航天信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,航天信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事张玉杰、陈钟、韩菲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张玉杰、陈钟、韩菲及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 航天 f 1 ...

中信建投证券股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 7,929.52 万元（包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 关于航天信息股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为航天信 息股份有限公司（以下简称"航天信息"或"公司"）公开发行可转换债券持续督导之保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对航天信息募集资金存放与使用事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息 于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 240,000 万元，债券期限为 6 ...

新策略 - 2024年4月15日公司通过开展应收账款保理业务议案[2] - 2024年公司及子公司无追索权保理业务额度累计不超10亿[2] - 保理业务授权期限自董事会通过日起12个月内有效[2] - 标的为公司及子公司日常经营部分应收账款[3] - 合作机构为国内商业银行及金融机构[4] - 保理费率由双方协商确定[4] - 开展保理业务利于加速资金周转[7]

航天信息股份有限公司独立董事 2023年度履职情况报告 （张玉杰先生） 作为航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及公司《章程》 的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张玉杰，男，1955 年 8 月生，中国国籍，中国人民大学经济学博士，清华大学经济管 理学院博士后，"国企改革三年行动方案"及"世界一流企业建设"项目论证专家。主要研究领 域包括现代管理理论与实践，现代区域经济理论与实践，现代企业成长、国有企业改革与发 展等，主要代表著作有《公司战略谋划与执行》《开放型经济》《一带一路建设中中西部地 区对外开放战略》 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-008 航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、变更后采用的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更是航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 航天信息于 2024 年 4 月 15日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十次会 议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大 会审议。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、会计政策变更情况及影响 1、变更前采用的会计政策 ...

第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-007 航天信息股份有限公司 一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 15 日以现场方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 1 日 通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、公司 2023 年度监事会工作报告 同意公司 2023 年度监事会工作报告。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于公司会计政策变更的议案 公司监事会对公司会计政策变更发表如下审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政 部相关文 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-009 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 航天信息股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度归属于母公司净利润为 202,715,323.39 元，资本公积为 840,957,792.75 元，未分配利润 为 10,215,100,955.33 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 拟向全体股东每股派送现金红利 0.033 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日总股本为 1,852,884,638 股，以此计算合计拟派发现金红利 61,145,193.05 元（含税），本年度公司现 金分红比例 30.16%，本年度不进行资本公积转增股本。 如在本公 ...

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息" 或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息 于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 240,000 万元，债券期限为 6 年的可转换债券，扣除各项发 行费用合计人民币 1,220 万元，实际募集资金净额为 238,780 万元。上述募集资金于 2015 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了《验资 报告》（XYZH/2014A9018-10）。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。 航天信息股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二 ...

业绩与分配 - 2023年度每10股派送现金红利0.33元，预计派送61145193.05元[12] 未来计划 - 2024年申请不超195亿元综合授信额度[18] - 2024年开展不超10亿元应收账款无追索权保理业务[19] 会议相关 - 2024年4月15日召开第八届董事会第十九次会议[2] - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][20][21][22][24] 报告与政策 - 2023年度多项报告需提交股东大会审议[2][5][10][11][12] - 按照法规变更会计政策[9] - 2023年度多项报告详见上交所网站[11][17][20][21][22][23]

三、公司制订的对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及 公司《章程》的规定,信息披露充分完整,对外担保的风险能得到充 分揭示,不存在损害公司和股东的利益的情形。 独立董事:张玉杰则陈钟、 2024年4月15 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第8号一上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》及公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定,我 们作为航天信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后,发表独立意见 如下: 一、公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外,没有发生控 股东及其他关联方违规占用公司资金的情况; 二、截至2023年12月31日,公司没有为控股股东及本公司持股50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保情况; 航天信息股份有限公司独立董事 关于公司2023年度对外担保情况的专项说明 ...