中牧实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 谯仕彦 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我作 为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份"或"公司"）独立董 事，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切 实维护了公司整体利益和股东合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 作为公司第八届董事会独立董事成员，我的基本情况如下： | 姓名 | 专业背景 | | | 近五年工作履历 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 谯仕彦 | 农学 | 1997.12 | 至今 | 中国农业大学动物科技学院教授 | | | | 2017.10 | 至今 | 国家饲料工程技术研究中心主任 | | | | 2011.11 | 至今 | 饲用微生物工程国家重点实验室学术委员会 | | | | | | 主任 | | | | 2016.08 | 至今 | 全国饲料标准化委员会副主任委员兼国际标 | | | | | | 准专家组组长 | | | | 2021.11 | 至 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-019 2017 年 12 月 28 日，中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会 2017 年第六次临时会议审议通过《关于认购职工住宅的议案》，同意认购公 司实际控制人中国农业发展集团有限公司（以下简称"中国农发集团"）所属子 公司开发建设的"北京市朝阳区双桥中路 10 号土地建设中央国家机关职工住宅 项目"（以下简称"双桥项目"或"该项目"）的部分职工住宅，关联交易金额为 7,128 万元。交易对方为中国农垦集团有限公司（甲方，以下简称"中垦公司" 或"建设单位"）和中农发置业有限公司（乙方，以下简称"农发置业"），其中 甲方是"双桥项目"建设单位，乙方是"双桥项目"代建管理监督单位。甲方、 乙方均为中国农发集团所属子公司，系公司关联法人。该事项履行董事会决策程 序后，公司与中垦公司、农发置业签订了《集资建房协议书》，依据协议条款， 公司向指定账户支付集资认购款项总价款的50%，即3,564万元。协议约定于2020 年 12 月 31 日前，依照国家法律法规，将经竣工验收合格且符合协议约定的住宅 交付给公司，因不可抗力导致无法正 ...

中牧实业股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）执行公司2023年 度财务审计业务和内部控制审计业务。根据财政部、国务院国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审 亚太2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审 亚太资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 中审亚太前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），经营范围为审查 企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理 企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设 年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会 计培训；法律、法规规定的其他业务，拥有北京市财政局颁发的执业 证书，是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。 二、会计师事务所机构信息 首席合伙人王增明，合伙人数量76人。截至2023年末注册会计师 人数427 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-015 中牧实业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案： 一、中牧股份 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司 2023 年度各项工作的意见如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》的 规定行使职权，依法规范运作。会议的提案、召集、召开、表决程序合法合规。 公司董事和高级管理人员勤勉尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违 反法律、法规和《公司章程》或损害股东权益和公司利益的行为。 公司披露信息真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 （二）公司定期报告审核情况 报告期内，监事会认真审阅了 2023 年度内的定期报告并出具了书面审核意见。 经审阅，监事会认为公司 2023 年度内的定期报告的编制和审议程序均符合法律、法 规、《 ...

业绩总结 - 公司2023年营收为5406.31百万元，同比下降8.24%[3] - 公司2023年归母净利润为403.05百万元，同比下降26.73%[3] - 营业收入预计2026年将达到7408.31百万元，较2023年增长37.0%[4] 用户数据 - 公司23年疫苗销量下滑、化药价格承压，但持续投入研发，新品储备丰富[2] 未来展望 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到3256.55百万元，较2023年增长117.6%[4] - 资产总计预计2026年将达到10060.06百万元，较2023年增长12.5%[4] - 资产负债率预计2026年将降至20.22%，较2023年下降6.67个百分点[4] - ROE预计2026年将达到8.54%，较2023年增长3.24个百分点[4] 新产品和新技术研发 - 公司23年疫苗销量下滑、化药价格承压，但持续投入研发，新品储备丰富[2]

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第九次临时 会议通知于 2024 年 3 月 13 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议 于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由 董事长王建成先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 关于公司控股子公司提供担保的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-012 为满足公司控股子公司乾元浩生物股份有限公司的全资子公司南京乾元浩生 物科技有限公司建设项目的需要，南京乾元浩生物科技有限公司向中国建设银行股 份有限公司南京新街口支行申请 1.45 亿元的固定资产贷款，同意乾元浩生物股份 有限公司为其全资子公司提供全额、连带责任担保，担保额度不超过人民币 1.45 亿 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-013 中牧实业股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：南京乾元浩生物科技有限公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中牧实业股份有限公司的 控股子公司乾元浩生物股份有限公司为其全资子公司南京乾元浩生物科技有限 公司提供融资借款担保金额为人民币 1.45 亿元。截至本公告披露日，中牧实业 股份有限公司及控股子公司向南京乾元浩生物科技有限公司已提供担保余额为 0（不包含本次担保）。 一、担保情况概述 为满足中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司乾元浩生物 股份有限公司（以下简称"乾元浩"）的全资子公司南京乾元浩生物科技有限公 司（以下简称"南京乾元浩"）建设项目的需要，南京乾元浩拟向中国建设银行 股份有限公司南京新街口支行申请 1.45 亿元的固定资产贷款，乾元浩将为其提 供全额、连带责任担保，担保额度不超过人民币 1.45 亿元。 2024 年 3 月 1 ...

中牧实业股份有限公司独立董事工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中牧实业股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件 和《中牧实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉尽 职义务。独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则、《公司章程》及本细则的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司利益，特别是保护中小股东的合法权益不受损害。独立董 事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或与 公 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中牧实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中牧实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 金证法意 2024 字 0205 第 0080 号 1 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。 金证法意 2024 字 0205 第 0080 号 致：中牧实业股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受中牧实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所吴涵律师、侯玉振律师（以下简称"本所律师"） 出席公司于 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

中牧实业股份有限公司独立董事 专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中牧实业股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等有关法律法规、规范性文件和《中牧实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同 推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职 时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论，并由 全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易 ...