审计机构人员情况 - 截止2023年末，中审亚太有合伙人76人、注册会计师427人，签过证券服务审计报告的157人[2] 审计业务历史数据 - 2022年度中审亚太上市公司年报审计客户41家，收费6492.54万元[2] 审计业务新进展 - 2024年续聘中审亚太，两项审计费用共96万元，聘期1年[3] - 2024年4月3日审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 公告编号：2024-017 中牧实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中牧实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 日 录 1、专项审核报告 2、附表 l 3 # 关于中牧实业股份有限公司 中审亚太审字(2024)002047 号 中牧实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中牧实业股份有限公司(以下简称"中牧股份") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 等有关规定,编 制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中牧股份管理层的责任, 我 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 78 AUDIT REPORT 中牧实业股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | 【 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9 | | 5. 资产负债表 | 11 | | 6. 利润表 | 13 | | 7. 现金流量表 | 14 | | 8. 股东权益变动表 | I રે | | 9. 财务报表附注 | 17 | 审计报告 中审亚太审字(2024)002036 号 中牧实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中牧实业股份有限公司(以下简称"中牧股份公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 ...

会议情况 - 2023年召开22次董事会，20次通讯表决，2次现场表决[5] - 2023年召开2次股东大会[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[6] - 2023年审计委员会召开5次会议[6] 财务相关 - 聘请中审亚太会计师事务所执行2022年度财务和内控审计业务，费用95万元[8] - 2023年公司财务报告未被出具非标准无保留审计意见[14] 交易决策 - 公司及所属企业2023年度日常关联交易获董事会审议通过[10] - 公司放弃华农财产保险股份有限公司同比例增资认购权获董事会通过[10] - 公司以12740万元收购成都中牧生物药业有限公司65%股权[11] 报告披露 - 2023年完成4份定期报告和32个临时公告的编制和披露工作[14] 独立董事情况 - 独立董事全部议案表决同意[5] - 独立董事出席2次股东大会，现场工作不少于15日[5] - 独立董事直系亲属无相关股份和任职情况[2][3] - 独立董事认为财务信息等真实、准确、完整[9] - 2023年参与会议、调研、监督信息披露等工作[15][16] - 2023年不断学习法规并参加培训[16] 其他 - 2022年度利润分配方案获股东大会审议批准[13] - 2021年度公司经理层成员薪酬总额获董事会审议同意[12] - 公司放弃增资认购权不影响主营业务和持续经营能力[11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事岳虹、唐功远、谯仕彦独立性进行评估[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 独立董事不存在妨碍独立客观判断及影响独立性的情况[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月8日[2]

审计信息 - 审计报告编号为中审亚太审字(2024)002035号[4] - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告出具日期为2024年4月8日[13] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 中审亚太会计师事务所首席合伙人为王增明[16] - 执业证书编号为京财会许可[2012]0084号，批准执业文号为11010170[16] - 批准执业日期为2012年09月28日[16]

中牧实业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中牧实业 股份有限公司章程》及《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议 事规则》的有关规定,作为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧 股份"或"公司"）第八届董事会审计委员会成员，现就 2023 年度董 事会审计委员会工作情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 2023 年，公司第八届董事会审计委员会成员为：岳虹女士、唐功 远先生、吴冬荀先生，其中岳虹女士、唐功远先生为独立董事，审计 委员会召集人由具备会计和财务管理专业经验的独立董事岳虹女士 担任。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度,董事会审计委员会共召开了 5 次会议,全体委员亲自 出席会议。 | 召开日期 | 会议届次 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | | 2023 年 1 月 | 第八届董事会审 | 关于聘请公司2022年度财务审 | | 11 日 | 计委员会 2023 年 | 计和内部控制审计机构的议案 | | | 第一次临时会 ...

公司代码：600195 公司简称：中牧股份 中牧实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中牧实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

中牧实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 岳 虹 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我作 为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份"或"公司"）独立董 事，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切 实维护了公司整体利益和股东合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 作为公司第八届董事会独立董事成员，我的基本情况如下： | （一）工作履历及专业背景 | | --- | | | 姓名 | 专业背景 | | | 近五年工作履历 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 岳 | 虹 | 会计 | 2007.9 | 至今 | 北京城市学院教授、高级会计师 | （二）兼职情况 无兼职情况。 （三）独立性情况的说明 8. 本人符合法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》规定的独立性要求。 作为中牧股份第八届董事会独立董事，我不存在任何影响本人担任 公司独立董事独立性的关系及其他情况。具体有： 1. 本人及本人直 ...