业绩总结 - 2024年度公司发生净亏损1.3760749441亿元[11][70] - 2024年公司营业收入为175207053.16元[15] - 2024年度营业总收入为1.75亿元，2023年度为2.25亿元[33] - 2024年度净利润为 - 1.38亿元，2023年度为 - 1.54亿元[33] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司未分配利润为 - 578470228.36元[11][70] - 截至2024年12月31日，公司股东权益合计为138776004.88元[11][70] - 截至2024年12月31日，公司流动负债高于流动资产106128382.94元[11][70] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为84.34%[11][70] 资产变动 - 2024年12月31日资产总计886385629.89元，较2023年下降约15.09%[30] - 2024年12月31日流动资产合计461246888.78元，较2023年下降约19.54%[30] - 2024年12月31日非流动资产合计425138741.11元，较2023年下降约9.67%[30] 负债变动 - 2024年12月31日负债合计747609625.01元，较2023年下降约2.58%[31] - 2024年12月31日流动负债合计567375271.72元，较2023年上升约1.59%[31] - 2024年12月31日非流动负债合计180234353.29元，较2023年下降约13.72%[31] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计为2.23亿元，2023年度为4.87亿元[36] - 2024年度经营活动现金流出小计为2.42亿元，2023年度为5.26亿元[36] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1829.36万元，2023年度为 - 3853.85万元[36] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共31户，比上期增加2户，减少3户[68] 其他要点 - 截至2024年12月31日，糊涂酒业控股子公司尚欠64484448.73元产品未交付[8] - 椰岛糊涂针对未退回预付款项计提减值准备4074525.91元[8] - 存放于糊涂酒业仓库的存货金额为17229613.90元[8]

审计情况 - 审计报告编号为中审亚太审字（2025）005739号，审计2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 2025年4月28日对2024年财务报表出具审计报告，内控重大缺陷未影响该报告[10] 内控缺陷 - 2024年度新增经销商未获取相关内部控制资料，存在重大缺陷[9] - 2024年度总经理兼任多重要职务，截至2024年12月31日未纠正，存在重大缺陷[10] 审计结论 - 认为公司于2024年12月31日未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分在海南海口召开[5] - 网络投票2025年5月20日进行，有不同时段要求[7] - 本次股东大会审议11项议案[9][10] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年5月15日[15] - 登记时间为2025年5月16日9:00 — 17:30[18] 联系方式 - 联系电话为0898 - 66532987，邮箱为yedaohainan@163.com[19]

第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 25 日向全体监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议 于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式表决方式召开。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-011 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑晨霞主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要》 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度报告》及 《公司 2024 年度报告摘要》。 本议案提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日召开，9位董事全部出席[2] 报告审议 - 通过《公司2024年度报告及摘要》，提交股东大会审议[3] - 通过《公司2025年第一季度报告》[4] 利润与亏损 - 2024年度不进行利润分配和转增股本，预案提交审议[8] - 通过未弥补亏损达实收资本三分之一议案，提交审议[13] 其他议案 - 通过计提2024年度减值准备议案，提交审议[14] - 通过聘请2025年度审计机构议案，提交审议[17] - 通过召开2024年度股东大会议案[18]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -13,614.08万元[3] - 2024年末累计未分配利润 -57,847.02万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配及转增股本[2] - 2024年不满足利润分配条件[5] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[6][7][8]

2024年公司治理 - 召开10次董事会和3次股东大会[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、1、1次[5] - 独立董事全勤出席委员会会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事议案均投赞成票[6] - 2024年按规定履职，2025年继续发挥作用[17] 公司合规运营 - 关联交易公平合规，规范对外担保[9][10] - 薪酬方案合规，聘请合规审计机构[11][13] 内控管理 - 建立以风险管理为核心的内控体系[16] - 独立董事敦促整改内控缺陷[16]

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及业务规则，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤 勉的工作态度，依法行使独立董事职权，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2024年第一次临时股东大会审议通过增补本人为第八届 董事会独立董事。任公司董事会提名委员会委员，战略委员会成员。 现就个人工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。 郭晓川，男，1966 年出生，中国籍，无境外居留权。博士研究生 学历。2020 年 10 月至今，任北京燕京啤酒股份有限公司独立董事； 2020 年至今，任上海大学管理学院教授；2025 年 1 月至今，任金河 生物科技股份有限公司独立董事。 | 独立董事 | | 参加董事会情况 | ...

会议召开情况 - 2024年公司召开10次董事会和3次股东大会[4] - 报告期内董事会召开审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次[4] 独立董事履职 - 独立董事陈良杰出席相关会议无缺席，2024年对议案均投赞成票[4][6] - 2025年独立董事将继续发挥作用推动完善公司治理[17] 公司合规运营 - 2024年关联交易规范，担保风险可控，薪酬方案合规[9][10][11] 审计相关 - 公司聘请中审亚太为2024年度审计机构获股东大会通过[13] - 独立董事监督审计质量，敦促整改内控缺陷[14][16]