会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1547人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为4143307033股，占比52.3316%[3] 议案表决情况 - 董事会授权2025年度融资授信额度议案，A股同意票数4040009978股，比例97.5068%[7] - 2025年度向非关联方提供担保计划议案，A股同意票数4028747446股，比例97.2350%[8] - 2025年度向关联方提供关联担保计划议案，北京国有资本不回避表决时，A股同意票数787610911股，比例86.6162%[8] - 2025年度向关联方提供关联担保计划议案，北京国有资本回避表决时，同意票数490984511股，比例80.1366%[8] 5%以下股东表决情况 - 5%以下股东对融资授信额度议案同意票数503772266股，比例82.9843%[10] - 5%以下股东对非关联方担保计划议案同意票数492509734股，比例81.1290%[10] - 5%以下股东对关联方担保计划议案同意票数485369461股，比例79.9528%[10] 回避表决情况 - 关联股东北京汽车集团有限公司持股3233860362股、常瑞持股135900股对议案3回避表决[10]

股东大会信息 - 2025年3月13日刊登召开2025年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年3月28日11:30召开，由董事武锡斌主持[4] - 网络投票时间为2025年3月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人1547名，代表股份4143307033股，占比52.33%[7] - 现场15名，代表股份3649691983股，占比46.10%[8] - 网络1532名，代表股份493615050股，占比6.23%[9] - 中小投资者代表股份607069321股，占比7.67%[10] 议案审议情况 - 审议通过三项议案，议案2 - 3为特别决议议案[15] - 议案1 - 3对中小投资者单独计票，议案3关联股东回避表决[15]

融资授信 - 2024年总融资授信额度为566.5亿元，最高实际使用额度236.6亿元，使用率41.8%[9] - 2025年总融资敞口授信额度625.4亿元，其中母公司及全资子公司587.7亿元，控股子（孙）公司37.7亿元[12] - 2025年安鹏中融融资授信需求为143亿元[46] 担保额度 - 2025年对全资子（孙）公司总担保额度不超63亿元，最高担保余额不超59.4亿元[20][41] - 2025年为欧辉新能源等业务按股比提供担保额度不超4.6亿元[21] - 2025年为新设立/新合并报表的控股子公司按股比提供担保额度不超12亿元[21] - 2025年对雷萨股份融资业务提供不超0.84亿元连带责任保证担保，最高担保余额不超2.05亿元[23] - 公司及全资子公司对供应商金融业务担保责任不超31.9亿元，对客户按揭或融资租赁业务担保责任不超22亿元，对外担保责任总额不超53.9亿元，最高担保余额不超37亿元[25] - 2025年预计开展商融通业务229亿元，拟申请协议签订担保额度173亿元，最高担保余额为80亿元[28] - 福田汽车为安鹏中融及下属子公司融资及新业务提供不超70.2亿元连带责任保证担保，对中车信融、福田保理开展金融业务提供诉讼保全信用担保不超1亿元，共计71.2亿元，最高担保余额不超47.9亿元[46] 股权持有 - 公司持有雷萨股份42.07%股权[23] - 公司持有欧辉新能源91.06%股权[22] - 公司持有北京福田国际贸易有限公司100%股权[30] - 福田汽车持有安鹏中融49.09%股权[46] 子公司财务数据 - 北京福田国际贸易有限公司2023年总资产567,284万元、总负债548,962万元、净资产18,323万元、营业收入2,162,098万元、净利润10,406万元[34] - 长沙时代汽车科技有限公司2024年1 - 9月总资产72,939万元、总负债51,159万元、净资产21,780万元、营业收入69,761万元、净利润459万元[35] - 北京福田欧辉新能源汽车有限公司2024年1 - 9月总资产434,201万元、总负债353,157万元、净资产81,043万元、营业收入342,218万元、净利润 - 7,550万元[37] - 雷萨股份有限公司2023年总资产199,351万元、总负债194,870万元、净资产4,481万元、营业收入104,461万元、净利润 - 30,030万元[38] - 安鹏融资租赁（天津）有限公司2023年总资产220,232万元、总负债171,335万元、净资产48,897万元、营业收入10,577万元、净利润 - 164万元、资产负债率77.80%；2024年1 - 9月总资产172,830万元、总负债123,789万元、净资产49,041万元、营业收入6,230万元、净利润145万元、资产负债率71.62%[54] - 北京中车信融融资租赁有限公司2023年总资产618,760万元、总负债457,776万元、净资产160,984万元、营业收入43,012万元、净利润797万元、资产负债率73.98%；2024年1 - 9月总资产674,272万元、总负债511,729万元、净资产162,543万元、营业收入23,471万元、净利润1,560万元、资产负债率75.89%[55] - 北京福田商业保理有限公司2023年总资产57,613万元、总负债17,569万元、净资产40,044万元、营业收入2,944万元、净利润541万元、资产负债率30.49%；2024年1 - 9月总资产51,572万元、总负债10,614万元、净资产40,958万元、营业收入1,928万元、净利润914万元、资产负债率20.58%[57] 其他要点 - 授权经理部门在2025年1月1日 - 12月31日办理担保事宜，遇国资审批等因素，授权期延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止[41] - 全资子（孙）公司和控股子（孙）公司担保调剂使用时，资产负债率未超70%的子公司可从其他子公司调剂，超70%的子公司只能从同情况子公司调剂[32] - 上述授权范围内的担保实际发生时，公司每月按相关监管规定汇总披露[51] - 本次对外担保是综合考量关联单位未来盈利能力、偿债能力、风险等因素做出的决定，担保风险可控[58] - 本次关联担保旨在促进福田汽车产品销售及提升供应链竞争力，支持安鹏中融下属子公司金融服务业务发展，符合公司整体利益[58] - 担保事项由本次会议一并审核通过，实施时不再提交董事会、监事会、股东大会审议[59] - 担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议[59] - 该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中汇总、体现或说明[60]

