审计会议 - 2023年审计委员会召开3次会议审议各期报告[3][4][5] 审计机构 - 提议续聘中审众环为2023年度审计机构[6][7] 内部审计 - 审阅计划督促执行，未发现重大问题[7] - 将资金管理列入2024年内部审计重点[7] 未来展望 - 2024年加强沟通，发挥审查监督职能[10]

关联资金情况 - 北京东方君盛2023年初、年末往来资金余额均为531,743.50元，属经营性往来[12][15] - 深圳财智老虎汇2023年初、年末往来资金余额均为719,884.00元，属经营性往来[12][15] - 其他关联资金2023年初、年末往来资金余额均为1,251,627.50元[12][15] 审计相关 - 审计单位对2023年度关联资金汇总表专项审核[3] - 审核报告认为汇总表与财报重大方面无不一致[4] - 审计报告日期为2024年4月26日[10]

业绩总结 - 2023年营业收入2.25亿元，同比降46.08%[8] - 2023年末资产总额104,391.92万元，同比降11.98%[3] - 2023年末负债总额76,740.52万元，资产负债率73.51%，同比增8.31个百分点[5] - 2023年归属母公司股东的净利润 - 14,916.13万元，上年同期 - 11,839.27万元[11] 费用与收益 - 2023年度营业成本1.62亿元，同比降45.71%[8] - 2023年销售费用3,557.96万元，同比降73.21％[8] - 2023年管理费用5,789.69万元，同比降28.60％[9] - 2023年投资收益 - 1,618.46万元，同比减少3,668.98万元[10] 减值损失 - 2023年信用减值损失计提5,429.36万元，上年同期1,369.12万元[10]

股东大会时间 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会[5] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[7] 会议地点 - 现场会议在海南省海口市秀英区椰岛集团办公楼7层会议室召开[5] - 登记地点为该办公楼董事会办公室[19] 议案情况 - 议案1至9于2024年4月26日经审议通过，27日披露[10] - 议案10于2024年2月2日经审议通过，3日披露[11] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案5和10[14] - 股权登记日为2024年5月13日[17] - 登记时间为2024年5月14日9:00—17:30[19] - 会议现场会期预计半天，食宿及交通费自理[20]

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-021 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行 利润分配； 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度合并报表的实际情况， 1 / 2 公司 2023 年不满足上述规定的利润分配条件。因此公司 2023 年度拟 不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第三十七次会议，审 议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本利润分配方案符合《公 司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交至股 东大会审议。 ●本次利润分配方案已经公司第八届 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在报告期内任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规的要求以及《公司章程》等相关制度的规定，本着客观、 公正、独立的原则，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，出席 股东大会及董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意见，积极发挥独立董 事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过我为第八届董事会独立董事。报 告期内曾任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。因个人原因于 2023年6月28日辞职，自2023年7月21日补选新任独立董事后辞职生效。现就个人 工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。 李力，男，1972 年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级会 计师，注册会计师。2004 年至 2021 年 12 月，任中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人；2016 年 12 月至 2021 年 8 月，任河北华通线缆集团股份有限公 ...

会议情况 - 监事会会议于2024年4月26日召开，3位监事均出席[2] - 多项议案审议通过，均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][9] 业绩数据 - 2023年度归母净利润 - 14916.13万元，年末累计未分配利润 - 44232.94万元[8] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[8]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，未分配利润 -44232.94万元，实收股本44820万元[1] - 2023年度未弥补亏损累计 -44232.94万元，超实收股本总额三分之一[2] - 2023年度主营业务收入整体下滑[2] 新策略 - 回归主业、开拓市场弥补亏损[4] - 深化产品及销售体系变革弥补亏损[5] - 加强成本管控降本增效弥补亏损[6] 其他 - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一事项需提交股东大会审议[6]

标题：关于海南椰岛（集团）股份有限公司下属公司相关事项的监管工作函 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-12 处理事由：就公司下属公司相关事项提出监管要求 ...

股权信息 - 海南煜琼实业发展有限公司注册资本50000万元，椰岛投资持股15.86%[1] - 安徽省中创新惠企业管理有限公司等4家公司椰岛投资持股100%[1] 股权变动 - 安徽省中创新惠企业管理有限公司股权2024 - 04 - 02变更[1] - 中能农和等3家公司拟申请撤销股权转让[1] 其他情况 - 椰岛投资就公章涉嫌被伪造报案[1] - 椰岛投资将追究责任并提醒投资者注意风险[2]