太原重工股份有限公司 第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年第五次临 时会议于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了 适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及 通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时 董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-038 关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生均回避了上述关联交易的表决。 表决结果：5 票同意，0 票 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 太原重工股份有限公司拟向太原重型机械 集团有限公司转让所持百色市能裕新能源 有限公司 100%股权项目 资产评估报告 > 中企华评报字(2023) 第 6519 号 (共一册,第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 t 2017-02-24 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1411020110140301202300034 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20231062837001 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2023)第6519号 | | 报告名称: | 大原重工股份有限公司拟向大原重型机械集团有限 公司转让所持百色市能裕新能源有限公司100%股权 | | | 项目资产评估报告 | | 评估结论: | 1,479,403,637.37元 | | 评估报告日: | 2023年11月10日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 陈彦君 (资产评估师) 会员编号:14030010 | | | 郝子皓 (资产评估师) 会 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 太原重工股份有限公司 拟向百色市能裕新能源有限公司 划转资产及负债专项审计报告 目 页 次 一、专项审计报告 l -2 我们接受委托,对太原重工股份有限公司(以下简称"太原重工") 拟将涉及风场建设和运营相关的资产、负债以 2023 年 8 月 31 日为基 准日按账面价值向百色市能裕新能源有限公司(以下简称"能裕公司") 划转的情况进行审计。太原重工对所提供的涉及风场建设和运营相关 的资产及负债的财务资料的真实性、合法性、完整性负责,我们的责 任是在实施审计工作的基础上对拟划转资产、负债于基准目的账面价 值发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。根据太原重工提供的拟向能裕公司划转的资产、负债的情况, 我们实施了包括对实物资产的现场勘察、划拨资产及负债的函证以及 我们认为必要的其他审计程序。 经审计,我们认为,太原重工拟向能裕公司划转的资产、负债在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了太原重工于 2023 年 8 月 31 日拟划转资产、负债的情况。 第 1 页 二、其他事项说明 资产划转审计基准日为2023年8月31日,由于审计基 ...

证券代码：600169 证券简称：600169 公告编号：2023-041 太原重工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 9 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区和平北路 23 号 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第 ...

太原重工股份有限公司独立董事 关于公司风电业务重组的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,作 为公司的独立董事,从保护公司和全体股东整体利益的原则出发, 基于独立判断,我们就公司第九届董事会 2023年第五次临时会 议审议的《关于公司风电业务重组的议案》发表如下独立董事意 见: 1. 本次公司风电业务重组,有助于提高公司运营质量、提升 盈利能力,助力风电业务绿色低碳可持续发展,推动风电装备产 业链高质量发展。 2. 本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理 制度》的规定,关联交易已获得董事会同意,关联董事在审议该 关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。 上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》及有关规定。 3. 本次关联交易遵循了公平、公正的市场原则以及平等协商 的契约自由原则,未损害公司及全体股东,特别是中小股东,的 利益。鉴于此,同意本次关联交易事项。 (以下无正文) (本页无正文,为太原重工股份有限公司独立董事关于公司风电 业务重组 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-039 太原重工股份有限公司 （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 公司第九届监事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开监事会。 公司于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会 议资料。 第九届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 （三）本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2023 年第三次临 时会议于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议经过了 适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及 通过的决议合法有效。 附：张新伟 ...

重要内容提示： 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2023-040 太原重工股份有限公司 关于公司风电业务重组暨关联交易的公告 交易内容概述：为提升太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工" 或"公司"）运营质量，进一步聚焦主业，公司拟将拥有的部分风电项目资产和 负债，按基准日2023年8月31日经审计的净资产账面值划转给全资子公司百色市 能裕新能源有限公司(以下简称"百色能裕公司")后，将百色能裕公司100%股权 转让给公司控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称"太重集团"），转 让价格为147,940.37万元。 太重集团直接持有公司48.22%的股权，为公司的控股股东，本次交易构 成关联交易。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易已经公司第九届董事会2023年第五次临时会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议批准。 至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内，公司向太重 集团转让所持太重（天 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600169 证券简称：太原重工 太原重工股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 2,569,890,607.94 | 22.89 | 6,645,652,107.02 | 8.56 | ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-035 太原重工股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2023 年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序， 会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有 效。 （二）《公司章程》第一百五十三条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 公司监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息从各个方面真实地反映了公司 2023 ...

太原重工股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,作 为公司的独立董事,从保护公司和全体股东整体利益的原则出发, 基于独立判断,认真审议了公司第九届董事会第六次会议的议案 及相关资料,现就相关事项发表独立意见如下: 一、关于变更会计事务所的议案 利安达会计师事务所拥有为上市公司提供审计服务的经验 和能力,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力, 诚信状况良好,能够满足公司相关审计工作要求。 我们认为:本次变更会计师事务所不存在损害上市公司及股 东利益,尤其是中小股东利益的情形。公司董事会相关决策程序 符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关规定。我 们一致同意上述议案。 二、关于增加 2023年日常关联交易预计额度的议案 我们认为:公司本次预计的与关联方增加的日常关联交易确 为根据公司实际经营需要发生,关联交易定价遵循市场定价的原 则,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司的独立性产 生影响,符 ...