本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，安通控股股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、2025 年第一季度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-029 安通控股股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 安通控股股份有限公司董事会 2025 年 5 月 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份收购中外运集装箱运输有限公司100%股权、广州招商滚装运输有限公司70%股权[2] 事件进展 - 2024年5月29日开市起停牌，6月13日开市起复牌[3] - 2024年6月20日召开重大资产重组媒体说明会[4] - 2024年7 - 11月及2025年1 - 4月多次披露发行股份购买资产事项进展公告[5][6] - 2024年9月25日国家市场监督管理总局同意对本次交易不实施进一步审查[5] - 2024年12月12日无法在规定期限内发出召开股东大会通知[5] 未来展望 - 公司将择机重新召开董事会审议本次交易相关事项，以该次董事会决议公告日作为定价基准日[6] - 本次交易尚需相关方决策一致，经董事会再次审议、股东大会审议批准及有权监管机构批准等方可实施[7]

中证全指航运指数表现 - 中证全指航运指数报2040 95点[1] - 近一个月下跌3 38% 近三个月下跌4 74% 年至今下跌6 18%[1] 指数编制方法 - 中证全指行业指数按中证行业分类分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业[1] - 以进入各层级行业的全部证券作为样本编制指数[1] - 基日为2004年12月31日 基点为1000 0点[1] 指数权重构成 - 十大权重股合计占比85 94% 其中中远海控16 61% 招商轮船15 28% 中远海能12 87% 招商南油9 23% 中谷物流8 03%[1] - 安通控股7 7% 中远海特5 8% 海航科技4 52% 海峡股份3 51% 凤凰航运2 59%[1] 市场板块分布 - 上海主板占比92 01% 深圳主板占比7 99%[1] 行业集中度 - 航运行业占比100 00%[2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 分别在每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日[2] - 权重因子随样本定期调整而调整[2] - 遇临时调整时 当中证全指指数调整样本时 行业指数样本相应调整[2] - 样本公司行业归属变更或退市时 指数样本将进行相应调整[2]

担保情况 - 公司为安通物流申请3亿元综合授信业务提供担保[2][3] - 已为安通物流担保余额22.42亿元[2] - 对外担保余额27.42亿元（含本次），占2024年净资产25.45%[10] - 股东大会通过为安通物流提供不超17亿元担保额度议案[4] - 担保方式为连带责任保证担保，保证期间三年[7] 安通物流财务数据 - 2025年3月31日，资产总额51.03亿元，负债28.23亿元，净额22.81亿元[9] - 2025年3月31日，营收18.39亿元，净利润0.82亿元[9] - 2024年12月31日，资产总额49.79亿元，负债27.81亿元，净额21.99亿元[9] - 2024年12月31日，营收69.79亿元，净利润1.78亿元[9] - 安通物流注册资本13.5亿元[5]

担保情况 - 本次为安通物流提供10000万元担保[2] - 已为安通物流提供担保余额224163.93万元[2] - 对外担保余额274163.93万元（含本次），占2024年净资产25.45%，无逾期[11] - 2025年4月15日股东大会同意为安通物流提供不超170000万元担保[4] 安通物流情况 - 为公司100%持股的全资子公司[2][7] - 注册资本135000万元[5] - 2025年3月31日资产总额510343.58万元，负债282251.06万元，净额228092.52万元[6][7] - 2024年12月31日资产总额497937.61万元，负债278076.87万元，净额219860.74万元[6][7] - 2025年3月31日营收183944.61万元，净利润8231.78万元[7] - 2024年12月31日营收697924.06万元，净利润17838.53万元[7]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [2] - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均以人民币为单位编制 审计类型为未经审计 [4][5] - 本期及上期被合并方实现的净利润均为0元 [4] 股东信息 - 普通股股东总数和前十名股东持股情况表以股为单位披露 [3] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [3] 董事会审议事项 - 董事会以9票全票通过《2025年第一季度报告》议案 [10] - 董事及高管薪酬方案以5票同意通过 4名关联董事回避表决 [12] - 董事薪酬方案需提交股东大会审议 [13] 监事会审议事项 - 监事会全票通过第一季度报告 确认报告内容真实准确 [20] - 监事薪酬方案以2票同意通过 1名关联监事回避表决 [20] - 监事薪酬方案需提交股东大会审议 [21] 业绩说明会安排 - 说明会定于2025年4月29日15:00-16:00在上证路演中心举行 [25] - 投资者可通过网络互动或邮件提问 提问截止时间为4月28日16:00 [25][27] - 公司董事长、总裁、财务总监等高管将出席说明会 [29]

方案期限 - 方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪资标准 - 2025年度独立董事津贴每人每月15,000元（税前）[4] - 总裁楼建强年薪180万元（税前）[8] - 副总裁年薪均为114万元（税前）[8] 薪资发放与考核 - 岗位工资按月平均发放，绩效取决于年度考核结果[8] - 薪酬与考核委员会组织、监督薪酬和绩效考核[9] 离职薪资处理 - 换届等离任按实际任期考核计发[9] - 个人原因离职年度岗位绩效系数按1.0执行[9] - 违法等被解职或擅自离职岗位绩效不发放[10]

业绩说明会信息 - 2025年4月29日15:00 - 16:00举行2025年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2025年4月22日至4月28日16:00前可预征集提问[2] - 参加人员包括董事长王维、董事兼总裁楼建强等[5] 报告与联系信息 - 2025年4月22日发布2025年第一季度报告[2] - 联系人荣兴、黄志军，电话0595 - 28092211，邮箱antong@antong56.com[6]

会议信息 - 安通控股第八届监事会2025年第二次临时会议通知于4月15日发出[2] - 会议于4月19日11点召开，应出席3人，实际出席3人[2][3] - 会议由监事会主席丁明曦主持[4] 审议事项 - 以3票同意审议通过《关于审议2025年第一季度报告的议案》[5] - 以2票同意审议通过《关于公司现任监事2025年度薪酬方案的议案》，监事郑安玲回避表决[5] 后续安排 - 公司现任监事2025年度薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月22日[10]

会议信息 - 安通控股第八届董事会2025年第二次临时会议通知于4月15日发出[2] - 会议于4月19日10点在福建泉州召开[2] - 应出席9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 9票赞成通过《关于审议2025年第一季度报告的议案》[4] - 5票同意通过《关于公司现任董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》[4] - 薪酬方案尚须提交股东大会审议通过[6]