证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-049号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，本次限制性股票解 除限售事项已授权董事会办理，无需提交公司股东大会审议。 公司董事王奔先生作为激励对象，回避此议案表决。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全 票审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指 定媒体披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一期解除限售条件 成就暨解锁上市的公告》（公告编号：2024-051号）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司董事会于2024年10月14日以电子邮件的方式向各位董事、监 事发出了召开第九届董事会第八次会议的通知和会议资料，公司第九 届董事会第八次会议于2024年10月21日以通讯方式召开，会议应表决 董事10名，实际表决董事10名。会议的召开符合《公司法》《公司章 程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会 ...

证券简称：国网信通 证券代码：600131 中国国际金融股份有限公司关于 国网信息通信股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第一期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 签署日期：二〇二四年十月 1 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 公司、上市公司、国网 | 指 | 国网信息通信股份有限公司，曾用名为四川岷江水利电力股 份有限公司，其股票在上海证券交易所上市，股票代码： | | --- | --- | --- | | 信通 | | | | | | 600131 | | 本独立财务顾问 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 | | 股权激励计划、限制性 | | | | 股票激励计划、本激励 | 指 | 国网信息通信股份有限公司2021年限制性股票激励计划 | | 计划、本计划 | | | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | 限制性股票 | 指 | 数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达 | | | | 到 ...

人事变动 - 公司监事陈太林因工作安排变动申请辞职[2] - 辞职报告于2024年10月16日送达监事会并生效[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] 影响说明 - 辞职不会使监事会成员低于法定最低人数[2] - 不影响监事会正常运作和公司正常经营[2]

公司信息 - 公司为国网信息通信股份有限公司，证券代码600131，证券简称国网信通[1] 人事变动 - 2024年10月16日董事陈磊因工作变动辞职，不再担任公司任何职务[2] - 陈磊辞职不影响董事会运作和公司经营，报告送达生效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月17日[3]

财务业绩 - 2024年1-9月公司实现营业总收入374,708.00万元，较上年同期下降4.88%[3] - 2024年1-9月公司实现营业利润29,970.99万元,较上年同期下降5.84%[3] - 2024年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润29,811.08万元，较上年同期下降12.95%[3] - 2024年1-9月公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,325.78万元，较上年同期下降3.17%[3] 资产负债情况 - 截至2024年9月末，公司资产总额为1,246,845.78万元，较年初下降8.14%[5] - 截至2024年9月末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为638,067.58万元，较年初增长0.78%[5] - 截至2024年9月末，公司资产负债率为48.82%，较年初下降4.53个百分点[5] 其他信息 - 公司2024年三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计[2,6] - 公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素[6] - 公司已经编制了比较式资产负债表和利润表[7]

股东持股 - 新华水利及其子公司共持81,123,416股，占总股本6.75%[4] - 新华水利持股59,849,416股，占比4.98%[3][5] - 新华国泰持股21,274,000股，占比1.77%[3][5] 减持计划 - 新华国泰拟减持不超8,000,000股，占总股本0.67%[4] - 减持期间为2024/10/29～2025/1/29[6] - 减持原因是集团战略发展需要[6]

会议概况 - 2024年9月13日10：00召开第一次临时股东大会，董事长王奔主持[7] - 现场及网络出席股东和代表175人，代表股份753,715,849股，占比62.7177%[9] 议案表决 - 《金融业务服务协议》议案，129,732,722股同意，占比98.7237%，表决通过[18] - 募集资金项目议案，753,550,247股同意，占比99.9780%，表决通过[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月13日在京召开[2] - 出席股东和代理人175人，所持表决权股份占比62.7177%[2] - 见证律所是北京康达（成都）律师事务所[5] 审议议案情况 - 审议重新签订协议等议案，A股同意占比98.7237%[3][4] - 审议募集资金项目结项议案，A股同意占比99.8739%[4] 表决结果 - A股同意票数占比99.9780%[5] - 5%以下股东同意占比0.0033%，反对占比0.0187%[5]

