12.12%[2] - 2025年4 - 6月煤炭销量185万吨，同比增12.80%[2] - 2025年4 - 6月煤炭收入76,697万元，同比减13.24%[2] - 2025年1 - 6月煤炭产量368万吨，同比增6.67%[2] - 2025年1 - 6月煤炭销量367万吨，同比增6.69%[2] - 2025年1 - 6月煤炭收入162,407万元，同比减13.58%[2]

收入和利润（同比） - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者净利润约为-21600万元，上年同期为1038万元[2][3] - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者扣非净利润约为-22400万元[2][3] - 上年同期利润总额为11226万元[4] - 上年同期归属母公司所有者净利润为1038万元[3][6] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为1299万元[6] - 上年同期每股收益为0.0085元[6] 业务线表现（煤炭业务） - 报告期内煤炭平均售价同比下降约19%[7] - 报告期内煤炭销售收入同比减少25521万元[7]

煤炭行业表现 - 煤炭板块午后震荡走高 [1] - 华电能源逼近涨停 [1] - 郑州煤电 新大洲A 云煤能源 晋控煤业跟涨 [1] 公司股价变动 - 华电能源股价表现强势 逼近涨停 [1] - 郑州煤电 新大洲A 云煤能源 晋控煤业股价同步上涨 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在郑州市中原西路66号公司本部召开 [2] - 会议由董事长余乐峰主持，董事、监事及高管全员出席，河南陆达律师事务所律师现场见证 [2][3] - 出席会议股东持股情况符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 议案审议结果 - 全部8项非累积投票议案均获通过，包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算及预算报告、利润分配预案、年报披露、审计机构聘任、高管薪酬方案等 [3][4] - 累积投票议案中选举董事及独立董事的议案通过 [4] - 5%以下股东表决情况未披露具体数据 [4] 董事会换届及高管任命 - 第十届董事会第一次会议选举余乐峰为董事长、刘君为副董事长，表决结果为9票全票通过 [8][9] - 董事会下设4个专门委员会（战略与ESG/提名/审计/薪酬与考核），主任委员分别由余乐峰、秦中峰、周晓东、孙恒有担任 [10][11][12] - 聘任郭金陵为总经理、房敬为董事会秘书兼总会计师，雷丁轲等4人任副总经理，鲁华任证券事务代表 [11][12] 职工董事选举 - 职工代表大会选举周雪萍为第十届董事会职工董事，其曾任公司审计监督部总经理及监事会职工代表监事 [15][16] - 职工董事与非职工董事共同组成第十届董事会，任期三年 [15] 人员背景 - 新任高管均具备煤炭行业资深经验，如副总经理雷丁轲曾任义海能源高管，李冠良曾任大平煤矿矿长 [13] - 核心管理层学历以本科为主，专业背景涵盖工程技术、财务、企业管理等领域 [13][14][16]

董事会选举 - 公司于2025年6月26日召开职工代表大会选举第十届董事会职工董事[1] - 周雪萍女士当选公司董事会职工董事[1] 董事会构成与任期 - 第十届董事会由1位职工董事和8位非职工董事组成[1] - 第十届董事会任期三年[1]

股东大会信息 - 2025年6月27日在公司本部召开2024年年度股东大会[2] - 377人出席，持有表决权股份646,812,606股，占比53.0865%[2] - 9名董事、5名监事全部出席，董秘出席，高管列席[3] 报告表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票比例99.8636%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票比例99.8650%[5] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告同意票比例99.8674%[6] - 2024年度利润分配预案同意票比例99.8452%[6] 选举情况 - 余乐峰选举董事得票比例98.9177%[9] - 孙恒有选举独立董事得票比例98.8950%[10] 小股东表决 - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票比例93.0341%[11]

