关于股价异常波动的问询函的回复 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司: 中国史 2024 年 3 / 你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉, 经查证,现就有关事项回复如下: 中国兵器装备集团有限公司目前不存在关于哈尔滨东 安汽车动力股份有限公司的应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者(东安动力八届十六次董事会审议通过的引 入北汽福田汽车股份有限公司为战略投资者事项除外)等重 大事项。 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-012 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 2 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 2 月份发动机及变速器产销数据快报如下： | 单位：台 | | --- | | 单位 | 产品 | | | 产量 | | | | | | 销量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | 21434 | 34370 | -37.64 | 48335 | 57987 ...

北京市中伦文德律师事务所 关于 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 二〇二四年二月 法律意见书 律师事冬邱 释义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 公司/东安动力 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划/本次激励计 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性股 | | 划 | | 票激励计划 | | 《激励计划(草 | 블 | 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性 | | 案修订稿)》 | | 股票激励计划(草案修订稿)》 | | 本次回购注销 | 指 | 本计划涉及的回购注销部分限制性股票及调整回购 | | | | 价格 | | | | 公司根据本计划规定的条件和价格,授予激励对象 一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限 | | 限制性股票 | 指 | 售期,在达到本计划规定的解除限售条件后,方可 | | | | 解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本次激励计划的规定,获得限制性股票的公司 董事、高级管理人员、中层管理人员 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2024-011 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开了八届二十八次董事会，会议审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴 于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 5 名激励对象已于 2023 年离职，公司决定按照 2024 年修订的《限制性股票激励计划管 理办法（试行）》第十七条规定，对离职人员视情况回购注销其已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计 209212 股。本次回购注销实施 完毕后，公司总股本由 475493100 股变更为 475283888 股，注册资本 将由 475493100 元变更为 475283888 元，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2024-010 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开了八届二十八次董事会、八届十次监事会，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 5 名激励对象已于 2023 年离职，公司决定按照 2024 年修订的《限制性股票激励计划管理办 法（试行）》第十七条规定，对离职人员视情况回购注销其已获授但 尚未解除限售的限制性股票合计209212 股。同时，因公司2021 年度、 2022 年度权益分派方案已实施完毕，公司决定对回购价格进行相应 调整，具体情况如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 11 月 9 日，公司召开了七届三十五次董事会会议、 七届二十四次监事会会议，审议通过了《关于公司<2021 年限 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-009 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：东安动力新基地 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,700,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.99 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议， 并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 ...

东安动力 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 黑龙江民情律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江 民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称＂本次临时股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大 会规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司 章程》＂）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、 会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下： 1 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会由公司八届董事会召集，八届二十六次董事会会议审议 通过了召开本次临时股东大会的议案。 2、召开本次临时股东大会的会议通知已于 2024 年 1 月 18 日在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临 2024-005 号），公告载 明了会议的日期、地点、投票方 ...

单位：台 单位 产品 产量 销量 本月 上年 同期 增减比 例（%） 本年 累计 上年同 期累计 增减比 例（%） 本月 上年 同期 增减比 例（%） 本年 累计 上年同 期累计 增减比 例（%） 本部 发动机 26901 23617 13.91 26901 23617 13.91 22376 16699 34.00 22376 16699 34.00 东安 汽发 发动机 12675 10431 21.51 12675 10431 21.51 11046 10685 3.38 11046 10685 3.38 变速器 11484 7525 52.61 11484 7525 52.61 2177 7838 -72.23 2177 7838 -72.23 合计 发动机 39576 34048 16.24 39576 34048 16.24 33422 27384 22.05 33422 27384 22.05 变速器 11484 7525 52.61 11484 7525 52.61 2177 7838 -72.23 2177 7838 -72.23 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 20 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-007 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十七次会议通 知于 2024 年 1 月 26 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事 会全体董事，会议于 2024 年 1 月 31 日 9：00 时在公司新基地 304 会 议室以"现场+视频"方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公 司 1 名监事及 5 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通 过了《关于 2023 年公司经理层人员契约化考核初步结果的议案》。表 决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本次会议前，2024 年 1 月 26 日，公司八届六次薪酬与考核委 员会已对 2023 年公司经理层人员契约化考核初步结果进行审议，一 致表示同意。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 二○二四年二月 2024 年第一次临时股东大会议程 1、审议《关于补选公司董事的议案》 2、审议《关于修改<限制性股票激励计划管理办法（试行）>的议 案》 2024 年 2 月 2 日 1 3、股东发表意见，回答股东提问 4、投票表决 5、宣布表决结果 6、宣读并审议股东大会决议 7、见证律师宣读法律意见书 8、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字 东安动力 2024 年第一次临时股东大会议案之一 关于补选公司董事的议案 各位股东、股东代表： 目前，公司董事会存在缺额，经控股股东中国长安推荐，公司八届 二十六次董事会审议通过选举刘旭东先生为公司董事候选人（简历见附 件），请各位股东、股东代表审议。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 附件：董事候选人简历 刘旭东先生：1965 年 11 月出生，中共党员，研究生学历。历任济 南轻骑第一装配有限公司总经理、党委书记，重庆南方摩托车有限公司 销售分公司副总经理,济南轻骑摩托车股份有限公司副总经理，济南轻 骑摩托车有限公司总经理、董事长、党委书记。 2 东安动 ...