股份转让规定 - 董事等人员以去年最后交易日登记股份为基数，按25%算本年度可转额度，不超1000股可全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年基数[5] 股票买卖限制 - 董事等人员在年报、半年报公告前30日不得买卖[5] - 董事等人员在季报、业绩预告等公告前10日不得买卖[5] - 违规6个月内买卖，收益归公司[6] 信息申报要求 - 新任董事等任职通过后2个交易日内申报信息[9] - 现任董事等信息变化或离任后2个交易日内更新[9] - 董事等买卖股票后2个交易日内申报变动信息[9] 其他 - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[6] - 规定自董事会审议通过日起生效执行[14]

薪酬与考核委员会设置 - 公司设薪酬与考核委员会，成员5人，独立董事占多数[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[7] - 下设工作组提供资料、筹备会议[7] - 会议每年至少一次，需三分之二以上委员出席[11][12]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][19] 数据相关 - 纳入评价范围单位共92家[8] - 纳入评价范围单位资产总额占比87%[9] - 纳入评价范围单位营收占比99%[9] - 财务报告内控缺陷重要性水平6713万元[15] 未来展望 - 本年度内控运行及下一年改进方向不适用[19]

2023年会议情况 - 董事会应参加8次，现场2次、通讯6次无缺席[4] - 召开1次股东大会，独立董事现场参加[4] - 独立董事出席5次审计等委员会会议[4] 2023年重要议案 - 3月20日审议通过关联交易议案[7] - 6月6日拟换届选举董事候选人[8] - 6月27日股东大会通过选举董事议案[8] 人员相关 - 董事、高管任职及聘任程序合规[9][10] - 核心管理团队薪酬分配符合规定[10] 未来展望 - 2024年独立董事将深入参与公司事务[12]

上海紫江企业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海紫江企业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，以 及《上海紫江企业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （文学国） 本人文学国，作为上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工作 中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤 勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人文学国，男，1966 年 4 月生，法学博士，上海大学教授、博士生导师；兼任 上海市法学会学术委员会会员、上海市法学会农村农业法治研究会会长、中国企业经 营管理研究会副会长、中国城市经济学会常务理事、北京仲裁委员会仲裁员。曾任中 国社会科学院研究生院副院长、中国社会科学院-上 ...

内部控制审计 - 审计公司对紫江企业2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为企业该日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2024年3月28日[7]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2024年3月28日对紫江企业2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金往来数据 - 2023年期初往来资金余额总计227,335.97[8] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计750,479.27[8] - 2023年度往来资金的利息为2,433.54[8] - 2023年度偿还累计发生金额总计768,310.04[8] - 2023年期末往来资金余额总计211,938.72[8] 子公司资金情况 - 上海紫泉饮料工业有限公司2023年期初余额27874.66万元，累计发生73948.00万元，偿还72564.00万元，期末余额29258.66万元[7] - 上海紫泉标签有限公司2023年期初余额3000.00万元，累计发生10500.00万元，偿还13500.00万元[7] - 上海紫泉包装有限公司2023年累计发生191084.06万元，偿还193524.61万元，期末余额621.58万元[7] - 上海紫日包装有限公司2023年累计发生117994.82万元，偿还115733.82万元，期末余额2750.11万元[7] - 上海紫江创业投资有限公司2023年期初余额41709.00万元，累计发生41400.00万元，偿还43600.00万元，期末余额39509.00万元[7] - 上海紫江商贸控股有限公司2023年累计发生119270.00万元，偿还135984.49万元，期末余额29746.54万元[7] - 上海紫江伊城科技有限公司2023年期初余额4340.00万元，累计发生3300.00万元，偿还4443.24万元，期末余额3196.76万元[7] - 上海紫颛包装材料有限公司2023年期初余额17608.01万元，累计发生21048.91万元，偿还20092.06万元，期末余额18564.85万元[7] - 安徽紫江复合材料科技有限公司2023年期初余额5000.00万元，累计发生5000.00万元，偿还10000.00万元[7] - 广州紫江包装有限公司2023年度往来累计发生金额为1,000.00[8] - 邛崃紫江包装制品有限公司2023年度往来累计发生金额为1,100.00[8] - 沈阳紫江包装有限公司哈尔滨分公司2023年期初余额为79.18，累计发生金额为3,418.00[8] - 上海紫都佘山房产有限公司其他非流动资产2023年期初余额为55,000.00，偿还金额为1,000.00，期末余额为54,000.00[8] - 杭州紫太包装有限公司2023年期初及期末往来资金余额为950.00[8]

上海紫江企业集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治报告 Environmental, Social and Governance Report （三稿） 绿动可持续 共创新未来 责扬天下 2024 年 3 月 | 关于本报告 1 | | --- | | 高管致辞 3 | | 责任紫江 5 | | 1 数绿融合，勇于创新 10 | | 1.1 智创绿色制造 10 | | 1.2 构筑绿色供应链 18 | | 1.3 坚持环境治理 22 | | 1.4 应对气候变化 23 | | 1.5 聚焦节能减排 29 | | 1.6 凝聚绿色共识 36 | | 2 人本至上，兼善同行 37 | | 2.1 夯实安全体系 37 | | 2.2 赋能员工成长 45 | | 2.3 聚力伙伴共赢 53 | | 2.4 共建美好家园 54 | | 3 从严治理，奋楫笃行 37 | | 3.1 完善公司治理 57 | | 3.2 强化风险防控 60 | | 3.3 恪守商业道德 60 | | 3.4 保护知识产权 60 | | 展望 61 | | 绩效表 62 | | 指标索引 63 | | 意见反馈表 64 | 上海紫江 ...

上海紫江企业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海紫江企 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张晖明先生、 文学国先生、徐宗宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张晖明先生、文学国先生、徐宗宇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任务职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 上海紫江企业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...