会议信息 - 公司第十届董事会第二次会议通知于2024年10月20日送达全体董事，10月23日通讯表决召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于计提资产减值准备的议案》9票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 《公司2024年第三季度报告》9票赞成，0票反对，0票弃权[2]

业绩总结 - 截至2024年9月30日确认资产减值损失5342.48万元[2] - 资产减值损失占2023年度经审计归母净利润比例为32.50%[2] - 本次计提减值减少2023年三季度归母净利润5342.48万元[5] 其他新策略 - 2024年10月23日审议通过计提资产减值准备议案[2] - 本次计提存货跌价准备5342.48万元[2][3]

会议情况 - 第十届监事会第二次会议于2024年10月23日通讯表决召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决3票同意[1][2] - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，表决3票同意[3][4]

会议信息 - 公司于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会选举第十届监事会非职工代表监事[1] - 公司第十届监事会第一次会议于2024年10月15日下午在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室召开[1] 会议表决 - 会议以记名投票方式表决，审议通过选举黎明先生为公司第十届监事会主席的议案[2] - 选举黎明先生为监事会主席的表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知9月25日公告[4] - 现场会议10月15日14点30分在浙江绍兴召开[5] - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 现场7名股东持股322,912,567股，占总股本46.0970%[8] - 网络44名股东代表股份99,992,919股，占总股本14.2744%[8] 选举结果 - 王希全等多人当选相应职务，同意股数及占比明确[12][14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月15日在浙江绍兴上虞区召开[2] - 出席会议股东和代理人51人，持表决权股份422,905,486股，占比60.3714%[2] - 公司董事、监事、高管全部出席会议[2] 选举结果 - 王希全等6人当选第十届董事会非独立董事，得票占比超99.6%[3] - 何圣东等3人当选第十届董事会独立董事，得票占比超99.6%[3] - 黎明和张秋琴当选第十届监事会非职工代表监事，得票占比超99.6%[3] 股权结构 - 控股股东浙江卧龙置业投资有限公司持股314,104,357股，占比44.840%[4] - 卧龙控股集团有限公司持股8,184,610股，占比1.168%[4] 其他 - 5%以下股东对选举各职位同意票数及比例不同[5] - 律师见证认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[6]

公司治理 - 2024年10月15日召开第三次临时股东大会，选举第十届董事会[1] - 同日下午召开第十届董事会第一次会议，9位董事全出席[1] - 选举王希全为董事长，聘任娄燕儿为总裁等[1][2][3] - 聘任秦铭为副总裁，其1979年出生，本科[3][4] - 聘任吴慧铭为证券事务代表[4]

会议信息 - 会议于2024年10月15日14点30分在浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室召开[9] - 会议主持人是董事长王希全先生[9] 选举信息 - 选举公司第十届董事会非独立董事应选6人，候选人有王希全、娄燕儿等[9] - 选举公司第十届董事会独立董事应选3人，候选人为何圣东、傅黎瑛、于浩[9] - 选举公司第十届监事会非职工代表监事应选2人，候选人有黎明、张秋琴[9] - 第十届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年[11][17][22] - 本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式[6] - 本次选举公司第十届董事会、监事会成员采取累积投票的表决方法[11][17][22] 人员信息 - 三位独立董事候选人与公司无关联关系，任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议[17] - 黎明历任浙江卧龙家用电机有限公司总经理等职，现任卧龙控股集团有限公司董事等职[25] - 张秋琴历任卧龙电气驱动集团股份有限公司冲压件事业部办公室主任等职，现任公司审计主管[25] - 公司第十届监事会将由三名监事组成，另一位监事由公司职工代表大会选举产生[22]

会议信息 - 第九届监事会第十九次会议9月24日在浙江绍兴召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案内容 - 审议通过选举第十届监事会非职工代表监事议案[1] - 控股股东推荐黎明、张秋琴为候选人[1] - 议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[2] 表决结果 - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 候选人信息 - 黎明任卧龙控股集团董事等职[6] - 张秋琴任公司审计主管[6]

独立董事提名 - 卧龙资源集团提名于浩为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需5年以上相关工作经验[1] - 持股不超1%且非前十股东相关自然人[3] - 不在特定大股东处任职[3] 合规要求 - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[5] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 培训情况 - 未取得培训证明，承诺提名后参加上交所培训[1] 声明时间 - 声明发布于2024年9月24日[8]