审计相关 - 信永中和审计湖南华升股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 信永中和于2024年4月8日出具审计报告[9] 内控情况 - 华升股份董事会负责内控建立健全、实施与评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[6] - 华升股份在2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 过往金额 - 华升股份曾于2012年3月2日有6000万元相关金额[10]

湖南华升股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2024-009 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 8 日在长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼会 议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式向全体董 事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，由董事 长刘志刚先生主持，出席第九届监事会第二次会议的全体监事列席本次会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审 议，形成如下决议： 一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事 会工作报告》。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经 理业务报告》。 三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报 告及摘要》 ...

2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2024-013 湖南华升股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召 ...

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] - 签字项目合伙人等近三年签署或复核上市公司数量不等[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[1] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业客户237家[1] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项咨询解决技术问题并达成一致[5][6] 质量控制 - 实施完善项目质量复核程序，质控部门监督整改[7] 其他情况 - 公司明确其信息安全责任，其制度有效执行[8] - 截至2023年末，职业保险和风险基金之和超2亿[10]

内部控制范围 - 公司于2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围的公司合并范围内企业共7家[8] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制按资产、营收、报表项目错报划分缺陷等级[14] - 非财务报告内部控制按损失金额划分缺陷等级[15] 内控缺陷情况 - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷，有2个一般缺陷[16] - 子公司湖南华升纺织科技有限公司存在一般执行内控缺陷[16] - 子公司湖南华升工贸有限公司存在一般执行内控缺陷[16] 整改计划 - 针对湖南华升纺织科技有限公司缺陷制定整改计划[16] - 针对湖南华升工贸有限公司缺陷制定整改计划[17] 其他情况 - 报告期公司无非财务报告内控缺陷[18][19] - 本年度内部控制运行将完善制度、规范执行、强化监督[19]

业绩数据 - 2023年营收58115.71万元，归母净利润2102.31万元，扣非归母净利润 -5344.59万元[10] - 2023年末累计未分配利润 -12239.97万元，资产负债率50.54%[4][10] 利润分配 - 2023年不分配利润，预案待股东大会审议[4][6] 未来展望 - 聚焦主业争取高盈利回报投资者[13] 公司策略 - 留存利润用于产业布局、产品研发等[11] - 以终端产品为中心打造全产业链[9]

业绩总结 - 2023年度公司与湖南省国锦湘安实业有限公司经营性往来累计896万元[13] - 2023年度公司与湖南华升集团有限公司经营性往来累计45万元[13] 资金往来 - 2023年湖南华升洞庭麻业等多家子公司有往来资金数据[13] - 2023年度公司非经营性资金占用等往来期末余额24,159万元[13] 审计报告 - 信永中和对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事许长龙等四人独立性[1] - 四人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 自查意见 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2024年4月8日[2]

市场扩张和并购 - 2024年2月7日公司审议通过以1000万元自有资金投资成立全资子公司议案[3] - 全资子公司已完成工商注册登记并取得营业执照[3] - 全资子公司名称为湖南华升纯麻时代科技有限公司[3] - 全资子公司注册资本为1000万元人民币[3] - 全资子公司成立日期为2024年2月21日[4]

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2024-007 湖南华升股份有限公司 重要内容提示： 投资标的名称：湖南华升东方草科技有限公司（暂定名，最 终以市场监督管理部门核准为准，以下简称"华升东方草"）。 投资金额：1,000 万元人民币 特别风险提示：全资子公司的成立尚需进行工商登记，目前 处于前期筹备阶段，全资子公司成立后，在经营过程中可能面临经 济环境、行业政策、经营管理等方面的不确定性。提醒广大投资者 注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 关于投资成立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 为加快湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）品牌建设， 推动产品营销并打造新的利润增长点，实现高质量转型发展，以自 有资金 1,000 万元人民币投资成立全资子公司湖南华升东方草科技有 限公司（暂定名）。 （二）对外投资的审议程序 公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第九届董事会第三次会议，审议 通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所 股 ...