证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-001 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,473,906 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 3.5875 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络 ...

法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 金证法意 2024 字 0115 第 0034 号 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。 金证法意 2024 字 0115 第 0034 号 致：航天信息股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天信息股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所吴涵律师、任建涛律师（以下简称"本所律师"） 出席公司于 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见 书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

2024 年 1 月 目录 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 关于公司 | 年度日常关联交易预计的议案 3 2024 | 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人 （以下简称"股东"）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会议事规 则》的有关规定。 四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公 司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票 表决的，以第一次投票结果为准。 航天信息股份有限公司股东大 ...

一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届监事会第九次会议 于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过电子邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-038 航天信息股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 航天信息股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 1 二、监事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 公司监事会对 2024 年日常关联交易预计事项发表如下审核意见：公司与关联方之间发 生的关联交易，是基于公司正常经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参 照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业 ...

上述议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 | 年预计金额 | 2023 | 年实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | （1-11 | 月） | | | 北京计算机技术及应用研究所 | | 20,000.00 | | | 2,557.85 | | 向关联人购买 商品 | 中国航天科工集团有限公司及其 他所属单位 | | 20,000.00 | | | 5,491.19 | | | 小计 | | 40,000.00 | | | 8,049.04 | | 向关联人销售 产品、商品 | 中国航天科工集团有限公司及其 所属单位 | | 14,000.00 | | | 6,312.99 | | | 小计 | | 14,000.00 | | | 6,312.99 | 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-039 航天信息股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为航 天信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅相关 材料的基础上,对公司独立董事专门会议 2023年第一次会议审议的 下列议案进行了审查,发表意见如下: 一、关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案 航天信息股份有限公司购买事专门会议 我们认为:该等日常关联交易系公司及下属子公司日常生产经营 中必要的业务,遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的 原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。同意《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》。 该关联交易事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议通过后,将 提交股东大会审议,审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文 件和公司《章程》的规定。 2023 年第一次会议会议决议 独立董事:张玉杰、陈钟、韩菲 2023 年 12月 20 日 ...

航天信息股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2023-040 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-041 航天信息股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中审众环作为公司 2023 年度审计机构，原指派张力、冯海英作为签字注册会计师为公 司提供审计服务。鉴于冯海英工作调整，中审众环现委派注册会计师苏云龙替换冯海英作为 公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师并完成相关工作，变更后签字注册会计师为张力、 苏云龙。 二、本次变更人员的基本信息 （一）基本信息 苏云龙，注册会计师，2023 年取得注册会计师证书，2019 年 1 月开始在证券资格事务 所从事审计业务，2020 年 5 月加入中审众环，先后为北京航空材料研究院股份有限公司、 北京宝辰工程管理股份有限公司等公司提供年报审计及内控审计服务，有证券服务业务从业 经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。 （二）诚信记录情况及独立性说明 苏云龙先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近 三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-037 航天信息股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过电子邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于修订《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》的议案 根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意航天信息 2023 年工资总额预 算方案，并授权董事长办公会依据航天信息整体业绩情况，在不超过 2022 年工资总额的范 围内，对工资总额预算进行调整。 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于公司 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0223 号 关于对航天信息股份有限公司及有关责任人予 以监管警示的决定 当事人： 航天信息股份有限公司，A 股证券简称：航天信息，A 股证券代 码：600271； 马振洲，航天信息股份有限公司时任董事会秘书； 高宇明，航天信息股份有限公司时任财务负责人。 经查明，2023 年 3 月 31 日，航天信息股份有限公司（以下简称 公司）披露 2023 年预计日常关联交易情况的公告称，预计 2023 年 在其控股股东中国航天科工集团有限公司所控制的航天科工财务有 限责任公司（以下简称财务公司）存款不超过 70 亿元，贷款不超过 30 亿元，该事项尚需提交股东大会审议。根据公司提交的说明，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 28 日，公司在财务公司存款利息收入为 1,254.75 万元，贷款利息支出为 214.08 万元，存款最高额为 574,006.80 万元，贷款最高余额为 11,200 万元，存款本金最高额及 存款利息合计金额约占上一年度经审计净资产的 32.46%，达到股东 1 大会审议标准，但该期间内公司与财务公司发生的关联交易未履行 决 ...