哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 二○二四年二月 2024 年第一次临时股东大会议程 1、审议《关于补选公司董事的议案》 2、审议《关于修改<限制性股票激励计划管理办法（试行）>的议 案》 2024 年 2 月 2 日 1 3、股东发表意见，回答股东提问 4、投票表决 5、宣布表决结果 6、宣读并审议股东大会决议 7、见证律师宣读法律意见书 8、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字 东安动力 2024 年第一次临时股东大会议案之一 关于补选公司董事的议案 各位股东、股东代表： 目前，公司董事会存在缺额，经控股股东中国长安推荐，公司八届 二十六次董事会审议通过选举刘旭东先生为公司董事候选人（简历见附 件），请各位股东、股东代表审议。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 附件：董事候选人简历 刘旭东先生：1965 年 11 月出生，中共党员，研究生学历。历任济 南轻骑第一装配有限公司总经理、党委书记，重庆南方摩托车有限公司 销售分公司副总经理,济南轻骑摩托车股份有限公司副总经理，济南轻 骑摩托车有限公司总经理、董事长、党委书记。 2 东安动 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-004 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十六次会议通 知于 2024 年 1 月 8 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事 会全体董事，会议于 2024 年 1 月 17 日 9：00 时在公司新基地 304 会 议室以"现场+视频"方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公 司 3 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通 过了如下议案： 一、《关于补选公司董事的议案》 2024 年 1 月 8 日，公司八届四次董事会提名委员会已对董事候 选人任职资格进行审议，同意提名刘旭东先生为公司董事候选人，任 期与公司八届董事会一致，刘旭东先生简历附后。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 | 修订前 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-005 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 15 点 召开地点：公司新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 2 日 投票时间为：2024 年 2 月 1 日 15:00 至 2 月 2 日 15:00 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 限制性股票激励计划管理办法（试行） （本制度经 2024 年 1 月 17 日召开的八届二十六次董事会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）中长期激励与约束机制，充分激发员工的工作积极性和创造性，将公 司核心骨干与公司长远发展紧密关联，提升人才的市场竞争力，为公司提供坚 实的人才保障。根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关 事项的通知》等相关政策法规，特制定本办法。 第二条 本办法所称的限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"）， 是指公司以一定的价格向激励对象授予限制性股票，只有设定的限制条件达成， 且持股期限超过限售期，才能解除限售的股权激励计划。 第二章 管理机构 第三条 公司股东大会负责审议批准《激励计划》的实施、变更和终止。 第四条 公司董事会在获得股东大会授权后，由董事会履行相关职责。具 体如下： （一）审议《激励计划》，依据相关法规 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-003 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：哈尔滨东安智悦发动 机有限公司（以下简称"东安智悦"）为公司控股子公司，本担保不 构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,400 万元，截至公告日，公司实际为其提供担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：否 公司不存在对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 近日，公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下 简称"农业银行"）签署了《保证合同》，因生产经营所需，公司为 控股子公司东安智悦在农业银行的综合授信提供担保，担保的主债权 余额最高不超过人民币 5,400 万元整，担保方式为连带责任保证担保。 （二）本次担保事项履行的决策程序 2023年12月26日，公司以通讯表决方式召开了八届二十五次董事 会，会议审议通过了 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-001 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年 12 月份产销数据快报 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年 12 月份发动机及变速器产销数据快报如下： 注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：台 单位 产品 产量 销量 本月 上年 同期 增减比 例（%） 本年 累计 上年同 期累计 增减比 例（%） 本月 上年 同期 增减比 例（%） 本年 累计 上年同 期累计 增减比 例（%） 本部 发动机 20201 23735 -14.89 374138 368705 1.47 31718 26819 18.27 367945 373370 -1.45 东安 汽发 发动机 8734 12557 -30.45 107750 132105 -18.44 10331 7706 34.06 106434 1 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-002 2023 年 4 季度，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）已收到 6 家汽车企业（基于保密协议约定，客户名称不 便披露）的《定点协议》。根据协议显示，公司成为以上客户对应 的 9 个项目中动力总成或新能源增程动力、气体机、AT 产品的供应 商，生命周期内预计销量超 45 万台，其中涉及新能源项目 2 项，预 计销量 35 万台。公司将严格按照双方约定的协议、项目进度完成产 品搭载、产品供应等工作。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于 2023 年 4 季度收到定点协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、基本情况 二、对公司的影响 公司签署上述《定点协议》，巩固了公司汽油发动机（含增程） 及 AT 行业的市场地位，体现了客户对公司综合实力的认可，有利于 公司拓展产品市场，对公司发展具有重要意义。上述项目预计对公 司未来年度的营业收入和经营效益产生积极影响。 三、风险提示 上述项目签约方具备一定的履约能力 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2023-094 根据工作需要，经公司总经理靳松先生提议，2023 年 12 月 15 日，董事会审计委员会召开会议一致同意后，公司董事会于 12 月 26 日召开会议同意聘任王向坤先生为公司总会计师，履行财务总监职责， 任期与公司八届董事会一致。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十五次会议通 知于 2023 年 12 月 15 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董 事会全体董事，会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方 式，审议并通过了如下议案： 一、《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的 议案》（详见 2023-095 号公告 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,400 万元，截至公告日，公司实际为其提供担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：否 公司不存在对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2023-095 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：哈尔滨东安智悦发动 机有限公司为公司控股子公司，本担保不构成关联担保。 2023 年 2 月 28 日，公司董事会决议收购福田汽车持有的北京智 悦发动机有限公司 60%股权，目前，股权收购已完成，北京智悦发动 机有限公司已整体搬迁至哈尔滨，并更名为哈尔滨东安智悦发动机有 限公司（以下简称"东安智悦"）。2023 年 4 月 28 日，公司董事会 1 审议通过了东安智悦发动机生产线技术改造的议案。根据项目进展， 东安智悦计划首笔融资 9,000 万元 ...

特此公告。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2023-096 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于公司聘任总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 12 月 1 日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下 简称"公司"）原总会计师孙岩先生离职。根据工作需要，经公司总 经理靳松先生提议，2023 年 12 月 15 日，公司八届十三次董事会审计 委员会召开会议，全体委员一致同意将聘任王向坤先生为公司总会计 师提交董事会审议。 2023 年 12 月 26 日，公司以通讯表决的方式召开八届二十五次 董事会，会议审议通过了《关于公司聘任总会计师的议案》，同意聘 任王向坤先生为公司总会计师（简历附后），履行财务总监职责，任 期与公司八届董事会一致。 截至本公告披露日，王向坤先生未持有公司股票，与公司实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高 级管理人员的情形；最近 36 个月内未受到中 ...