Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 广晟有色金属股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002175 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 二、 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 第1页 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011002175 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据 ...

国投证券股份有限公司 关于广晟有色金属股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广晟 有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"）2021 年向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律法规的规定，对广晟有色 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，公司向 15 名发行对象发行股 票 34,633,619 股，发行价格为每股人民币 40.31 元，募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89 元，扣除发行费用人民币 9, ...

广晟有色金属股份有限公司 董事会审计、合规与风险管理委员会 对大华会计师事务所履职监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关规定，公司董事会审计、合规与 风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计 师事务所"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情 况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计、合规与风险管理委员会对大华会计师事务所及 项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足 公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 1、公司审计、合规与风险管理委员会与负责公司审计项目 的负责人及注册会计师进行了审前沟通，认真听取、审阅了大 华会计师事务所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保 工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 2、在审计期间，审计、合规与风险管理委员会与大华会计 师事务所进行了充分的沟通，且听取了大华会计师事务所关于 公司审计内容 ...

广晟有色金属股份有限公司 董事会审计、合规与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定的要 求，本着公正、客观、独立的原则，认真履行职责。现将 2024 年度 广晟有色金属股份有限公司(以下简称"公司")审计、合规与风险管 理委员会履职情况如下： 一、审计、合规与风险管理委员会基本情况 2024 年 8 月，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》的最新要求以及公司管理的实际需要，公司增设了董事会 专门委员会在合规管理及风险管理方面的相关职能，将原来的 审计委员会调整为"审计、合规与风险管理委员会"。 三、2024 年度委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构 (1)2024 年 1 月份，在会计师开始审计前，委员会认真听 取、审阅了中喜会计师事务所对公司年报审计的工作计划，并 一同协商确定了审计工作的时间安排。 (2)在审计期间，委员会与中喜会计师事务所进行了充分的 沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。按照相关规定要 求，在中喜会计师事务所出具 2023 年年度审计报告初步审计 ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 广晟有色金属股份有限公司 对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 广晟有色金属股份有限公司聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师 事务所工作的提醒》等法律法规的要求，现对大华在近一年审 计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日 （3）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （4）执业资格：大华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有 北京市财政局核发的编号为 11010148 号会计师事务所执业证书。 （5）是否从事证券服务业务：是，大华会计师事务所自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。 人员信息：首席合伙人为梁春，截止 2023 年末，大华拥有 合伙人 270 名、注册会计师 1471 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 1141 名。 ...

报告披露 - 2025年将披露《2024年年度报告》等四份报告[5] 活动组织 - 组织1 - 2场“高管面对面”访谈活动[9] - 年中组织“投资者开放日”活动[8] - 公开组织2024年度及2025年季度、半年度业绩说明会[8] 信息管理 - 加强与媒体合作，更新官网和公众号信息[9] 人员管理 - 组织新任董监高参加业务培训[14] 交易关注 - 密切关注股票交易，异常时及时披露公告[11] 事务负责 - 董事会秘书负责投资者关系管理实施[1] - 证券法律部承办投资者管理日常事务[1] 咨询方式 - 投资者咨询电话为020 - 87073456，邮箱为gsys@gsysgf.com[1]

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-021 广晟有色金属股份有限公司 关于为控股子企业提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：深圳市福义乐磁性材料有限公司（以下简称"福 义乐公司"）。 ●本次担保金额及实际为其担保余额： 拟为福义乐公司的金融机构贷款提供不超过 3,060 万元的担保， 根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至公告日，公司为其提供 担保余额为 918 万元。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●截止本公告披露日，本次被担保人的资产负债率超过70%，敬 请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 广晟有色金属股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第九届董事会 2025 年第三次会议，会议审议通过了《关于 为控股子企业提供担保的议案》,具体内容如下： 2025 年，公司拟采用连带责任保证担保的方式，为福义乐公司 1 深圳市福义乐磁性材料有限公司（简称"福义乐公司"） 统一社会信用代码：9144030027 ...

广晟有色金属股份有限公司董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 共有三位独立董事，分别为杨文浩先生、曾亚敏女士、尤德卫先生。 三位独立董事 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性情况的自查 报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具意 见如下： 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二五年三月二十九日 公司三位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事管理办法》对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况 进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的情形。 ...

关于广晟有色金属股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字【2025】0011002558 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于广晟有色金属股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大华核字【2025】0011002558 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广晟有 色金属股份有限公司（以下简称广晟有色） ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-022 广晟有色金属股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会 2025 年第三次会议和第九届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利 润为-4.07 亿元，公司母公司未分配利润为-8.47 亿元，实收股本为 3.36 亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需经董事会研究后，提交 股东大会审议。 二、亏损原因 1.公司借壳上市前，原上市公司资产已存在大额未弥补亏损， 2009 年初，原上市公司资产未弥补亏损已达到-4.87 亿元。 2.公司借壳上市后，公司盈利情况逐渐改善，未弥补亏损 ...