股东会信息 - 公司2025年6月6日召开第九届董事会第二十四次会议作出召开股东会决议[7] - 2025年6月7日公告会议决议和召开股东大会通知[7] - 股东会于2025年6月27日上午9:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [8][9] 参会情况 - 出席股东会的股东及代表共377人，代表股份646,812,606股，占公司总股份53.0865％[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意645,930,685股，占有效表决权股份99.8636% [15] - 《2024年度监事会工作报告》同意645,939,585股，占99.8650% [16] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》同意645,955,545股，占99.8674% [17] - 《2024年度利润分配预案》同意645,811,385股，占99.8452% [19] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意646,019,685股，占99.8774% [20] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》同意646,067,885股，占99.8848% [21] - 《关于确认2024年度董事和高级管理人员薪酬及拟订2025年度薪酬方案的议案》同意644,490,245股，占99.6409%，中小投资者同意占比83.8425%[23] - 《关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则的议案》同意644,687,005股，占99.6713%，中小投资者同意占比85.2114%[24] 人员选举 - 《余乐峰》选举议案同意639,812,226股，占有效表决权股份98.9177%，中小股东同意占比51.2960%[26] - 《刘君》选举议案同意639,266,495股，占98.8333%，中小股东同意占比47.4992%[26] - 《张海洋》选举议案同意639,360,097股，占98.8478%，中小股东同意占比48.1504%[26] - 《郭金陵》选举议案同意639,258,411股，占98.8320%，中小股东同意占比47.4429%[27][29] - 《郭鹏飞》选举议案同意639,298,955股，占98.8383%，中小股东同意占比47.7250%[31] - 《孙恒有》选举议案同意639,665,944股，占98.8950%，中小股东同意占比50.2783%[32] - 《周晓东》选举议案同意639,250,323股，占98.8308%，中小股东同意占比47.3866%[32] - 《秦中峰》选举议案同意639,265,554股，占98.8331%，中小股东同意占比47.4926%[33]

人员选举 - 选举余乐峰为董事长，刘君为副董事长[1][2] 人员聘任 - 聘任郭金陵为总经理[3][4] - 聘任房敬为董事会秘书、总会计师[5][7] - 聘任雷丁轲等为副总经理[6] - 聘任鲁华为证券事务代表[8][10] 委员会任命 - 各委员会主任委员分别为余乐峰、秦中峰等[9] 任期信息 - 上述人员任期三年至第十届董事会届满[10]

公司经营业绩 - 2024年实现煤炭产量684万吨，销量690万吨，营业收入42亿元，利润总额4.68亿元，归母净利润2.83亿元 [4] - 煤炭产量同比增加23万吨，实现安全生产零工亡 [6] - 研发投入7344万元，占营业收入比例1.75%，研发团队364人，占公司总人数2.58% [8] - 2025年经营目标为煤炭产量700万吨，销量700万吨，营业收入42亿元，利润总额2亿元 [11] 公司治理与董事会建设 - 2024年组织召开董事会8次、股东大会4次，审议议案55项 [4] - 引入持股5%以上外部股东董事，9名董事中外部董事占比55.56%，女性董事占比11.11% [5] - 董事会下设4个专门委员会，报告期内召开会议15次 [5] - 荣获"2024年上市公司董事会典型实践案例"等奖项 [6] 智能化与技术创新 - 建成1个省级智能化矿井、1个智能化采煤工作面、1个智能化掘进工作面 [6] - 智能巡检机器人被工信部列入矿山领域机器人典型应用场景 [6] - 完成省内第一个煤炭行业全信创算力中心上线，部署云桌面1000台 [7] - 获发明专利2项，实用新型专利3项，软件著作权6项 [7] ESG与可持续发展 - 将董事会战略与发展委员会更名为战略与ESG委员会 [6] - 完成公司首份ESG报告编制 [6] - 3对矿井保持"绿色矿山"称号，实现瓦斯发电900万千瓦时 [6] - 2025年计划将ESG发展理念融入公司战略和管理体系 [14] 财务与资本运作 - 2024年总资产1396.37亿元，总负债1080.21亿元，资产负债率77.36% [23] - 转让郑新铁路2%股权回收资金1.6亿元 [9] - 对上海郑煤实施破产程序，形成处置收益2.51亿元 [25] - 2024年不进行现金分红 [26] 行业与战略布局 - 实施"产业数智化、数智产业化"战略 [7] - 推进控股股东所属煤炭及相关资产注入上市公司 [11] - 依托国家政策加快新一代信息技术产业发展 [12] - 煤炭作为基础能源仍将起到兜底保障作用 [9]

