业绩目标 - 2024年度净利润目标1.64亿元[5] 奖励金规则 - 2024年超额奖励金提取比例不超20%[6] - 按（净利润 - 1.64亿）*比例计算[6] - 2024 - 2026年按40%、30%、30%发放[10] 发放条件 - 净利润低于目标不发对应奖励金[10] 股票购买 - 适用人员70%奖励金60天内买股[10] 股票处置 - 离岗不卖，退职卖50%，离世退休卖100%[11] 违规处理 - 未按规买股，奖励金收回或冲抵薪酬[15]

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-032 卧龙资源集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 3,000 | | 回购价格上限 | 元/股 6.52 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 924.85 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.32% | | 实际回购金额 | 万元 3,499.51 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.03 元/股 3.49 | 一、回购审批情况和回购方案内容 三、回购期间相关主体买卖股票情况 2024 年 2 月 7 日，公司首次披露了回购股份事 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-031 卧龙资源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —回购股份》等相关规定，现将回购进展情况公告如下： 1 2024 年 7 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过集中竞价交 易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交 易费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 7 月 31 日，卧龙资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股 本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总 金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交易费用）。 一、回购股份的 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-030 卧龙资源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 6 月 30 日，卧龙资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股 本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总 金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —回购股份》等相关规定，现将回购进展情况公告如下： 1 2024 年 6 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交 易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总金额为 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-029 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 5 月 31 日，卧龙资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股 本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总 金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，将以自有资金通过集中竞价交易方式回购部 分公司 A 股股份，择机用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于人 民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.52 元/ 股（含本数），不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月，符合《上 市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-028 卧龙资源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回 购专用账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。基于此，公司存放于回购 专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。 A 股每股现金红利 0.06 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/28 | － | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 差异化分红送转：是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 3. 差异化分红 ...

浙江天册律师事务所 关于 卧龙资源集团股份有限公司 2023 年度差异化分红事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于卧龙资源集团股份有限公司 2023 年度差异化分红事项的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0716 号 致：卧龙资源集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称"《监管指引》"）等法 律、法规及规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，就公司2023年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次 差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 第一部分 声明事项 为出具本法律意见书，本所及本所律师作出如下声 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 卧龙资源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于卧龙资源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0620 号 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 202 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-027 卧龙资源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 433,469,546 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.8794 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-026 卧龙资源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —回购股份》等相关规定，现将回购进展情况公告如下： 1 2024 年 4 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交 易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交 易费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司后续将根据市场情况，并严格按照相关法律法规及公司回购股份方案的要求， 在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特 ...