证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-042 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 308 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,339,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 3.6676 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-041 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 股东会召开日期：2024年8月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-040 广晟有色金属股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 调整日常关联交易基本情况 （一）调整日常关联交易预计履行的审议程序 1．董事会审计委员会审议情况 公司于2024年7月29日召开了第八届董事会审计委员会2024年第五次 会议，审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。 董事会审计委员会认为：本次公司调整2024年度日常关联交易预计属于公 司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。符合公司和全体 股东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等 有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意 将该事项提交公司第八届董事会2024年第六次会议审议。 1 该事项需提交股东会审议。 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上 市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-039 广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 因此，我们一致同意公司调整 2024 年度日常关联交易预计的事 项，并同意将上述事项提交公司股东会审议。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第四次会议，于 2024 年 7 月 29 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会 议通知于 2024 年 7 月 22 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并 主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议作出决议如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联监事何媛、林 徽伟回避表决。 监事会意见：公司调整 2024 年度日 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-038 本议案将提请公司 2024 年第二次临时股东会进行审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。(详见公司公告"临 2024-041") 特此公告。 1 广晟有色金属股份有限公司董事会 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第六次会议于2024年7月29日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博 城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月22日 以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次 会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 作出决议如下： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 ...

2024 年 7 月 23 日，公司已完成广晟有色金属股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券的起息发行工作，发行金额 4 亿元人民币，募 集资金已于 2024 年 7 月 24 日到达公司指定账户，现将有关发行情况 公告如下： | 超短期融资券 | 广晟有色金属股份 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | 2024 | 年 | 超短期融资券 | 24 | 广晟有色 | SCP001 | | | 名称 | 度第一期超短期融 | | | | 简称 | | | | | | | 资券 | | | | | | | | | | 超短期融资券 | 012482242 | | | | 期限 | | 250 | 天 | | | 代码 | | | | | | | | | | | 起息日 | 2024 7 | 年 | 月 24 | 日 | 兑付日 | | 2025 年 3 | 月 31 | 日 | | 计划发行总额 40,000.00 | | 实际发行总额 | 40,000.00 ...

归属上市公司股东净利润变化 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润为-27100万元至-31100万元，较上年同期减少37309.31万元到41309.31万元[4][5] - 上年同期归属上市公司股东净利润为10209.31万元[6] 归属上市公司股东扣非净利润变化 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东扣非净利润为-27385万元至-31385万元，较上年同期减少33112.48万元到37112.48万元[4][5] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为5727.48万元[6] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为0.30元[7] 利润下降原因 - 2024年上半年主要稀土产品销售均价同比大幅下滑，销售毛利额同比减少，存货跌价损失同比增加，致利润同比下降[7]

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 6 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（以下简称"《临时股东大会通知》"），《临时股东大会通知》 列明了本次股东大会现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、网络投票起 止时间，会议审议事项，会议出席对象，会议登记方法等相关事宜。 （二）本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场会议于 2024 年 7 月 8 日下午 14:30 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟 万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室召开。本次会议董事长张喜刚先生因工作原因，无法出 席并主持现场会议，因此根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，由现场出席董事 共同推举董事刘子龙先生代为主持，会议就《临时股东大会通知》列明的审议事项进行 了审 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-034 广晟有色金属股份有限公司 获得政府补助的公告 1 获得补助金额：广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"） 及所属企业 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日期间，累计收到与 收益相关的、与资产相关的政府补助累计 18,859,732.45 元。 对 当 期 损 益 的 影 响 ： 公 司 收 到 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 7,065,732.45 元，其中计入当期损益的与收益相关的政府补助 金额为 909,732.45 元。具体会计处理和最终对公司损益的影响 以审计机构年度审计确认后的结果为准。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得 | 补助 | 补助金额 | 占公司2023年年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | 类型 | | 经审计净利润的比例（%） | | 1 | 2024/1/16 | 收益类 | 150,000.00 | 0.07% | | 2 | 2024/1/22 | 收益类 | 40,000.00 | 0.02% | | 3 | 20 ...