财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.67亿元，同比减少9.59%；年初至报告期末24.17亿元，同比减少44.01%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润253.45万元，同比减少93.18%；年初至报告期末1.08亿元，同比减少54.56%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1258.98万元，同比减少73.03%；年初至报告期末1.15亿元，同比减少52.03%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.39亿元[3] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益同比均减少93.22%；年初至报告期末均为0.1558元/股，同比减少54.12%[3] - 本报告期末加权平均净资产收益率为2.84%，较上年同期减少3.44个百分点[3] - 本报告期末总资产60.36亿元，较上年度末减少2.65%；归属于上市公司股东的所有者权益38.24亿元，较上年度末增加0.85%[3] - 年初至报告期末非经常性损益合计 -684.74万元[4][5] - 2024年9月30日公司资产总计60.36亿元，较2023年12月31日的62.00亿元下降2.65%[12][13][14] - 2024年前三季度营业总收入24.17亿元，较2023年同期的43.17亿元下降44.00%[15] - 2024年前三季度营业总成本21.99亿元，较2023年同期的40.01亿元下降45.04%[15] - 2024年前三季度营业利润1.61亿元，较2023年同期的3.10亿元下降47.97%[15] - 2024年9月30日货币资金4.51亿元，较2023年12月31日的6.74亿元下降33.12%[12] - 2024年9月30日应收账款6649.28万元，较2023年12月31日的9204.11万元下降27.76%[12] - 2024年9月30日预付款项3744.28万元，较2023年12月31日的1377.68万元增长171.80%[12] - 2024年9月30日存货35.54亿元，较2023年12月31日的35.61亿元下降0.20%[12] - 2024年9月30日长期借款1.23亿元，较2023年12月31日的1.00亿元增长22.74%[14] - 2024年9月30日所有者权益合计38.38亿元，较2023年12月31日的38.05亿元增长0.88%[14] - 2024年前三季度净利润为1.0988153914亿元，2023年同期为2.3993360989亿元，同比下降约54.2%[16] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1558元/股，2023年同期为0.3396元/股，同比下降约54.1%[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为27.5689493003亿元，2023年同期为52.4538097261亿元，同比下降约47.4%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为29.9572293035亿元，2023年同期为58.9940324331亿元，同比下降约49.2%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.3882800032亿元，2023年同期为 - 6.5402227070亿元，同比增长约63.5%[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为0.9705835802亿元，2023年无相关数据[17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1.3474771065亿元，2023年同期为0.5944078249亿元，同比增长约126.7%[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为4.6650259823亿元，2023年同期为2.5127075715亿元，同比增长约85.7%[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为4.2097767530亿元，2023年同期为1.6010405395亿元，同比增长约162.9%[18] - 2024年9月30日流动资产合计为22.72931612亿元，2023年12月31日为25.1758407952亿元，同比下降约9.7%[19] - 公司2024年资产总计44.24亿元，较之前的46.64亿元有所下降[20] - 2024年流动负债合计4.61亿元，较之前的6.46亿元减少[20] - 2024年所有者权益合计39.63亿元，较之前的40.18亿元略有降低[21] - 2024年前三季度营业收入1362.55万元，较2023年的1862.99万元下降[22] - 2024年前三季度营业成本810.46万元，较2023年的385.13万元增加[22] - 2024年前三季度管理费用1448.54万元，与2023年的1455.76万元基本持平[22] - 2024年前三季度财务费用 -77.94万元，较2023年的 -718.43万元有所增加[22] - 2024年前三季度投资收益2971.69万元，较2023年的2.47亿元大幅减少[22] - 2024年前三季度营业利润2083.64万元，较2023年的2.54亿元显著降低[22] - 2024年前三季度净利润2083.78万元，较2023年的2.54亿元大幅下降[22] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15,198,918.40元，2023年同期为41,535,726.28元[24] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为104,728,898.71元，2023年同期为338,131,511.40元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为119,927,817.11元，2023年同期为379,710,838.24元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为654,755,600.40元，2023年同期为576,488,525.74元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -534,827,783.29元，2023年同期为 -196,777,687.50元[24] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为500,000,000.00元，2023年同期为245,209,999.98元[24] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为33,350,534.17元，2023年同期无此项收入[24] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为533,350,534.17元，2023年同期为245,209,999.98元[24] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为76,480,535.71元，2023年同期为70,041,624.40元[24] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -77,957,784.83元，2023年同期为 -71,609,311.92元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21301户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 浙江卧龙置业投资有限公司持股314,104,357股，占比44.84%，质押30,000,000股[7] - 公司回购专用证券账户持股9,248,500股，持股比例1.32%[7] - 股东朱伟通过信用证券账户持股8,298,400股，股东陈加根通过信用证券账户持股4,473,600股，股东刘卫凯通过信用证券账户持股3,450,000股[7] 房地产业务线数据关键指标变化 - 营业收入年初至报告期末下降44.01%，主要系矿产贸易业务收入同比下降49%，房地产业务结转收入同比下降26%所致[5] - 2024年1 - 9月公司房地产项目签约销售面积4.47万㎡，同比下降39.43%；签约销售金额4.36亿元，同比下降45.09%[8] - 截至2024年9月30日，清远A区商铺出租面积3,322.43㎡，出租率63.47%，出租收入58.10万元；天香华庭沿街商铺出租面积337.37㎡，出租率7.76%，出租收入3.78万元[9] 矿业贸易业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 9月矿业贸易业务销售收入16.70亿元，同比下降49.43%；净利润2,968.98万元，同比增加54.88%[10] - 2024年7 - 9月国内铜矿砂及其精矿进口量717.5万吨，同比增加4.09%；1 - 9月进口量2,105.50万吨，同比增长3.7%[10] 游戏业务线数据关键指标变化 - 2024年第三季度中国游戏市场销售收入917.66亿元，环比增长22.96%，同比增长8.95%；中国移动游戏市场销售收入656.58亿元，环比增长20.20%，同比增长1.21%[11] - 2024年1 - 9月已累计发放国产网络游戏版号959款，君海网络《像素名将录》获版号[11] - 2024年1 - 9月君海网络销售收入4.88亿，同比下降42.02%；净利润1,960.08万元，同比上升90.84%[11]

