会议情况 - 公司第九届监事会第十二次会议于2025年10月28日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过2025年第三季报告，3票同意[1] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接职权并修订章程，待股东大会审议，3票同意[1][2] - 废止《监事会议事规则》，待股东大会审议，3票同意[3][4]

会议情况 - 第九届董事会第十六次会议于2025年10月28日召开，9名董事全到[1] - 审议通过2025年第三季度报告，表决9票同意[1] 议案相关 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，待临时股东大会审议[1][2] - 制订、修订公司部分制度议案含27项子议案，部分需股东大会审议[3] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会拟于11月26日召开[3] - 将审议取消监事会等8项议案[3]

收入和利润表现（同比） - 第三季度营业收入25.74亿元人民币，同比增长2.15%[2] - 营业总收入同比增长8.8%至78.22亿元，2024年同期为71.88亿元[15] - 净利润同比增长80.4%至10亿元，2024年同期为5.54亿元[16] - 归属于母公司股东的净利润同比增长83%至9.66亿元，2024年同期为5.28亿元[16] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4.93亿元人民币，同比增长184.71%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9.66亿元人民币，同比增长83.05%[2] - 第三季度利润总额6.06亿元人民币，同比增长181.40%[2] - 年初至报告期末利润总额11.88亿元人民币，同比增长80.05%[2] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润2.22亿元人民币，同比增长32.89%[2] - 营业利润同比大幅增长88.5%，从4.88亿元增至9.19亿元[25] - 净利润同比增长78.1%，从4.90亿元增至8.72亿元[26] - 营业收入同比下降16.6%，从7.08亿元降至5.91亿元[25] 成本和费用（同比） - 财务费用同比增长11.1%至5654万元，2024年同期为5090万元[15] - 研发费用同比增长67.5%，从607.38万元增至1017.50万元[25] 投资收益 - 报告期转让子公司股权产生投资收益，导致投资收益同比增长1,559.08%[4] - 投资收益大幅增至3.49亿元，2024年同期为2103万元[15] - 投资收益显著增长90.1%，从5.01亿元增至9.51亿元[25] 现金流表现（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.94亿元人民币，同比增长17.79%[2] - 经营活动现金流量净额同比增长17.8%，从7.59亿元增至8.94亿元[19] - 经营活动现金流量净额由正转负，从1.66亿元流入变为2.31亿元流出[28] - 投资活动现金流量净额同比增长174.5%，从2.70亿元增至7.42亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.65亿元，较上年同期的负2.05亿元流出扩大[29] - 现金及现金等价物净增加额同比增长6.4%，达到2.46亿元[29] 每股收益和净资产收益率 - 第三季度基本每股收益0.325元/股，同比增长185.09%[2] - 基本每股收益同比增长83%至0.637元/股，2024年同期为0.348元/股[16] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率14.994%，增加5.974个百分点[2] 资产和负债变动（时点/时期对比） - 短期借款同比增长12.4%至21.33亿元，2024年同期为18.98亿元[13] - 合同负债同比下降86.5%至5900万元，2024年同期为4.36亿元[13] - 资产总计为133.64亿元，较上年同期增长1.3%[13] - 所有者权益合计为69.16亿元，较上年同期增长4.4%[14] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为2,081,230,893.93元，较2024年末略有增加[12] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为1,699,807,901.79元，与2024年末基本持平[12] - 截至2025年9月30日，公司存货为1,540,367,841.61元，较2024年末下降约19.2%[12] - 截至2025年9月30日，公司流动资产合计为6,120,312,102.78元，较2024年末下降约4.9%[12] - 截至2025年9月30日，公司固定资产为3,812,677,666.09元，较2024年末增长约4.2%[12] - 期末货币资金为20.36亿元，较期初的20.07亿元略有增加[19] - 期末现金及现金等价物余额为14.65亿元，与上年同期的14.67亿元基本持平[29] - 母公司总资产增长7.3%，从88.42亿元增至94.92亿元[22][23] - 母公司未分配利润增长29.9%，从16.998亿元增至22.077亿元[23] - 母公司短期借款增长17.0%，从9.26亿元增至10.84亿元[22] - 母公司长期借款增长5.1%，从14.18亿元增至14.91亿元[23] 经营活动现金流构成 - 销售商品、提供劳务收到的现金为83.95亿元，与上年同期的83.40亿元基本持平[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为58.41亿元，较上年的57.68亿元增长1.2%[19] - 支付给职工的现金为9.87亿元，较上年的9.29亿元增长6.3%[19] 投资活动 - 投资活动现金流出为10.92亿元，主要用于购建长期资产（9.63亿元）[19] 股权交易 - 公司转让紫江新材27.89%的股份（16,562,301股），交易对价为人民币29,851.59万元[9] - 交易完成后公司仍持有紫江新材31.05%的股份（18,437,970股）[11] - 此次股权转让预计增加公司合并报表净利润约2.4亿元[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为85,646户[7] - 控股股东上海紫江（集团）有限公司持股数量为395,207,773股，持股比例为26.06%[7]

