安徽鑫科新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）聘请中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太成立于 1993 年 3 月 2 日，前身为中国审计事务所，后经合并改制 于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址 为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206，拥有北京市财政局颁 发的执业证书（证书序号：NO0011854），是较早获得证券、期货相关业务许可 证的事务所。首席合伙人为王增明先生，截至 2023 年 12 月 31 日 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度,安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据中国证监会《上市公 司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定本着勤勉尽责的原则，认 真履行审计监督职责。现就年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会现任成员为:杨政先生(主任委员)、李克明先生、汪献忠 先生、宋志刚先生、陈昆志先生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,公司审计委员会共召开 6 次会议。具体情况如下: 1、2023年 3 月 9 日审计委员会审议通过了《2022年年度报告及摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配 预案》、《2023年度内部审计工作计划》、《2023 年度内部控制自我评价工作 方案》、《关于会计政策变更的议案》。 2、2023年 4 月 12 日审计委员会审议通过了《2023年第一季度报告》。 3、2023年 8 月 14 日审 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-015 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 七次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在芜湖总部会议室召开。会议通 知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 本议案已经战略委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本议案已经战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》。 本议案需提交公司股东大会 ...

公司治理 - 独立董事汪献忠2023年董事会出席率100%[3] - 2023年度董事会各专门委员会共召开12次会议[4] 合规情况 - 报告期内调整对外担保、反担保事项风险可控[7] - 与关联方资金往来正常，无违规占用资金[8] - 无募集资金或前期募集资金使用到本期情况[8] 审计与政策 - 2023年度续聘中审亚太会计师事务所[9][10] - 报告期内按要求进行会计政策变更，程序合规[11] 利润分配 - 公司2022年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[9] 未来展望 - 2024年独立董事推动公司高质量发展[15] - 独立董事维护公司和中小股东合法权益[15]

综合授信 - 公司及子公司拟向21家银行申请不超23亿综合授信敞口额度[1] - 各银行具体授信敞口额度有4亿、3亿、1亿、0.5亿不等[1][2] 流程进展 - 事项已通过董事会审议，待2023年年度股东大会审议[2] - 董事会授权有效期至下一年度股东大会召开[2]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 内 页码 序号 1-2 营业收入扣除情况的专项审核报告 1 3 2 营业收入扣除情况表 录 目 - Audit Asia Pacific Certified Public Accountan 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 中审亚太审字【2024】001690 号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了安徽鑫科新材料股份有 限公司(以下简称鑫科材料公司)2023年度财务报表,并于 2024年3月28日出 具了中审亚太审字【2024】001067 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审 核了后附的鑫科材料公司管理层编制的《安徽鑫科新材料股份有限公司 2023年 度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所股票上市规则》 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")聘请中 审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审亚太在 2023 年度的审计工 作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所情况 (一)基本信息 中审亚太成立日期于 1993年 3月2日,前身为中国审计事务所,后经合并 改制于 2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。注册 地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206,拥有北京市财政 局颁发的执业证书(证书序号:N00011854)，首席合伙人为王增明先生。中审 亚太是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。 2022年度经审计的收入总额71,385.74万元,其中:审计业务收入53,315.48 万元,证券业务收入 24,225. 19 万元。 截至 2023年末,拥有合伙人 76人,注册会计师人数为 427人, ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等要求,安徽鑫科新材 料股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据相关规定并结合独立董事出具 的《关于 2023年度独立性的自查报告》,就公司在任独立董事杨政、李克明、汪 献忠的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨政、李克明、汪献忠的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-017 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开九届十七次董事会会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 1 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表累计未分配利润为人民币-2,216,656,620.82 元。经公司九届十 七次董事会审议通过，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 截至 2023 ...

业绩总结 - 2024年1月1日至2月26日公司收到政府补助654.17万元[2] - 补助均为与收益相关，计入当期损益[2] - 补助占最近一期经审计归母净利润绝对值比例10.68%[3]