证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-015 被担保人名称： 2024 年 2 月 29 日-2024 年 3 月 29 日期间（以下简称"本次期间"），上海紫江企 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为下属全资子公司上海紫丹印务有限公司 （以下简称"紫丹印务"）、上海紫丹食品包装印刷有限公司（以下简称"紫丹食品"）、 上海紫日包装有限公司（以下简称"紫日包装"）提供担保。 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次期间，公司为下属子公司提供担保金额为 4,048.64 万元。 截止公告日，公司为下属子公司提供担保实际余额为 74,347.56 万元。 本次担保是否有反担保：本次期间，公司为下属子公司提供担保无反担保措施。 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）提供担保的基本情况 上海紫江企业集团股份有限公司 1、截至 2024 年 3 月 29 日，公司及下属子公司相互提供担 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过50%但能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。公司控 股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海紫江企业集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上市公司监管指引 第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范型文件以及《上海紫 江企业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 上海紫江企业集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，于会议召开前三天 发出会议通知并提供相关会议资料。 第五条 独立董事专门会议可以采用通讯、电子邮件或其他方式发出会议通 知。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议应由半数及以上独立董事出席方可举行。每一名 独立董事有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。 第八条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当实现审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 在保障各独立董事充分表达意见的前提下，独立董事专门会议可以通过现 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委 员会议事规则》的有关规定，审计委员会对 2023 年的审计工作进行了全面的审查， 现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会第八届和第九届审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2023 年度，公司董事会第八届审计委员会共召开会议 3 次，公司董事会第九届审 计委员会共召开会议 2 次。 （一）2023 年 1 月 17 日，公司董事会第八届审计委员会召开了第十三次会议， 审议并通过了如下议案，并同意将以下议案提交公司董事会审议。 1、《2022 年度报告工作计划》 （二）2023 年 3 月 15 日，公司董事会第八届审计委员会召开了第十四次会议， 审议并通过了如下议案，并同意将以下议案提交公司董事会审议。 1、《公司 2022 年度报告及其摘要》 2、《公司 2022 年度内部控 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会审计委员会第十四次会议及公司第八届董事会第十六次 会议审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，该议案经 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2024-009 上海紫江企业集团股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易执行情况和 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度实际及预计 2024 年度与控股股东及其关联方日常关联交易额 未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准， 未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"紫江企业"或"公司") 于2024年3月27日召开第九届独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司与 控股股东及其关联方2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易 预计的议案》，并同意提交公司董事会审议，表决结果：3票同意、0票反对、0 票弃权。 2、公司于2024年3月28日召开第九届董事会第七次会议，审 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 上海紫江企业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，提升公 司高级管理人员队伍素质，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海紫江企业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门机构，对董事会负责。提名委员会 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见。 第三条 本制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员共 3 人，其中独立董事占多数。委员会委员由董事 长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举并任命。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任；主 任委员由董事会任命。 第六 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2024 年 3 月18日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第七次董事会会议的通知，于2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司共有 9 名董事，9 名董事出 席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 1、公司 2023 年度总经理业务报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、公司 2023 年度董事会工作报告 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2024-006 3 、 公 司 独 立 董 事 2023 年 度 述 职 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.c ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-010 上海紫江企业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现 金资产收益，在确保资金安全、操作合规合法、确保日常经营资金不受影响的前提下， 公司计划使用闲置自有资金进行委托理财。 （二）投资金额 公司使用闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元的 日动态余额），在此额度范围内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述 投资额度。 （三）资金来源 资金来源为公司闲置自有资金。 （四）投资方式 公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种不涉及证券投资，不得用于股票 及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或 信托产品，不得影响公司经营资金的正常使用。公司拟使用闲置自有资金购买期限为一 年以内的、安全性高、流 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2024-013 上海紫江企业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...