股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-021 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行 利润分配； 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度合并报表的实际情况， 1 / 2 公司 2023 年不满足上述规定的利润分配条件。因此公司 2023 年度拟 不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第三十七次会议，审 议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本利润分配方案符合《公 司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交至股 东大会审议。 ●本次利润分配方案已经公司第八届 ...

标题：关于海南椰岛（集团）股份有限公司下属公司相关事项的监管工作函 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-12 处理事由：就公司下属公司相关事项提出监管要求 ...

股权信息 - 海南煜琼实业发展有限公司注册资本50000万元，椰岛投资持股15.86%[1] - 安徽省中创新惠企业管理有限公司等4家公司椰岛投资持股100%[1] 股权变动 - 安徽省中创新惠企业管理有限公司股权2024 - 04 - 02变更[1] - 中能农和等3家公司拟申请撤销股权转让[1] 其他情况 - 椰岛投资就公章涉嫌被伪造报案[1] - 椰岛投资将追究责任并提醒投资者注意风险[2]

股份增持 - 2023年4月10日全德能源披露未来12个月适时增持不少于1.5%上市公司股份[2] - 增持承诺期限届满未实施，仍持有22410040股，占总股本5%[3] 资金支持 - 2023年度全德能源累计向公司提供借款9000万元用于日常经营[4]

涉诉金额 - 公司近12个月累计涉诉金额约3699.22万元，占最近一期经审计净资产绝对值的9.86%[3] - 公司为原告涉诉总金额1544.50万元，为被告涉诉总金额2154.72万元[3] - 已结案涉诉总金额1130.26万元[3] 具体案件金额 - （2023）琼0105民初9087号案件标的金额524.5万元[3] - （2023）琼0105民初9288号案件标的金额1020.00万元[4] - （2023）粤0604民初22248号案件标的金额42.80万元[4] - （2023）琼0106民初6855号案件标的金额21.35万元[4] - （2023）川0104民初16996号案件标的金额1130.26万元[4] - （2023）川0503民初案件标的金额215.30万元[4] - （2023）黔0382民初2879号案件标的金额913.69万元[7] - （2023）赣1002民初8088号案件合同总费用4110.29万元，未付广告费2685.96万元[8] - （2023）琼0105民初3512号案件原合同服务费180万，剩余45万元未付[8] - （2023）黔0382民初3167号案件标的金额834.36万元，尾款748.46万元未支付[8] - 工程设计、施工合同价款328万元，未付工程款229.60万元[9] - 被告下单支付货款513.69万元，原告搭赠货值91.82万元货物[9] - 原告以被告未支付广告费909.51万元提起诉讼[9] 案件判决与进展 - 部分已结案诉讼按企业会计准则处理，未决诉讼对公司利润影响不确定[2] - 贵州仁怀市茅台镇糊涂酒业被判支付货款215.3万元及费用1.76万元[5] - 海南华盛混凝土有限公司澄迈分公司被诉支付货款本金76.1万元及损失[5] - 诚森集团要求海南椰岛赔偿损失暂计151.5万元，海南椰岛反诉要求支付保管费51.42万元[5] - 苏州市海吉自动化控制有限公司被诉支付质保金24.62万元及违约金[5] - 惠州市舒翔塑胶包装有限公司和海南椰岛酒业被诉支付货款230.44万元及违约金[5] - 山东晶峰玻璃科技与海南椰岛酒业达成调解，分期偿还货款等54.17万元[6] - 洋浦东方鼎管理顾问有限公司案一审判决海南椰岛过户房产，海南椰岛已上诉[6] - 椰岛糊涂与贵州新邦羽包装有限公司达成调解，分期偿还货款187.06万元[6] - （2023）黔0382民初2879号案件一审判决椰岛酒业发展支付879.73万元及逾期利息[7] - （2023）琼0105民初3512号案件一审判决被告糊涂集团支付报酬95.67万元及利息[8] - （2023）黔0382民初3167号案件被告糊涂集团需支付原告代理费1万元，原告已上诉[8] - 工程设计、施工合同一审判决被告支付剩余工程款99.45万元及逾期付款利息[9] - 一审判决反诉被告水清公司向反诉原告海南椰岛支付逾期违约金31.70万元[9] - 一审判决被告得盛向原告支付违约金20万元[9] - 一审判决将于2024年3月4日重新开庭审理[9] - 原告不服销售合同纠纷一审判决，已于2024年1月提出上诉[9] - 广告合同纠纷诉讼已开庭，等待法院一审判决[9] 后续行动 - 公司将持续关注相关案件进展并履行信息披露义务[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召 开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修改营业范围暨修订<公司 章程>的议案》，对公司经营范围进行修订，并相应修订公司章程第十四条内容。 具体修订情况如下： 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-010 号 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围： | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：酒制 | | | 酒制品生产；酒类经营；食品生产；食品销售； | 品生产；酒类经营；食品生产；食品销售；粮食加工食 | | | 粮食加工食品生产；保健食品生产；饮料生产； | 品生产；保健食品生产；饮料生产；食品互联网销售； | | | 食品互联网销售；保健食品（预包装）销售；食 | 保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食 | | | 品销售（仅销售预包装食品）；食用农产 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-009 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 26 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2024 年 2 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 增补调整后公司董事会专门委员会构成如下： 1、战略委员会：段守奇（主任委员）,马贺、林伟、郭晓川 2、审计委员会：陈良杰（主任委员），吕立彪、刘名升 3、提名委员会：郭晓川（主任委员），吕立彪、李铁锋 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 4、薪酬与考核委员 ...