担保情况 - 2025年2月为中车信融担保0.9818亿元，北汽按股比50.91%提供担保[8] - 截至2月底为安鹏中融及其子公司担保余额33.94亿元[3] - 截至2月底公司及控股子公司对外担保总额70.68亿元，占比49.66%[10] 额度限制 - 2024年对全资子（孙）公司总担保额度不超41亿元等多项额度限制[4] 中车信融业绩 - 2023年总资产618760万元等多项业绩数据[7] - 2024年1 - 9月总资产674272万元等多项业绩数据[7] 回购责任 - 截至2月底公司及控股子公司对外承担回购责任150亿元，占比105.39%[10] 风险提示 - 中车信融资产负债率超70%，提请投资风险[5]

担保相关 - 2025年为安鹏中融及下属子公司按股比担保授权额不超71.2亿元，占净资产比例50.03%[3][4] - 截至2月底，为安鹏中融及下属子公司担保余额33.94亿元[3][9] - 2025年安鹏中融融资授信需求143亿元，公司按股比提供不超70.2亿元担保[5] - 对中车信融、福田保理金融业务提供不超1亿元诉讼保全信用担保[5][6] - 2025年担保最高余额不超47.9亿元[5][11] - 截至2月底，公司及控股子公司对外担保总额70.68亿元，占净资产比例49.66%[26] - 截至2月底，对全资子公司担保总额36.5亿元，占净资产比例25.65%[26] - 截至2月底，对控股子公司担保总额0.48亿元，占净资产比例0.34%[26] - 截至2月底，对控股股东下属公司担保总额27.48亿元，占净资产比例19.31%[26] 公司结构 - 安鹏中融注册资本353,597.79万元，北汽持股50.91%，公司持股49.09%[16] - 安鹏融资租赁（天津）有限公司注册资本43,000万元[19] - 北京中车信融融资租赁有限公司注册资本120,000万元[20] 财务数据 - 安鹏中融2023年资产负债率69.79%，2024年1 - 9月70.90%[16] - 安鹏融资租赁（天津）2023年总资产220,232万元等多项财务指标[19] - 安鹏融资租赁（天津）2024年1 - 9月总资产172,830万元等多项财务指标[19] - 北京中车信融融资租赁2023年总资产618,760万元等多项财务指标[20] - 北京中车信融融资租赁2024年1 - 9月总资产674,272万元等多项财务指标[20] - 北京福田商业保理2023年总资产57,613万元等多项财务指标[23] - 北京福田商业保理2024年1 - 9月总资产51,572万元等多项财务指标[23] 其他 - 董事会审议通过关联担保计划议案，尚需股东大会批准[4][13][14][15] - 2025年继续实施关联方担保需反担保政策[5] - 截至2月底，公司及控股子公司对外承担回购责任150亿元，占净资产比例105.39%[26]

