证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-01 北方光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 04 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,348,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 28.5691 | | 的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并 表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市 ...

陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会召开的 法 律 意 见 书 致：北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《北方光电股份有限公司章程》（以简称"公司《章程》"）的规定，陕西岚 光律师事务所（以下简称"本所"）接受北方光电股份有限公司（以下简称"光 电股份"或"公司"）的委托，指派汪艳萍、王天奇律师出席光电股份于2024 年1月4日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件 予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法 律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、光电股份于2023年12月16日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《北方光电股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议 的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。 为出具本法律 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-45 关于向特定对象发行 A 股股票事项收到 中国兵器工业集团有限公司批复的公告 二〇二三年十二月二十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本次向特定对象发行股票有关事项尚需获得公司股东大会审议通过，并经上 海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将 根据本次发行进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北方光电股份有限公司 北方光电股份有限公司董事会 近日，北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人中国兵 器工业集团有限公司出具的《关于北方光电股份有限公司向特定对象发行股票融 资的批复》（兵器改革字〔2023〕477 号），中国兵器工业集团有限公司同意公司 向特定对象发行股票融资有关事项的总体方案。 ...

北方光电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月四日 北方光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2024年1月4日下午2:30； 网络投票时间：2024年1月4日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 合的方式。 四、现场会议议程 2.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 1 （一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况 （二）宣读2024年第一次临时股东大会会议须知 （三）推举会议监票人和计票人 （四）宣读、审议本次股东大会的议案 1.《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2.01 本次发行股票的 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2023-44 北方光电股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,923,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.7509 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开 并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公 ...

陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会召开的 法 律 意 见 书 致：北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《北方光电股份有限公司章程》（以简称"公司《章程》"）的规定，陕西岚 光律师事务所（以下简称"本所"）接受北方光电股份有限公司（以下简称"光 电股份"或"公司"）的委托，指派汪艳萍、王天奇律师出席光电股份于2023 年12月19日召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了光电股份提供的本次股东大会有关文 件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见 证了本次股东大会现场表决的计票和监票。 本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、副 本材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。 本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件 予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-34 北方光电股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司 《章程》的规定。 2、本次会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 14 日以邮件、电话及专人送达的 方式告知各位监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。会议于 2023 年 12 月 15 日上年 9：00 以通讯表决方式召开。 3、会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-36 北方光电股份有限公司 1 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到账时间距今已超过五 个会计年度，具体情况如下： 经中国证监会《关于核准北方光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可〔2015〕2854号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股9,000万股，实际募集 资金净额为人民币1,208,334,000.00元。根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《北方光电股份有限公司验资报告》（勤信验字【2015】第1153号），截至2015 年12月30日，前述募集资金已到账。 鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内 不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司本次发行无需编 制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴 证报告。 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二○二三年十二月十六日 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-38 北方光电股份有限公司 关于与中兵投资管理有限责任公司 签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于2023年12月15日 召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司与中兵投资管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》，同意公 司与中兵投资管理有限责任公司（以下简称"认购人"）签署《北方光电股份有限 公司与中兵投资管理有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》，该议案尚需提 交股东大会审议。协议主要内容如下： 一、协议主要内容 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交 易日发行人股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基 准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）（以下 1 简称"发行底价"）。 在前述发行底价的基础上，本次发行的最终发行价格 ...

北方光电股份有限公司 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-35 二〇二三年十二月十六日 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开了第七届 董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度向 特定对象发行A股股票预案的议案》等与公司向特定对象发行股票相关的议案。《北 方光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已于2023年 12月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审核机关的批准或同意注册。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北方光电股份 ...