会议信息 - 中牧股份第八届董事会2024年第十五次临时会议于8月12日通讯召开[1] - 会议通知8月9日发出[1] 人事变动 - 提名李寅为公司第八届董事会董事候选人获全票通过[1] - 聘任张新燕为公司总会计师获全票通过[3] 股东大会 - 召开2024年第四次临时股东大会议案获全票通过[4] - 股东大会将于8月28日召开[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月28日13点30分召开[5] - 现场会议地点为北京丰台公司会议室[5] - 网络投票8月28日进行，各平台有不同时段[8] 会议相关事项 - 审议提名第八届董事会董事候选人议案[11] - 股权登记日为8月21日[15] - 会议登记8月22 - 23日，有指定时间和地点[21] 联系方式 - 联系电话010 - 83672116、010 - 83672029，联系人云外虹、胡紫薇[22] 公告时间 - 公告发布于2024年8月13日[24]

会议情况 - 中牧股份第八届董事会2024年第十四次临时会议于8月2日通讯召开，6名董事应出席，5名实际出席，1名委托表决[1] 议案表决 - 修订《公司章程》部分条款议案6票同意待股东大会审议[1][2] - 召开2024年第三次临时股东大会议案6票同意，会议定于8月19日召开[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月19日13点30分召开[4] - 会议地点为北京丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层[4] - 网络投票起止时间为2024年8月19日[6] 议案与登记信息 - 本次股东大会审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》[9] - 股权登记日为2024年8月12日[13] - 登记日期及时间为2024年8月13 - 14日，9:00 - 11:00，13:00 - 16:00[19] 其他信息 - 登记地点为北京丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼董事会办公室[19] - 联系电话为010 - 83672116、010 - 83672029[20] - 联系人是云外虹、胡紫薇[20] - 公告发布时间为2024年8月3日[22]

公司治理 - 2024年8月2日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》部分条款议案[1] - 《公司章程》第八条修订后经理为法定代表人[1] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[1]

业绩数据 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润6080万元到8805万元，同比减少18092万元到20817万元，降幅67.26%到77.40%[6][7] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5617万元到8342万元，同比减少12142万元到14867万元，降幅59.28%到72.58%[2][5] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为26897万元，扣除非经常性损益的净利润为20484万元[8] - 2023年上半年每股收益为0.2634元[12] 业绩变动原因 - 2024年上半年业绩下降因行业产能过剩、养殖企业盈利下降、原材料价格波动、产品价格下降及无资产处置收益[13] 公司应对情况 - 公司积极应对压力，产品市场占有率有韧性和活力，生产经营平稳有序[13] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[14] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以2024年半年度报告为准[14]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.119元（含税）[2] - 以总股本1,021,148,260股为基数，派发现金红利121,516,642.94元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/4，除权（息）日和发放日为2024/7/5[2][4] 税收政策 - 不同持股期限自然人股东及基金税负不同[7][8] - QFII和香港联交所投资者按10%税率代扣[8][9] - 其他机构投资人自行缴纳所得税[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为22人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为540,442,700股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比52.9249%[4] - 公司在任董事6人，出席4人[8] - 公司在任监事3人，出席1人[8] 议案表决情况 - 提名独立董事议案A股同意票数539,885,400，比例99.8968%[6] - 提名独立董事议案A股反对票数557,300，比例0.1032%[6] - 5%以下股东对提名议案同意票数35,791,237，比例98.4667%[7] - 5%以下股东对提名议案反对票数557,300，比例1.5333%[7] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京金诚同达律师事务所[10]

会议安排 - 公司2024年5月13日决定6月12日召开股东大会[5] - 5月15日刊登会议通知[5] - 股东大会采用现场和网络投票结合，现场13点30分开，网络投票6月12日[6][7][8] 参会情况 - 22人参会，代表540,442,700股，占比52.9249%[11] - 2人现场参会，代表504,104,163股，占比49.3664%[11] - 20人网络投票，代表36,338,537股，占比3.5585%[11] 议案表决 - 《提名独立董事候选人议案》同意539,885,400股，占比99.8968%[16] - 中小投资者同意35,791,237股，占比98.4667%[16]

董事会提名 - 公司推荐胡燕女士为第八届董事会独立董事候选人[4] - 提名议案详见2024年5月15日上交所网站公告[4] - 提请2024年6月12日第二次临时股东大会审议该议案[2][4] 候选人情况 - 胡燕女士62岁，有经济学硕士学位等[6] - 曾任中农立华等公司独立董事[6] - 任职资格和独立性经上交所审查无异议[4]