委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 委员由董事长及二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前五日通知（全体同意可豁免）[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[6] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东大会审议通过[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] - 考评需董事和高管先述职和自我评价[9] 试行规定 - 工作细则自董事会决议通过之日起试行[14]

第二条 董事会提名委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 安徽全柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽全柴 动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第三章 提名委员会的职责 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： (一)提名或者任免董事； (二)聘任或者解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-029 安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类:券商理财产品 投资金额:8,000 万元 已履行的审议程序:公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次 会议及 2023 年度股东大会审议通过。 特别风险提示:尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 | 产品期限 | 273天 | 273天 | | --- | --- | --- | | 收益类型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | | 结构化安排 | 无 | 无 | | 是否构成关联交易 | 否 | 否 | （五）投资期限 本次委托理财的期限为 273 天。 二、审议程序 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用， 在不影响 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-028 安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用， 在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险 的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 （五）投资期限 本次委托理财的期限分别为 131 天、183 天、184 天。 二、审议程序 （二）投资金额：30,000 万元。 （三）资金来源：公司（含子公司）暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 | 受托方名称 | 杭州银行合肥分行 | 杭州银行合肥分行 | | --- | --- | --- | | 产品类型 | 银行理财产品 | 银行理财产品 | | 产品名称 | 杭州银行"添利宝"结构性存款 产品（TLBB202409641） | 杭州银行"添利宝"结构性 存款产品（TLBB202409642） | | ...

业绩总结 - 2023年11月11日至2024年8月9日公司及子公司累计收政府补助9,736,637.59元[3] - 累计补助占2023年度归母净利润10.01%[3] 收益影响 - 与资产相关补助计递延收益，与收益相关计当期损益或冲减成本[6] - 补助对公司利润有积极影响，以审计结果为准[6]

债券发行 - 全柴集团可非公开发行不超4亿公司债券，最终发行3亿，期限3年[1] - 2023年12月21日完成“23全柴EB”发行[1] 权益分派 - 拟以2023年末总股本为基数，每10股派0.7元（含税）[2] - 2024年6月18日披露实施公告，每股派0.07元（含税）[2][3] 换股价格调整 - “23全柴EB”换股价格自2024年6月24日起由10.92元/股调为10.85元/股[3]

债券信息 - 2024年6月24日进入换股期，至2026年12月20日结束[2][3] - 注册面值不超4亿，最终发行3亿，期限3年[2] - 票面金额100元，平价发行，利率1.00%按年付息[2] - 初始换股价10.92元/股，2024年6月24日起调为10.85元/股[3][4] 分红与股权 - 以2023年末435,599,919股为基数，每股派0.07元红利[4] - 全柴集团及其质押专户持股149,483,676股，占比34.32%[5] - 债转股后控股股东及实控人不变[5]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月26日经股东大会通过[3] - 以435,599,919股为基数，每股派0.07元，共派30,491,994.33元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/21，除权（息）日和发放日2024/6/24[2][7] 红利派发 - 6,700万股红利委托派发，控股股东其他股份公司直派[9] 红利税 - 不同股东红利税政策不同[10][12]

资金运用 - 公司用4000万元闲置资金买杭州银行“添利宝”[3][4] - 2024年审议通过最高12亿闲置资金现金管理[8] 产品信息 - 产品期限180天，保本浮动收益型[7] - 预计年化收益率1.50%/2.68%/2.88%[4] 数据统计 - 近12个月现金管理投入15.5亿，收回3.7亿，收益526.9万[12] - 近12个月单日最高投入11.8亿，占净资产37.33%[12][13] - 近12个月委托理财收益占净利润5.42%[13] - 已用理财额度11.8亿，未用2000万，总额12亿[13]

理财情况 - 公司用5000万闲置资金买华安证券理财产品，预计年化收益率2.80%/4.05%[3][4] - 产品期限293天，保本浮动收益型[7] 资金管理 - 2024年3 - 4月审议通过用最高12亿闲置资金现金管理[8] - 最近12个月投入15.6亿，收回4.2亿，收益537.89万，未收回11.4亿[12] - 目前已用理财额度11.4亿，未用6000万，总额度12亿[13]