舆情管理办法 - 舆情管理办法于2025年2月10日经北方股份八届二十次董事会审议通过[1] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长、总经理任副组长，董秘负责日常工作，办公室在证券部[4] 舆情信息处理 - 证券部收集分析资本市场舆情，党建群工部监控官方自媒体信息[5][6] - 舆情分重大和一般，处理原则为快速反应等[7][8] 舆情处置方式 - 一般舆情工作组灵活处置，重大舆情组长召集会议决策[8] 保密与追责 - 各单位及人员对舆情及措施保密，擅自披露或媒体造假致损公司保留追责权[11][12]

募集资金存放与使用检查 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[4] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[24] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[7] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议并注销专户[7] 资金支取通知 - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或投入金额未达计划金额50%等情形，公司应重新论证[10] 资金置换与管理 - 公司可用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，需在到账后6个月内进行[12] - 公司对闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超12个月[13] - 公司用闲置募集资金补充流动资金单次不得超12个月[13] - 公司每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超超募资金总额30%[13] 节余资金使用 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露，可免特定程序[14] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露，可免特定程序[16] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东大会审议通过[15] 报告相关 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[22] - 《募集资金专项报告》需经董事会和监事会审议通过并及时公告[24] - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并披露[24] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[24] - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[25] 子公司规定 - 募投项目通过子公司或受控制企业实施，该子公司或企业应遵守本办法规定[27]

人事变动 - 副总经理巴根因工作变动辞职，生效后继续担任公司其他职务[2] - 2025年2月10日董事会审议通过聘任董国俊、赵新春为副总经理[4] - 董国俊、赵新春任期至本届董事会任期届满，目前未持股[4] 人员信息 - 董国俊1975年6月出生，曾任行政事务部副经理[7] - 赵新春1980年1月出生，有在职工程硕士学位，曾任质量保证部相关职务[7]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年1月25日发出，2月10日通讯表决召开并形成决议[5] - 应参加表决董事6名，实际参加6名[5] 议案表决 - 《聘任公司副总经理》议案全票通过[6] - 《舆情管理办法》议案全票通过[7][8] - 《募集资金管理办法》议案全票通过[8][9]

审计机构相关 - 公司2024年10月31日同意续聘立信为2024年度财务和内控审计机构[1] - 续聘事项2024年11月18日经临时股东大会审议通过[1] 人员变动 - 原质量控制复核人张家辉因工作调整不再担任2024年报项目复核人[2] - 黄飞2024年开始为公司提供审计服务，无不良记录[2][3] 影响说明 - 变更工作有序交接，不会对2024年报审计造成不利影响[4]

文章核心观点 北方股份针对重载上坡工况开发的首款236吨级油电混合动力矿用车正式投入使用，该车具备零故障运行时间长、节油减排降本等优势，“油电混合动力”系统架构更适合大吨位矿用车重载上坡工况 [1][2] 分组1：车辆投入使用情况 - 12月10日，北方股份针对重载上坡工况开发的首款236吨级油电混合动力矿用车在内蒙古某矿山正式投入使用 [1] 分组2：车辆测试及优势 - 该车经过半年多实地测试，已实现零系统故障运行超1500小时，满载测试超1400小时 [1] - 较同级别传统柴油动力车型约节油20%，单车年燃油费用可节约80余万元 [1] - 运行中展现出色动力性和高效作业率，达到预期节油减排降本效果 [2] 分组3：车辆技术架构及原理 - 采用2000hp发动机+动力电池的混合动力架构，无需外接充电 [2] - 通过先进混合动力控制和能量管理策略，回收车辆缓行工况制动能量，辅助牵引工况动力输出，调整发动机运行在高效区间，实现车辆节油和降碳 [2] 分组4：行业现状及趋势 - 目前大型电动轮矿用车多用于重载上坡工况，主流车型仍以柴油发动机作为单一动力源 [2] - 基于新能源技术等多方面因素，“油电混合动力”系统架构更适合大吨位矿用车重载上坡工况 [2] 分组5：公司情况 - 北方股份专业从事矿用车研发、生产、销售与提供矿山运输系统解决方案，形成一系列国内外首创、国际领先的科技创新成果 [2]

权益变动 - 特沃上海减持致北方股份权益变动，累计持股比例降5%[8] - 本次权益变动数量8500000股，变动后持股20.16%[34] 减持情况 - 2021年11月19日以来，持股由25.16%减至20.16%[17] - 2024年11月19日集中竞价减持170000股，占比0.1%[18] 未来展望 - 未来12个月计划继续减持不超5100000股，即不超3%[13] 公司信息 - 特沃上海中兵国调出资9.99万元，占比99.9%[10]

股权结构 - 特沃上海注册资本10万元，中兵国调出资9.99万元占99.9%，中兵顺景出资0.01万元占0.1%[2] 减持情况 - 2022 - 2024年多次减持，累计减持850万股占总股本5%[5][6] - 本次变动前持股4278万股占25.16%，变动后持股3428万股占20.16%[7] 其他 - 权益变动不触及要约收购，不影响控股权[2][9] - 涉及履行前期减持计划，已编制报告书[9][10] - 2024年10月28日减持计划未实施完毕[10]

股东大会信息 - 2024年11月1日刊登2024年第一次临时股东大会通知[3] - 股权登记日为2024年11月11日[3] - 现场会议于2024年11月18日14:30召开，网络投票时间为09:15 - 15:00[3] 投票情况 - 参加现场和网络投票股东154人，代表股份87,487,000股，占比51.4629%[5] - 《续聘会计师事务所》议案总表决同意87,351,000票，占比99.8445%[7] 决议结果 - 《续聘会计师事务所》议案为普通决议，获二分之一以上通过[7] - 普盈律师认为本次股东大会合法有效[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人154人[4] - 出席股东所持表决权股份8748.7万股，占比51.4629%[4] - 6位董事全部出席，3位监事2人出席1人缺席[5] 议案表决情况 - 《续聘会计师事务所》议案，A股股东同意8735.1万股，占99.8445%[7] - 5%以下股东同意655.9501万股，占97.9687%[7] 会议有效性 - 本次股东大会合法有效[9]