乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议通知 于 2024 年 6 月 19 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 6 月 24 日在办公 楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王洪 泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了关于开立募集资金专用账户 的议案。 乐凯光电材料有限公司在商业银行开立募集资金专用账户，具体事宜授权乐 凯光电材料有限公司财务部负责办理。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2024-032 乐凯胶片股份有限公司 九届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-031 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况 1.公司于 2024 年 3 月 18 日使用闲置募集资金 5,000 万元办理了中国建设银行股 份有限公司结构性存款（具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2024-009），该笔现金管理于 2024 年 6 月 19 日到期赎回。 2.公司于 2024 年 3 月 18 日使用闲置募集资金 5,000 万元办理了交通银行股份有 限公司结构性存款（具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金 进行现金管理的进展公告》，公告编号：2024-009），该笔现金管理于 2024 年 6 月 19 日到期赎回。 具体情况如下： 并继续进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司保定分行 本次现金管理金额：人民币 900 万元 现金管理产品名称：中国建设银行河北 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-030 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： （一）现金管理目的 | 序号 | | 现金管理受托方及产品名称 | 本次现金管理 金额（万元） | | | 现金管理期限 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 受托方 名称 | 中国银行股份有限公司保定分行 | | 2024 | 年 6 | 月 | 19 | 日至 | | 1 | 产品 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 5,000 | 2024 | 年 | 12 月 | 16 | 日 | | | 名称 | | | | | | | | | 2 | 受托方 | 中国银行股份有限公司保定分行 | | | | | | | | | 名称 | | 4,000 | 2024 | 年 6 | 月 | 19 | 日至 | | | 产品 | 挂钩型 ...

胶片业务 - 预计国内彩色相纸市场需求总体变化不大，影像材料市场输出方式多元化 [3] - 公司将多维布局银盐影像市场，打造非银盐影像材料新引擎，构建影像营销平台 [3] 光伏业务 - 2023年太阳能电池背板销量达8497万平米，同比上升10.68%，受竞争影响毛利下降，影响公司盈利 [3] - 公司光伏材料产业技术积累深厚，创新实力雄厚，拥有多个技术中心和研发机构 [3] - 公司立足核心技术进行光伏产品迭代和新材料开发，关注前瞻性技术，探索产业新方向，提供系列服务 [3] 锂电业务 - 公司高性能锂离子电池隔膜项目使用自有专利和技术，有独立研发中心和优秀研发队伍 [3] - 公司拥有“微结构、成膜、涂层”三个核心技术和先进设备，承担多个重点项目，产品获奖众多 [3][4] - 公司有效发明专利占比达83%，被认定为国家知识产权优势企业 [4] 海外业务 - 公司海外业务依托保定乐凯进出口贸易有限公司开展，该公司成立于2011年 [4] - 海外客户遍布80多个国家和地区，2023年国际化收入达3.9亿元，同比增长约11% [4]

一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况 （一）现金管理目的 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-027 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不 影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的 现金管理产品。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 全部为暂时闲置募集资金。 2.闲置募集资金构成情况 公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买 现金管理受托方：中国银行股份有限公司保定分行 本次现金管理金额：人民币 1,000 万元 现金管理产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户） 现金管理期限：2024 年 5 月 31 日至 2024 年 8 月 29 日 履行的审议程序：第九届董事会第十三次会议 资产并募集配套资金暨关 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"乐凯胶片"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了"关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案"（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》,公告编号：2024-007），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不 超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有 保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-026 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 具体情况如下： 二、截至 2024 年 5 月 24 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 | | 一、 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-025 乐凯胶片股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30-17:30 网络直播地址：上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 投资者可以在 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 16:00 前通过本公告中的 邮件方式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国航天科 技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"）统一安排，公司将与航天科技集团 控股的其他 11 家上市公司共同参加 2023 年度集体业绩说明会。现将有关事项公 告如下： 二、 说明会 ...

一、2024 年第一季度主要产品经营情况 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 销量 | 销售收入 （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 银盐产品 | | | | | | 彩色相纸 | 万平米 | 952.86 | 952.94 | 10,837.50 | | 光伏产品 | | | | | | 太阳能背板 | 万平米 | 461.07 | 816.57 | 5,816.78 | | 医疗产品 | | | | | | 医用干式胶片 | 万平米 | 436.88 | 419.07 | 7,084.90 | | 光电产品 | | | | | | 膜 TAC | 万平米 | 387.55 | 413.09 | 5,545.25 | 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-024 乐凯胶片股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信 ...

| 王洪泽 | 路建波 | 张永光 | | --- | --- | --- | | 李保民 | 宋文胜 | 谢敏 | | 张双才 | 曹宇 | 文新祥 | | 徐志会 | 汪玉婷 | 丁伟 | | 张静 | 观趁 | 张伦 | | 朱志广 | 陈焱 | | 乐凯胶片股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 乐凯胶片股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第 82 条的规定和上海证券交易所关于上市公司 2024 年第 一季度报告报送文件的有关要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员， 在全面了解和审核公司 2024 年第一季度报告后，认为：公司能够严格按照股份 制公司财务制度规范运作，公司 2024 年第一季度报告公允地反映了公司本报告 期的财务状况和经营成果；我们保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息是 真实、准确和完整的，我们承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （此页无正文，为公司董事、监事及高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见之签字页) ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-023 乐凯胶片股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 268,050,237 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.4451 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例 | ...