中牧实业股份有限公司独立董事工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中牧实业股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件 和《中牧实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉尽 职义务。独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则、《公司章程》及本细则的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司利益，特别是保护中小股东的合法权益不受损害。独立董 事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或与 公 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中牧实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中牧实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 金证法意 2024 字 0205 第 0080 号 1 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。 金证法意 2024 字 0205 第 0080 号 致：中牧实业股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受中牧实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所吴涵律师、侯玉振律师（以下简称"本所律师"） 出席公司于 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

中牧实业股份有限公司独立董事 专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中牧实业股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等有关法律法规、规范性文件和《中牧实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同 推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职 时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论，并由 全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易 ...

调整前：岳虹女士（召集人）、唐功远先生、吴冬荀先生 调整后：岳虹女士（召集人）、唐功远先生、李学林先生 特此公告 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-010 中牧实业股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第八届董 事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整中牧实业股份有限公司第八 届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治 理机构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会决定对董事会审计委 员会委员进行调整，将担任公司董事兼总经理的吴冬荀先生调整为董事李学林先生， 任期自第八届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日止。 调整前后的董事会审计委员会委员情 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-009 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第五次临时 会议通知于 2024 年 2 月 1 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议 于 2024 年 2 月 4 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由 董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于修订《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意修订《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》部分条款。 该 议 事 规 则 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024 年 ...

中牧实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中牧实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会" 或"委 员会"）职责，强化董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《中牧实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等 有关规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向 董事会负责并报告工作，在董事会领导下负责审核公司的财 务信息及披露、审查内部控制制度等工作。 第三条 审计委员会全体人员对公司及全体股东负有诚 信与勤勉尽职义务，应当按照相关法律法规、公司章程及本 议事规则的要求，认真履行职责，维护公司利益，特别是中 小股东的合法权益。审计委员会中独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人或与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。 第二章 审计委员会组织机构 第四条 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-008 中牧实业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：中牧牧原（河南）生物药业有限公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次已授权担保额度为人 民币 1.8928 亿元，系前次担保的到期续保，中牧实业股份有限公司累计已实际 为其提供的担保余额为 2.3296 亿元。 一、担保情况概述 （一）前次担保情况概述：2023 年 3 月 16 日，中牧实业股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第五次临时会议审议通过，同意公司向控 股子公司中牧牧原（河南）生物药业有限公司（以下简称"中牧牧原"）4.48 亿 元的融资贷款按照持股比例提供 2.3296 亿元的担保，计划 2023、2024 年分两年 实施。 （二）本次担保情况概述：按照建设项目的实施进度，中牧牧原 2023 年实 际融资贷款 0.84 亿元，前次担保到期后，中牧牧原向中国农业银行股 ...

中牧实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 2 月 5 日 目 录 | 议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | 1 | | --- | --- | --- | | 议案二：关于聘请公司 2023 | 年度财务审计和内部控制审计机构的议 | | | 案 | | 2 | | 议案三：关于公司 2024 | 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交 | | | 易的议案 | | 4 | | 议案四：关于公司 2024 | 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关 | | | 联交易的议案 | | 6 | 中牧股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东： 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第八届董事会 2023 年第十七次临时会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>部分条款的议案》。 公司第一期股票期权激励计划第三个行权期行权新增股份 553.7659 万股已于 2022 年 6 月 29 日上市流通。行权后，公司总股本 由 1,015,610,601 股增加至 1,0 ...

中牧实业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 二○二四年一月十九日通过 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议 应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由独立董事岳虹女士主持， 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董 事工作细则》的规定。会议形成如下决议： 一、关于公司 2024 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的 议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司所属企业继续向中国牧工商集团有限公司采购部分生产经 营用大宗原料；同意公司所属企业继续向中国牧工商集团有限公司的全资 子公司销售玉米。 上述关联交易的价格均以当期市场价格为参考标准，交易价格公允， 交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照 行业标准或合同约定执行。 上述关联交易行为符合公平原则，有助于保障生产经营的正常开展， 有助于公司控制生产成本，同时保证原料供货的稳定性。关联交易的审议 程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-006 中牧实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (1)2024 年 1 月 19 日召开的公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议以 5 票同意（1 名关联董事已回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议同意 了公司与关联方中牧公司 2024 年度内的日常关联交易事项。包括： ①公司所属企业继续向中牧公司的全资子公司中牧（上海）粮油有限公司（以 下简称"中牧粮油"）销售玉米，2024 年度预计发生金额为 5,000 万元。 ②公司所属企业继续向中牧公司采购部分生产经营用大宗原料，2024 年度 预计发生金额为 40,000 万元。 该议案尚需提交公司股东大会审议，出席会议的关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决。 (2)2024 年 1 月 19 日召开的公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议同意了公司所属 ...