证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2023-093 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：东安动力新基地 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,188,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.78 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，经参会董事推举，会议由董事李学军先生主持，会 议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及 ...

东安动力 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 黑龙江民情律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江 民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称＂本次临时股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大 会规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司 章程》＂）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、 会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下： 二、 出席本次临时股东大会的人员资格 1、根据出席本次临时股东大会股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次 临时股东大会的股东及股东代表共计 166 人，共计代表有表决权的股份数 246,188,648 股，占公司股份总数的 51.78%。其中： 2、现场出席本次临时股东大会的股东及股东代表共计 1 人，共计代表有表决 权的股份数 237,5 ...

你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉，经查证, 现就有关事项回复如下: 关于股价异常波动的问询函的回复 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司： 中国长安汽车集团有限公司目前不存在关于哈尔滨东安汽车动 力股份有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者（东安动力八届十六 次董事会审议通过的引入北汽福田汽车股份有限公司为战略投资者 事项除外）等重大事项。 中医 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司）股票于 2023 年 12 月 19 日—21 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2023-092 经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人，截止本公 告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 19 日—21 日连续三个交易日内收盘价 格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 1 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司通过自查、书面征询等方式对 有关事项进行了核查，具体情况如下： （一）生 ...

关于股价异常波动的问询函的回复 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司: 中日 中国兵器装备集团有限公司目前不存在关于哈尔滨东安汽车动 力股份有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者(东安动力八届十六 次董事会审议通过的引入北汽福田汽车股份有限公司为战略投资者 事项除外)等重大事项。 你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉,经查证, 现就有关事项回复如下: ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料 $$\Xi\,\mathrm{{\bf{\cal{O}}}}\,\underline{{{-\,\Xi}}}\,\rlap{{\bf{\cal{H}}}}\,\Xi\,\rlap{{\bf{\cal{H}}}}\,\Xi\,\rlap{{\bf{\cal{H}}}}$$ 2023 年第二次临时股东大会议程 1、审议《关于补选公司董事的议案》 5、股东发表意见，回答股东提问 6、投票表决 7、宣布表决结果 8、宣读并审议股东大会决议 9、见证律师宣读法律意见书 10、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字 2023 年 12 月 22 日 1 2、审议《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的 议案》 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 4、审议《关于公司制定<独立董事制度>的议案》 东安动力 2023 年第二次临时股东大会议案之一 关于公司补选董事的议案 各位股东、股东代表： 目前，公司董事会存在缺额，经控股股东中国长安推荐，公司董事 会推荐于显彪先生为公司董事候选人（简历见附件），请各位股东、股 东代表审议。 哈尔 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2023-091 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股价累计涨幅过大风险。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 （以下简称"公司"）股票自 2023 年 11 月 8 日至 12 月 11 日，累计 涨幅达 136.7%，短期涨幅远高于同期行业及上证指数，但公司基本 面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大 投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 股价严重偏离同行业上市公司合理估值。2023 年 12 月 8 日， 公司股票市盈率（TTM）为 234.85，同期申万汽车零部件市盈率（TTM） 为 25.41，远高于同期行业市盈率。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 换手率过高风险。2023 年 12 月 11 日，公司股票换手率为 24.04% （2023 年 1-10 月，公司股票日均换手率 1.15%），公司控股股东中国 长安汽车集团有限公司以外其他中 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会秘书工作细则（2023年修订） （本工作细则经 2023 年 12 月 6 日召开的八届二十四次董事会审议通过，并 于同日生效） 第一章 总 则 第一条 为提高哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作 用，明确公司董事会秘书的职责、权限，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司 章程》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理 人员，对公司和董事会负责，对公司负有忠实和勤勉义务，是公司与 上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大专以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三 年以上； （二）具有一定的财务、法律、管理等方面知识，具有良好的个 人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履 行职责； （三）经过上交所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书 ...

独立董事： 孙开运 张纯信 张春光 2023 年 12 月 6 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及公司章程的规定，我们作为东安动力独立董事，对公司八届二十四次董 事会补选公司董事发表下述意见： 公司董事会已提供董事候选人的个人简历，独立董事审阅前就有关问 题向董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：董事候选人具备 与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公 司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的情况，故同意提名于显彪先生为公司第八届董事会非独 立董事候选人。 （独立董事签字见下页） 八届二十四次董事会独立董事意见签字页 独立董事关于八届二十四次董事会相关议案的独立意见 独立董事： 孙开运 张纯信 张春光 2023 年 12 月 6 日 八届二十四次董事会独立董事意见签字页 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、法律顾问、董事会秘书及公司章程规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由董事长在独立董事委员中提名，由委员的过半数选举 产生或罢免。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会工作细则 （本工作细则经 2023 年 12 月 6 日召开的八届二十四次董事会审议通过，并 于同日生效） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治 ...