包装印刷板块整体表现 - 2023年10月29日包装印刷板块整体下跌0.24% 表现弱于大盘 当日上证指数上涨0.7% 深证成指上涨1.95% [1] - 板块内个股表现分化 佳合科技领涨 涨幅达9.88% 大胜达领跌 跌幅为5.61% [1][2] 板块内涨幅居前个股 - 佳合科技涨幅最大 收盘价37.13元 涨幅9.88% 成交额6069.86万元 [1] - 宏裕包材涨幅5.61% 收盘价35.03元 成交额2.18亿元 [1] - 沪江材料涨幅5.25% 收盘价20.65元 成交额4774.00万元 [1] - 英联股份涨幅3.59% 成交额4.46亿元 位列涨幅榜第四 [1] 板块内跌幅居前个股 - 大胜达跌幅最大 为5.61% 收盘价9.08元 成交额2.10亿元 [2] - 新巨手跌幅5.37% 收盘价8.64元 成交额1.01亿元 [2] - 龙利得跌幅2.61% 收盘价6.72元 成交额1.00亿元 [2] - 合兴包装跌幅1.95% 收盘价3.52元 成交额5836.47万元 [2] 板块资金流向 - 包装印刷板块整体呈现主力资金和游资净流入 主力资金净流入3969.77万元 游资资金净流入7026.44万元 [2] - 散户资金净流出1.1亿元 显示资金流向出现分化 [2] - 鸿博股份主力净流入额最高 达6980.51万元 主力净占比11.22% [3] - 紫江企业主力净流入3186.43万元 主力净占比10.55% [3] - 英联股份主力净流入3097.34万元 主力净占比6.94% [3]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经董事会审计委员会、董事会审议和股东会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事提议案，需经审计委员会全体委员过半数同意[7] 选聘评分标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用报价得分按特定公式计算[10] 聘期与费用规定 - 聘期一年可续聘，费用降20%以上需说明情况[11][12] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计满5年，后续5年不得参与[12] - 上市后连续执行期限不得超两年[13] 改聘相关规定 - 四种情形应改聘，年报审计期间改聘需审计委员会提议并召开股东会委任[15][16] - 审核改聘提案时需约见前后任事务所[16] 信息披露要求 - 应在年报中披露事务所等服务年限和审计费用[16] 选聘时间与资料保存 - 更换事务所应在第四季度结束前完成选聘[17] - 选聘等文件保存至少十年[17] 违规处理 - 审计委员会发现违规处理责任人，严重的事务所不再被选聘[20] 制度生效与修改 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[22]

内幕信息界定 - 5％以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[4] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[4] 知情人管理 - 重大事项完成后5个交易日内报送知情人档案及进程备忘录[11] - 知情人档案及进程备忘录至少保存10年[12] - 对知情人实行一事一记登记管理[9] 保密要求 - 知情人负有保密责任，不得泄露或内幕交易[8] - 公司与知情人签订保密协议明确义务[8] - 意外泄漏应第一时间报告董秘[8] 违规处理 - 自查知情人买卖股票情况，发现问题2个工作日内报送[14] - 违规给公司造成影响或损失，董事会可处分并要求赔偿[14] - 股东擅自披露致公司损失，公司保留追责权利[14] - 违规造成严重后果且涉嫌犯罪，移送司法机关[14] 制度执行 - 制度未尽事宜依法律和《公司章程》，不一致以章程为准[16] - 制度由董事会制订、解释，决议通过日起执行[16]

股份交易规则 - 董事、高管买卖股份前需书面通知董事会秘书核查[4] - 特定时点或期间需委托公司申报个人及相关账户信息[4][5] - 股份变动需自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[5] 股份转让限制 - 特定情形下股份不得转让[7] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[8] 减持计划要求 - 首次卖出前15个交易日需报告并披露减持计划[8] - 实施完毕与否均需在2个交易日内报告并公告[9] 交易禁止期间 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[9] 违规处理措施 - 违规买卖可追究责任如处分、赔偿、移送司法等[12]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任主任委员[4] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任主任委员[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其相关人员不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职的相关人员不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职规定 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[18] - 每年现场工作时间不少于15日[19] 独立董事补选与离职 - 提前解除职务应及时披露理由依据[11] - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，继续履职至新任产生，60日内补选[12] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持[24] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[24] - 原则上不迟于专门委员会会议前三日提供资料，保存资料至少十年[25] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] - 承担聘请专业机构及行权费用[25] - 可建立责任保险制度[25] 独立董事津贴与利益 - 给予津贴，标准由董事会制订、股东会通过并年报披露[25] - 除津贴外不得从相关方取得其他利益[26] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订、解释，经股东会审议通过后实施[28] - 制度于2025年10月发布，适用于上海紫江企业集团股份有限公司[29]

制度适用 - 适用对象为公司董事、高级管理人员[2] 审议主体 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案[4] - 董事会审议高级管理人员薪酬考核制度和方案[4] 薪酬构成 - 独立董事实行津贴制度，内部董事年度薪酬与业绩挂钩[6] - 高级管理人员薪酬由基本工资、绩效奖励、岗位津贴组成[6] 薪酬调整与发放 - 调整依据包括同行业薪酬增幅等[6] - 独立董事津贴按季发放，其他按工资制度执行[9] 责任追究 - 对内部董事、高级管理人员实行责任追究制度[12]

董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后两个交易日内披露董事辞职情况[5] 董事补选 - 董事提出辞职，公司需在六十日内完成补选[5] 解除董事职务 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[5] 董事离职手续 - 董事应在离职后两个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董事应于正式离职五日内向董事会办妥移交手续[8] 董事股份转让限制 - 董事离职后六个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职的董事，每年减持股份不得超过所持股份总数的25%[12]