会议情况 - 第十届监事会第二次会议于2024年10月23日通讯表决召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决3票同意[1][2] - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，表决3票同意[3][4]

会议信息 - 公司第十届董事会第二次会议通知于2024年10月20日送达全体董事，10月23日通讯表决召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于计提资产减值准备的议案》9票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 《公司2024年第三季度报告》9票赞成，0票反对，0票弃权[2]

业绩总结 - 截至2024年9月30日确认资产减值损失5342.48万元[2] - 资产减值损失占2023年度经审计归母净利润比例为32.50%[2] - 本次计提减值减少2023年三季度归母净利润5342.48万元[5] 其他新策略 - 2024年10月23日审议通过计提资产减值准备议案[2] - 本次计提存货跌价准备5342.48万元[2][3]

公司治理 - 2024年10月15日召开第三次临时股东大会，选举第十届董事会[1] - 同日下午召开第十届董事会第一次会议，9位董事全出席[1] - 选举王希全为董事长，聘任娄燕儿为总裁等[1][2][3] - 聘任秦铭为副总裁，其1979年出生，本科[3][4] - 聘任吴慧铭为证券事务代表[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月15日在浙江绍兴上虞区召开[2] - 出席会议股东和代理人51人，持表决权股份422,905,486股，占比60.3714%[2] - 公司董事、监事、高管全部出席会议[2] 选举结果 - 王希全等6人当选第十届董事会非独立董事，得票占比超99.6%[3] - 何圣东等3人当选第十届董事会独立董事，得票占比超99.6%[3] - 黎明和张秋琴当选第十届监事会非职工代表监事，得票占比超99.6%[3] 股权结构 - 控股股东浙江卧龙置业投资有限公司持股314,104,357股，占比44.840%[4] - 卧龙控股集团有限公司持股8,184,610股，占比1.168%[4] 其他 - 5%以下股东对选举各职位同意票数及比例不同[5] - 律师见证认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[6]

会议信息 - 公司于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会选举第十届监事会非职工代表监事[1] - 公司第十届监事会第一次会议于2024年10月15日下午在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室召开[1] 会议表决 - 会议以记名投票方式表决，审议通过选举黎明先生为公司第十届监事会主席的议案[2] - 选举黎明先生为监事会主席的表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知9月25日公告[4] - 现场会议10月15日14点30分在浙江绍兴召开[5] - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 现场7名股东持股322,912,567股，占总股本46.0970%[8] - 网络44名股东代表股份99,992,919股，占总股本14.2744%[8] 选举结果 - 王希全等多人当选相应职务，同意股数及占比明确[12][14]

会议信息 - 会议于2024年10月15日14点30分在浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室召开[9] - 会议主持人是董事长王希全先生[9] 选举信息 - 选举公司第十届董事会非独立董事应选6人，候选人有王希全、娄燕儿等[9] - 选举公司第十届董事会独立董事应选3人，候选人为何圣东、傅黎瑛、于浩[9] - 选举公司第十届监事会非职工代表监事应选2人，候选人有黎明、张秋琴[9] - 第十届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年[11][17][22] - 本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式[6] - 本次选举公司第十届董事会、监事会成员采取累积投票的表决方法[11][17][22] 人员信息 - 三位独立董事候选人与公司无关联关系，任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议[17] - 黎明历任浙江卧龙家用电机有限公司总经理等职，现任卧龙控股集团有限公司董事等职[25] - 张秋琴历任卧龙电气驱动集团股份有限公司冲压件事业部办公室主任等职，现任公司审计主管[25] - 公司第十届监事会将由三名监事组成，另一位监事由公司职工代表大会选举产生[22]

独立董事提名 - 卧龙资源集团提名于浩为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需5年以上相关工作经验[1] - 持股不超1%且非前十股东相关自然人[3] - 不在特定大股东处任职[3] 合规要求 - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[5] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 培训情况 - 未取得培训证明，承诺提名后参加上交所培训[1] 声明时间 - 声明发布于2024年9月24日[8]