担保与回购授权 - 2025年公司对外担保金额授权额不超过134.55亿元，截至2月底实际余额23.80亿元[3] - 2025年公司对外承担回购责任授权额不超过173亿元，截至2月底实际余额40.78亿元[3] - 2025年公司及控股子公司对外担保授权额占最近一期经审计净资产比例94.54%，回购责任授权额占比121.55%[4] - 2025年公司及控股子公司为合并报表外单位担保授权额不超过54.95亿元，占比38.61%[4] - 2025年公司对全资子（孙）公司总担保额度不超过63亿元，最高担保余额不超过59.4亿元[5] - 2025年公司对控股子公司担保额度不超过16.6亿元[7] - 2025年公司对参股子公司雷萨股份担保金额不超过1.05亿元，最高担保余额不超过2.05亿元[8][9] - 2025年公司及全资子公司银达信等对外担保责任总额不超过53.9亿元，最高担保余额不超过37亿元[10] - 2025年预计开展商融通业务229亿元，拟申请协议签订担保额度173亿元，最高担保余额80亿元[13] 具体担保情况 - 福田汽车及其子公司为下游金融业务担保金额达173亿元，期限一般不超过5年[14] - 北汽福田对福田国贸担保60亿元，占比42.16%，有效期至2025年12月31日[15] - 北汽福田对欧辉新能源担保4.6亿元，占比3.23%，有效期至2025年12月31日[15] - 新设立或新合并报表控股子公司获担保12亿元，占比8.43%，有效期至2025年12月31日[15] - 长沙时代汽车科技及新成立全资子公司获担保3亿元，占比2.11%，有效期至2025年12月31日[15] - 北汽福田对雷萨股份及其子公司等担保1.05亿元，占比0.74%，有效期至2025年12月31日[15] - 北汽福田对产业链上下游及终端客户等担保3.74亿元，占比37.87%，有效期至2025年12月31日[16] - 北汽福田对经销商或相关机构等承担回购责任预计40.78亿元，占比121.55%，有效期至2025年12月31日[16] 公司决策 - 2025年3月12日董事会以11票同意通过《关于2025年度向非关联方提供担保计划的议案》[17] - 授权经理部门2025年办理担保事宜，对全资子（孙）公司总担保额度不超63亿元，对控股子公司担保额度16.6亿元[18] 子公司财务数据 - 福田国贸2023年总资产567,284万元、总负债548,962万元等；2024年1 - 9月总资产670,184万元等[21][22] - 长沙时代汽车科技2023年总资产41,500万元、总负债20,179万元等；2024年1 - 9月总资产72,939万元等[23] - 欧辉新能源2023年总资产388,803万元、总负债300,209万元等；2024年1 - 9月总资产434,201万元等[24][25] - 雷萨股份2023年总资产199,351万元、总负债194,870万元等[26] 担保发生额情况 - 截至2月底，公司及控股子公司对外担保总额（发生额）70.68亿元，占比49.66%[30] - 截至2月底，公司及控股子公司对外承担回购责任（发生额）150亿元，占比105.39%[30] - 截至2月底，公司对全资子公司担保总额（发生额）36.5亿元，占比25.65%；对控股子公司0.48亿元，占比0.34%；对控股股东下属公司27.48亿元，占比19.31%[30]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会3月28日11点30分在福田汽车106会议室召开[2] - 网络投票3月28日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[2] - 审议2025年度融资授信额度等3项议案[4] 相关时间与地点 - 会议资料3月20日前在上海证券交易所网站披露[4] - 股权登记日3月21日，会议登记3月24日[10] - 会议登记地点为公司董事会办公室[10] 其他信息 - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[13] - 联系人林月月，有电话、邮箱和联系地址[13]