公司概况和发展战略 - 公司充分把握国家数字经济发展、能源数字化转型等重要机遇，强化电力能源与信息通信融合技术为引领的数字化、智能化能力输出，按照"能源数字化智能化"产业布局，做大做强五大业务板块，不断增强公司核心竞争力，推动公司高科技、高效能、高质量发展[1] - 公司持续关注"沙戈荒"等国家战略为公司带来的发展机遇[1] 营销2.0系统建设和应用 - 截至2024年6月底，公司营销2.0系统已在27家国网所属省级电力公司全面上线运行[1] - 公司将继续开展各省市电网公司营销2.0系统的运维和个性化开发工作，不断拓展衍生业务[1] - 公司将进一步持续探索人工智能等新技术与电力营销业务场景的深度融合，积极开拓业务新的增长点[1] 人才队伍建设和激励机制 - 公司持续强化科研队伍建设，打造核心技术、业务人才库，通过对内外多种方式支持人才快速发展[1] - 公司不断健全以业绩为导向的激励机制，推动薪酬分配向作出突出贡献的人才和一线岗位倾斜，激励核心团队创新创效[1] 子公司中电飞华经营情况 - 中电飞华以通信网络建设及运营、通信集成集采服务、数据中心建设运营为核心业务，近年来经营业绩良好[2] - 中电飞华全面支撑了多条特高压配套通信工程及国网100GOTN等通信工程施工服务[2] 人工智能技术应用 - 公司高度关注人工智能技术发展方向，并不断探索人工智能技术在企业经营管理及电网生产管理等领域的多场景应用[2] - 公司研发了电力设备巡检、数智安监等产品，在输配电智能巡检、现场作业人员管控、财务数据治理等实现了落地应用[2] 2024年上半年经营情况 - 2024年上半年净利润同比下降6.95%，主要由于营业收入同比减少，同时上年同期存在非经常性损益[2] - 剔除非经常性损益因素影响后，2024年上半年净利润同比增长9.82%[2] - 2024年第二季度单季净利润同比增长24.01%，主要是公司加大市场拓展力度，积极推进项目履约[2] 未来业绩展望 - 公司在手订单充沛，预计剩余履约义务对应金额为36.7亿元，其中22.9亿元预计将在2024年内完成[2] - 公司积极争取新型电力系统构建中的商业机会，加快推进项目实施，持续推动管理精细化，实现业绩持续稳定增长[2] 国企改革影响 - 公司全面落实国企改革相关部署，坚持和加强党的全面领导，积极服务电力保供和能源转型，持续巩固完善公司治理和市场化经营机制[3] 星鸿EOS系统应用 - 公司基于工信部开放原子开源基金会的开源鸿蒙技术体系，成功研发了行业级智慧物联分布式操作系统"星鸿EOS"[3] - 公司以"星鸿EOS"为底座，开展了配网侧智慧配电房、低压营配移动作业终端、虚拟电厂柔性调控等业务场景规划，积极推进相关应用落地[3] 独立董事维护中小投资者权益 - 作为公司独立董事，本着对全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，忠实履行职责[3] - 后续将依据自身专业技术能力和工作判断，不断完善公司治理，提升规范运作水平，维护好上市公司和中小投资者利益[3] 创新业务发展 - 公司坚持将创新作为企业经营发展的源动力，积极把握国家"双碳"战略和新型电力系统构建契机，不断创新业务发展，拓展公司新业务增长点[3] - 持续拓展河北、江西等省公司省级碳排放监测分析服务平台深化建设，绿证交易系统累计交易8,900余万张，实现绿电消费核算系统在北京等6省部署上线[3]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司上半年营业收入26.82亿元,同比下降5.09%,归母净利润2.32亿元,同比下降6.95%,扣非净利润2.32亿元,同比增长9.82% [4] - 二季度单季度营业收入16.63亿元,同比增长10.66%,归母净利润2.2亿元,同比增长24.01%,扣非净利润2.2亿元,同比增长34.98% [4] - 公司毛利率综合为20%,同比提升1.26个百分点,单季度毛利率达21.39%,同比提升1.93个百分点,主要系服务类业务占比提升,内部管理实现精益成本管控 [5] - 公司费用率有所提升,主要系上半年营收规模有所下降 [5] - 公司资产负债率51.56%,有息负债较低,应收应付账款基本持平,账龄合理 [5] - 公司投资收益同比增长约52%,主要受益于福堂水电利润增长 [5] - 公司剩余履约义务36.7亿元,同比增长31%,其中2024年内确认金额22.9亿元,同比增长91%,预计下半年业绩有望支撑 [5] 分业务板块总结 - 公司业务划分为5大板块,占比分别为:数字化基础设施52.2%、电力数字化应用29.4%、能源创新服务3.7%、企业数字化应用8.8%、前沿技术创新5.9% [5] - 上半年收入贡献较大的主要为安徽继远,实现29%收入增速,中电普华收入基本持平,启明星、中电飞华收入有所下降 [5]