北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20231164-02 号 致：海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 26 日（星期五）召开。北京 德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《海南椰岛（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的 ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-007 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,949,372 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.5072 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办 公楼 7 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

股权结构 - 国资公司持有海南椰岛60,329,632股股票，占总股本13.46%[11] - 海口市国资委将国资公司93.70%股权无偿划转给海口城投集团，完成后成海南椰岛间接控股股东[11] - 海口市国资委直接持有海口城投集团84.16%股权，是其控股股东和实际控制人[13] - 公司持有多家子公司100%股权，如海口德悦实业开发有限公司等[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 信息披露义务人持有海南弘微商业保理有限公司22%股份，该公司注册资本5000万元[24] 业绩数据 - 2022年海口城投集团营业收入101,430.00万元，2021年为616,440.00万元，2020年为160,560.00万元[19] - 2022年海口城投集团净利润21,162.00万元，2021年为110,133.00万元，2020年为15,572.00万元[19] - 2022年海口城投集团经营活动现金流量净额为 -68,962.00万元，2021年为 -185,727.00万元，2020年为 -62,473.00万元[19] - 2022年海口城投集团净资产收益率为0.62%，2021年为3.40%，2020年为0.51%[19] - 2022年末海口城投集团资产总额9,725,730.00万元，2021年末为9,547,496.00万元，2020年末为9,647,102.00万元[19] - 2022年末海口城投集团负债总额6,232,041.00万元，2021年末为6,195,459.00万元，2020年末为6,553,385.00万元[19] - 2022年海口城投集团资产负债率为64.08%，2021年为64.89%，2020年为67.93%[19] 权益变动 - 2023年10月10日和12月14日，海口市国资委分别下发股权划转通知，已完成工商变更手续[28] - 本次权益变动前，国资公司直接持有海南椰岛60,329,632股股份，占总股本比例13.46%[29] - 本次权益变动后，海口城投集团通过国资公司间接持有海南椰岛60,329,632股股份，占总股本的13.46%[30] - 本次权益变动采取国有股权无偿划转方式，无需支付对价[36] 未来展望 - 截至报告书签署日，信息披露义务人未来12个月内无增持或处置上市公司股份计划[27] - 截至报告书签署日，信息披露义务人未来12个月内无改变上市公司主营业务等多项重大计划[37][38][39][41][42][43][44] 合规情况 - 截至报告签署日，海口城投集团最近五年未受行政处罚、刑事处罚，未涉及重大经济纠纷民事诉讼或仲裁[20] - 截至报告签署日，海口城投集团不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益股份达5%以上的情况[23] - 截至报告书签署日，本次交易涉及的上市公司股份未设置质押等担保物权，无司法冻结等潜在法律风险[34] - 本次事实发生日前6个月内，公司无买卖上市公司股票情况[60] - 本次事实发生日前6个月内，公司董监高及其直系亲属无买卖上市公司股票情况[61] - 公司不存在《收购管理办法》第六条规定情形，能按规定提供相关文件[64] 承诺事项 - 本次权益变动完成后公司将成海南椰岛间接控股股东，承诺保持上市公司在资产、人员等方面独立性[45] - 截至报告书签署日，公司与上市公司不存在同业竞争，承诺避免同业竞争[51] - 截至报告书签署日前24个月，海口城投集团及其控制企业与海南椰岛无关联交易，公司承诺减少和规范未来关联交易[53] - 报告书签署日前24个月内，公司及其董监高与上市公司及其子公司无关联交易[56] - 报告书签署日前24个月内，公司及其董监高与上市公司董监高未发生关联交易[57] - 截至报告书签署日，公司及其董监高无拟更换的上市公司董监高，无相关补偿或类似安排[58] - 截至报告书签署日，除已披露信息外，公司及其董监高无对上市公司有重大影响的其他合同、默契或安排[59]