2024年业绩 - 煤炭产量684万吨、销量690万吨，营业收入42亿元，利润总额4.68亿元，归母净利润2.83亿元[13] - 煤炭产量同比增加23万吨，实现安全生产零工亡[17] - 总资产1396370.20万元，总负债1080205.09万元，净资产316165.10万元，归属于上市公司的净资产187856.03万元，资产负债率为77.36%[49] - 全年生产原煤683.97万吨，比2023年增加22.94万吨[50] - 全年销售原煤690.36万吨，比同期增加27.2万吨[50] - 全年煤炭平均销售价格527.67元/吨（不含税），比2023年下降46.84元/吨[50] - 营业收入42.05亿元，较2023年减少1.18亿元，降幅2.74%[51][65] - 归属于上市公司股东的净利润2.83亿元，较2023年增加2.51亿元，增幅783.88%[55][65] - 净资产收益率16.23%，较2023年增加14.25个百分点[56][66] - 年末资产负债率77.36%，较2023年末降低1.5个百分点[57] - 成本费用41.99亿元，较2023年增加2.35亿元[51] - 投资收益5.43亿元，较2023年增加5.33亿元[52] - 资产减值损失3646.27万元，较2023年增加3546万元[53] - 营业外支出5710.12万元，较2023年增加1804.54万元[54] 2024年运营 - 组织召开董事会8次、股东大会4次，审议议案55项，通过率100%[15] - 组织培训44次，参培988人次，参培率100%[15] - 各专门委员会共召开会议15次，审议事项29项[16] - 独立董事召开3次专门会议对5项工作进行事前审议[16] - 建成1个省级智能化矿井、1个智能化采煤工作面、1个智能化掘进工作面[17] - 实现瓦斯发电900万千瓦时[17] - 完成省内第一个煤炭行业全信创算力中心上线，部署完成首期云桌面1000台[19] - 研发投入7344万元，占营业收入比例1.75%，研发团队364人，占公司总人数2.58%[20] - 完成郑新铁路2%股权及部分债权转让，回收资金16032万元[20] - 披露4份定期报告、54份临时公告和90份公告附件，合规率100%[21] - 召开业绩说明会3次[21] - 董事长、总经理共增持公司股票10万股[21] - 监事参加线上培训32次[35] - 监事会召开会议5次，审议议案17项[36] 2024年科技成果 - 告成煤矿采煤工作面顶板覆岩离层注浆充填绿色开采技术项目取得成功[20] - 7项科技成果荣获2024年度“河南省煤炭科学技术奖”[20] 2025年展望 - 计划完成煤炭产量700万吨，煤炭销量700万吨，营业收入42亿元，利润总额2亿元[23] - 科技研发投入达到2%以上[26] 审计相关 - 拟聘任立信为2024、2025年度财务报告及内控报告审计机构[43][67] - 2025年审计费用82万元，其中财务报告审计费用52万元，内部控制审计费用30万元[77] 董监高相关 - 2024年度董监高薪酬发放总额为744.21万元[81] - 2025年独立董事实行年度津贴，标准为10万元人民币/年（税前）[83] 公司治理结构调整 - 至2025年6月27日，第九届董事会和监事会任期届满，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[85] - 对《公司章程》等相关制度作出修订，《监事会议事规则》将废止[85] - 第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名[88]