证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-81 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司子公司广西中恒创新医药研究 有限公司（以下简称"中恒创新"）与国海创新资本进行过 1 次交易，中恒创新 向国海创新资本收取咨询服务费 30.19 万元，公司未与不同关联人进行过相同类 别的交易。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-80 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于转让深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业 （有限合伙）部分认缴出资份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中恒集团"）拟将持有深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"国海中恒基金"）尚未出资的 9,000.00 万元认缴份额及相关权利义 务转让给公司关联方国海创新资本投资管理有限公司（以下简称"国海创新资 本"），转让价格为 1 元。 履行的审议程序：本次基金认缴份额 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-77 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第二十次会议通知和议案材料于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，公司董事长杨金海先生现场出席并主持会议，董事 徐诗玥女士、独立董事李俊华先生现场出席会议；董事王海润先生、独立董事 陈道峰先生、龚行楚先生均以通讯方式出席会议；董事陈虎先生因工作原因无法 出席现场会议，委托董事徐诗玥女士出席并代为表决。会议应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审 ...

第一条 为加强广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露 期间，公司对外信息报送和使用的管理，维护信息披露的公平性 原则，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露事 务管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分 公司、全资或控股子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及 其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位和个人。 第三条 本制度所指信息是指所有涉及公司的经营、财务或 者对公司证券及其衍生品交易价格可能产生重大影响的尚未公开 的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数 据及正在策划、编制、报批、审议、审核和披露期间的重大事项 等。尚未公开是指公司董事会尚未在上海证券交易所网站和符合 广西梧州中恒集团 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一条 为加强对广西梧州中恒集团股份有限公司（下称"公 司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理，做好相关信息披露工作，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》等法律、行政法规、规范性文件以及《广西梧州中恒 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本 公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 董事、监事和高级管理人员开立多个证券账户的，对各证券 1 账户的持股合并计算；开立客户信用证券账户的，对客户信用证 券账户与普通证券账户的持股合并计算。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员等主体所持股份变 动行为应当遵守法律法规、上海证 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届监事会第十一次会议通知和议案材料于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，监事会主席刘明亮先生以通讯方式参加并主持会议， 职工代表监事梁键先生以通讯方式出席会议。会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过：《广西梧州中恒集团股份有限公司关 于转让深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业（有限合伙）部分认缴出资份 额暨关联交易的议案》。 基于公司目前业务发展情况，公司拟将持有深圳市国海中恒医药健康创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"国海中恒基金"）尚 ...

重要内容提示： ● 调整回购股份的用途：由"用于实施股权激励或员工持股计划"调整为 "回购股份总数的 2/3（四舍五入取整数）用于注销减少公司注册资本，回购股 份总数的 1/3（四舍五入取整数）用于实施股权激励或员工持股计划"。 ● 除上述回购股份的用途存在调整外，回购股份方案的其他内容未发生实 质变化。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-79 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于调整回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。 2024 年 9 月 24 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中恒集团"）召开第十届董事会第二十次会议，会议审议通过《中恒集团关于 调整回购股份用途的议案》。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况及进展 （一）基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为增强投 资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，维护广大投资者，尤其是中小 投资者的利益，综合考虑公司发展战略、经营 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司法》《公 司章程》设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 广西梧州中恒集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化广西梧州中恒集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件等规定以及《广西梧州中恒集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等内部有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 董事会审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，董事会审计委员会的提案应当提交董 事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会委员共五人，全部由不在公 司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人，召集人应当为会计专业人士。 1 第四条 董事会审计委员会委 ...

法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 法律意见书 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2012 年第五次临时股东大会的 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5052-3 号 致：广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所受广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西梧州中恒集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-76 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 558 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,003,746,189 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.1556 | | 份总数的比例（%） | | (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 7 人，现场出席 5 人，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生 因工作原因以通讯方式出席会议； 2. 公司在任监事 3 人，现场 ...