海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、召开监事会会议的情况 报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》；2.《关于公司<2023 年限制性股票激 | | | 2023年1 | 月 | 第八届监事 | | | 1 | 29 日 | | 会第九会议 | 励计划实施考核管理办法>的议案》；3.《关于核查公司 | | | | | | <2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单> | | | | | | 的议案》 | | | | | | 1.《公司 2022 年度报告及摘要》；2.《公司 2023 年第 | | | | | | 一季度报告》；3.《公司 2022 年度监事会工作报告》； | | | 2023年4 | 月 | 第八届监事 | 4.《公司 2022 年度财务决算报告》；5.《公司 2022 年 | | 2 | 28 日 | | 会第十会议 | ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和海南椰岛（集团）股份有限公司 （以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行职责。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2023 年末，中审众环合伙人数量 216 人、 ...

内控审计 - 中审众环对海南椰岛2023年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 资金案件 - 2023年10月子公司出纳林某某涉嫌侵占、挪用资金，案件已移送检察院[1] 整改措施 - 截至2023年底涉案子公司重大缺陷完成整改，公司将加强内控[1][2][3]

公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会14次，均亲自出席[4] - 2023年董事会召开审计委员会3次，提名委员会7次等[4] - 2023年因控制权变更，部分董监高人员变动[9] 财务与资金 - 2023年公司向关联方借款，按LPR执行，免审议披露[8] - 2023年对子公司借款担保审批合规，无资金违规占用[8] - 2023年未使用募集资金[8] - 2023年原财务负责人辞职，总经理代行职责[11] 会计与审计 - 2023年未更换会计师事务所，续聘中审众环[10] - 2023年审议通过会计差错更正议案[12] - 调整使2022年前三季度营收和成本减少[12] 其他事项 - 2023年建立内部控制管理体系，编制评价报告[10] - 拟实施股权激励计划未通过股东大会而终止[12]

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-014 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于子公司员工职务侵占事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 2、增强关键点控制，提高财务管理规范性 公司将财务工作的关键控制点落实到每一个岗位，要求每个岗位的执行人员 在月末需对关键事项进行确认并签字，交叉稽核、规避风险，进一步提高财务管 理的规范性。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 6 月 28 日变更为国有股东实际控制，在国资股东及第二大股东全德能源（江苏）有限公 司（以下简称"全德能源"）推荐的高管人员就任后，立即启动了全面的内部控 制合规自查工作。通过收缴财务秘钥、收缴并重新刻制公司印章、完善资金审批 流程、完善管理制度等具体措施，做好内部控制风险的防范工作。在上述完善内 部控制过程中，于 2023 年 10 月发现，公司子公司海南椰岛酒业发展有限公司出 纳林某某，利用职务之便非法侵占资金。公司随即向警方报案，林某某因涉嫌违 法犯罪被公安机关刑 ...

（一）出席董事会及股东大会情况 1 / 5 海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"海南椰岛"）独立董事， 本人在 2023 年任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、 谨慎勤勉的工作态度，依法行使独立董事职权，保持自身独立性，切实发挥独立 董事的作用，有效地维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 经公司2023年7月21日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过，本人被 选为公司第八届董事会独立董事，后经董事会决议通过，任公司董事会审计委员 会主任委员，薪酬与考核委员会成员。因个人原因，本人于2014年1月12日提出 辞职，在公司2024年1月26日补选新任独立董事后辞职生效。现就个人工作履历、 专业背景及兼职情况进行说明。 朱辉，女，1970 年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级会 计师、注册会计师、注册资产评估师。2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 22 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-015 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） （一）审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度报告》及 《公司 2023 年度报告摘要》。 本议案提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 详细请 ...

人员任职 - 独立董事黄乐平任职时间为2021年9月23日至2023年6月9日[1] 会议出席 - 报告期内黄乐平应参加董事会7次，亲自出席7次，出席股东大会1次[4] - 董事会薪酬与考核委员召开2次，黄乐平实际出席2次[4] 公司情况 - 任职期间无应审议披露关联交易、资金违规占用、使用募集资金情况[8] 审计聘任 - 公司仍聘任中审众环会计师事务所担任审计机构[9] 议案决议 - 2023年4月28日审议通过会计差错更正议案[10] - 股权激励计划未获通过终止[11] - 任职期间未发生聘任或解聘财务负责人情况[11]

公司代码：600238 公司简称：海南椰岛 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

审计会议 - 2023年审计委员会召开3次会议审议各期报告[3][4][5] 审计机构 - 提议续聘中审众环为2023年度审计机构[6][7] 内部审计 - 审阅计划督促执行，未发现重大问题[7] - 将资金管理列入2024年内部审计重点[7] 未来展望 - 2024年加强沟通，发挥审查监督职能[10]