独立董事候选人声明与承诺 本人 Wei CAI，已充分了解并同意由提名人哈尔滨东安汽车 动力股份有限公司提名为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（ ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-036 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）八届董 事会任期将于2024年11月届满，考虑公司八届董事会换届时延期五个 月，截止2024年6月，独立董事任职已满六年，独立董事需全部变更， 为与独立董事同步变更，董事会拟进行换届。根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月3日召开公司八届三十 三次董事会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议 案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，并同意提交公 司2024年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说 明如下： 一、关于选举公司第九届董事会非独立董事的情况 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名陈笠宝 先生、靳松先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生为第九届董 事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会，现提名韩 东平为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨东安汽车动力股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 提名人哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会，现提名史 景明为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨东安汽车动力股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-038 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 19 日 投票时间为：2024 年 7 月 18 日 15：00 至 2024 年 7 月 19 日 15：00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人文 3009 已充分了解并同意由提名人哈尔滨东安汽车 动力股份有限公司提名为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

公司董事会提名委员会八届五次会议已就本议案向董事会提出 建议，认为公司五名第九届董事会非独立董事候选人均符合国家有关 董事任职资格的规定和公司章程相应条款的要求，一致同意提交董事 会审议。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-035 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届三十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届三十三次会议通 知于 2024 年 6 月 24 日送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 3 日以通 讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董 事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 经公司控股股东推荐，董事会提名陈笠宝先生、靳松先生、刘旭 东先生、王国强先生、于显彪先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人。具体内容详见《东安动力关于董事会换届选举的公告》（公告 编 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会，现提名 Wei Cai（蔡蔚）为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨东安汽车动力 股份有限公司之间不存在任何影响其独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人韩东平，已充分了解并同意由提名人哈尔滨东安汽车动 力股份有限公司提名为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任哈尔滨东安汽车动力股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

公司产品和出口情况 - 公司产品包括商车及乘用车发动机及变速器,有自然吸气、增压直喷和新能源增城动力三大发动机平台及手动、自动变速器和DHT三大变速器平台[2] - 公司出口地区主要为中东地区,产品为AT自动变速箱,2023年出口量达10万余台[3] 公司产能和客户情况 - 公司本部产能32万台,主要为发动机,子公司东安汽发产能42万台,包含发动机及变速器,公司产能可满足市场需求[4] - 主要客户国内为长安汽车、福田汽车、长安跨越等,海外市场主要通过贸易商进行出口[6] - 2024年多个新定点项目,项目开发周期预计1-1.5年[6] 市场占有率和增长空间 - 在五家独立汽油机企业中,2023年公司市场占有率约30%左右[7] - 公司是国内最早布局增城技术的企业之一,具有一定的市场优势,在海外市场出口方面,2023年公司出口量达到10万余台,预计2025年会有增长[7] 研发投入和业绩情况 - 公司近年来持续加大新品开发力度,研发投入强度在5%以上,主要为公司未来做好技术储备,保持公司产品具有长期竞争力[10] - 2024年1季度,公司营业收入同比下降,主要是受商车销量下滑影响,下半年公司将在稳定现有市场份额的基础上,加大市场开发力度[11] 资金状况和股权激励 - 公司合并报表层面有大额现金,主要为子公司历史积累,本部近年投资较大,包括收购东安智悦股权及新基地建设,目前产能满足市场需求,近期无具体融资计划[13] - 2024年,公司解锁的是2021年股权激励计划第一个考核期(2022年)的股份,2023年年报已公布,第二个考核期未达成解锁条件,2024年为2021年股权激励计划的最后一个考核期,目前公司无推出新的股权激励计划的安排[16] 其他情况 - 为巩固与福田汽车的战略合作关系,2023年2月,公司决定引入福田汽车为战略投资者,但2024年4月,券商研究后决定终止项目,后续公司还会继续推进与整车厂的深度合作[15] - 公司为国资企业,目前集团公司对东安动力的考核也是基于国资委的考核体系制定,经营业绩指标为"一利五率",并考核研发、安全、环保等内容,对于上市公司,市值管理、信披评价也是评价项目[17] - 公司八届董事会任期三年,应于2024年11月到届,考虑6月份独立董事任职均已满六年,需更换,公司近期将对董事会进行换届,董事会换届不会对公司产生影响[18]