证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-063 安通控股股份有限公司 关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大 会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第八届董事会 2024 年第六次临时会议,以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决）审议通过了《关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。同意公司与关联方 2025 年度的 日常关联交易预计总额度不超过人民币 150,100 万元。 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避 表决。 本次关联交易已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议，独立董事全 票审议通过该事项。 （二）前次日常关联交易的预计和执行 ...

（二）本次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 18 日上午 9 点 30 分以通讯的 方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （三）本次独立董事专门会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 （四）经全体独立董事推举，本次会议由独立董事邵立新先生召集并主持。 安通控股股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议 会议决议 安通控股股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议 会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立董事 专门会议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 12 月 13 日向各独立董事发出。 （五）独立董事专门会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议到会独立董事经过认 真讨论，以记名投票方式，对所有议案逐项进行表决，一致通过并形成如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在招商银行开展存贷 款 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-059 第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《安通控股股份有限公司章程》的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年 第六次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 12 月 13 日向各位董事 发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 18 日 10 点以现场和通讯方式在福建 省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 安通控股股份有限公司 （一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在招商银行开展 存贷款等业务暨关联交易的议案》，其中关联董事 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-062 安通控股股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：本次追加关联交易预计事项在董事会审议权 限范围内，无需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易系正常的经营 需要，本次追加关联交易额度预计是出于日常业务需要等实际情况考虑，有利于 充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源 合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现 了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、合理的市场 价格和条件进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公 司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交 易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-064 安通控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼 会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-060 安通控股股份有限公司 第八届监事会 2024 年第六次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年 第六次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 12 月 13 日向各位监事 发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 12 月 18 日 11 点以现场及通讯的方式在福 建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在招商银行开 展存贷款等业务暨关联交易的议案》。 因此，我们同意 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-058 安通控股股份有限公司 关于公司股东部分股份被司法划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、所涉及后续事项 1.本次股份变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东发生变化。本次股 份变动对公司日常的经营管理和决策不会产生影响，也不存在损害公司及其他股 东利益的情形。 2.本次股份变动后，郭东圣先生及其一致行动人郭东泽先生合计直接持有公 司股份数量将由 275,412,784 股减少至 265,412,784 股，持股比例由 6.51%减少 至 6.27%。 本次司法强制划转的 10,000,000 股股份,后续可能涉及中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理解除限售手续等环节。 一、本次司法划转的基本情况 公司于近日获悉公司股东郭东圣先生合计持有的公司限售流通股 10,000,000 股被司法强制划转至广东华兴银行股份有限公司名下，郭东圣先生 因此被动减持公司股票 10,000,000 股。本次股份变动后，郭东圣先生持 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1.2024 年 6 月 12 日，安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会 2024 年第三次临时会议及第八届监事会 2024 年第三次临时会议，审议 通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》《关于<安通控 股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议 案。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-057 安通控股股份有限公司 关于发行股份购买资产事项无法在规定期限内发出召开股 东大会通知的专项说明 2.自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工 作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交易条款等相关事项进行进一步 决策。由于前述原因，公司预计无法在首次董事会决议公告日后的 6 个月内发出 召开审议本次交易相关事项的股东大会通知。根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修订）》的相关规定，经交易双方 协商，将继续推进 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-056 安通控股股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二期解锁的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安通控股股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年4月28日和2022年5 月20日召开了第七届董事会第八次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关 于2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2022 年员工持股计划。具体内容详见公司分别于2022年4月30日、2022年5月21日刊登 在 《上海证券报》《中国证券报 》 及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的相关公告。 四、公司2022年员工持股计划的交易限制 鉴于公司2022年员工持股计划第二个解锁期于2024年11月22日届满，根据 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》及公司《2022年员工持股计划管理办法》相关 要求，现将公司2022年员工持股 ...

安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟向招商局能源运输股份有限 公司发行股份收购中外运集装箱运输有限公司的 100%股权、广州招商滚装运输 有限公司的 70%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 构成重组上市，同时亦构成关联交易。 二、本次交易的进展情况 鉴于本次交易事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 5 月 29 日（星期三）开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日披露的 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-055 安通控股股份有限公司 关于发行股份购买资产事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 2024 年 9 月 25 日，公司披露了《关于收到<经营者集中反垄断审查不实施 进一步审查决定书>的公告》（公告编号：2024-052），国家市场监督管理总局向 招商局能源 ...