担保计划 - 2025年向非关联方全资子（孙）公司总担保额度不超63亿，最高余额不超59.4亿[4] - 2025年向非关联方控股子（孙）公司担保额度16.6亿，最高余额不超16.6亿[4] - 2025年向非关联方参股子（孙）公司总担保额度1.05亿，最高余额不超2.05亿[4] - 2025年为安鹏中融及下属子公司担保总额不超71.2亿，最高余额不超47.9亿[7] - 公司助力产业链等对外担保责任总额不超53.9亿，最高余额不超37亿[7] - 公司为销售产品办理商融通业务总担保额度173亿，最高余额80亿[7]

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—012 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 2 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯 董事会的通知及《关于董事会授权经理部门 2025 年度公司融资授信额度的议案》《关于 2025 年度向非关联方提供担保计划的议案》《关于 2025 年度向关联方提供关联担保计划 的议案》和《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方 式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （四）为提高决策效率，本公司及下属全资、控股子（孙）公司业务涉及到的以下各 1 项，本次会议一并审核、通过，融资授信额度内将可以混合使用，不再提交董事会、股东 大会审议： 1、625.4 亿元融资授信额度内的每笔融资项目（除非金融机构特殊需求，则仅提交董 事会审议）； 2 ...

文章核心观点 国内经济复苏与“双碳”目标推进使商用车行业迎来结构性增长机遇，福田汽车凭借技术创新与前瞻布局，2月销量佳绩，各细分市场表现出色，在中重卡、新能源、海外市场均有亮点，未来将以技术创新推动行业升级发展 [1] 分组1：2月销售情况 - 2月销量达47208辆，同比增长56.1%，其中新能源销量7587辆，同比增长272.3%，海外同比增长38.1% [1] - 中重卡销量9480辆，同比大幅增长46.7%；轻型货车销量33773辆，同比增长64.2%；客车销售3577辆，同比增长17.0% [1] 分组2：中重卡业务 - 行业市场趋于饱和竞争激烈，福田中重卡实现销量逆势增长 [2] - 深耕细分市场，推出系列有竞争力产品，提供高效物流运输解决方案 [2] - 推出多款大马力燃气新品，构建完善产品矩阵，新能源全路线布局 [3] 分组3：新能源业务 - 发布“新能源30 - 50战略”，围绕产品和商业生态创新超前规划 [4] - 完成商用车全系列新能源化布局，覆盖三大技术路线，自主研发产业布局形成优势 [4] - 发布“爱易科”全域智慧生态品牌，提供多元化产品解决方案，构建可持续发展新生态 [5] - 与特来电成立合资公司，计划2025年完成25座充电场站建设，满足补能需求 [6] 分组4：海外市场业务 - 确定海外“30 - 30战略”，推进国际化发展战略纵深布局 [7] - 在多国实现车辆交付，启用华南配件供应中心，提升海外配件服务响应时效 [8] - 海外建立22个KD工厂等，产品畅销130多国，连续14年领跑中国商用车出口 [8] 分组5：未来规划 - 以技术创新为核心驱动力，加大研发投入，推动行业技术迭代升级 [9] - 构建生态创新，提供全场景服务，推动行业向高端化、智能化、绿色化发展 [9]