人事变动 - 职工监事孟晋斌因工作变动辞职[2] - 2025年2月7日补选职工监事[2] - 段建飞当选第八届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 段建飞1972年9月出生，1997年7月参加工作[5] - 曾任太化氯碱分公司动力部技术员等职[5] - 现任山西晋韩洁环保科技有限责任公司董事等职[5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人226人[3] - 出席股东所持表决权股份253,706,704股，占比49.32%[3] - 公司9名董事、5名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决结果 - 《关于2024年关联交易相关议案》未通过，A股同意5,428,015股，占比18.06%[6] - 《关于全资子公司融资并担保议案》通过，A股同意229,033,854股，占比90.28%[7] 其他信息 - 关联股东太化集团持223,653,339股，对关联交易议案回避表决[8] - 见证律所是北京德恒（太原）律所，律师为张鑫磊、潘磊[9] - 律师见证股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[9]

股东大会信息 - 公司于2025年1月9日刊登2025年第一次临时股东大会通知[5] - 股东大会于2025年1月24日14点30分召开[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表223,653,339股，占比43.48%[7] - 网络投票股东及代理人225人，代表30,053,365股，占比5.84%[7] 议案投票结果 - 《关于2024年关联交易执行情况等议案》同意5,428,015股，占比18.06%[10] - 《关于2024年关联交易执行情况等议案》反对24,480,850股，占比81.46%[10] - 《关于全资子公司融资并为其提供担保的议案》同意229,033,854股，占比90.28%[12] - 《关于全资子公司融资并为其提供担保的议案》反对24,541,850股，占比9.67%[12]

关联交易 - 2024年关联交易合计26869万元，预计2025年为24661.22万元[16][17][23] - 2024年向关联方采购合计13090万元，预计2025年为6577.25万元[23] - 2024年向关联方销售合计15020万元，预计2025年为9863.84万元[23] - 2024年借款及支付利息合计25300万元，预计2025年为8220.13万元[23] - 2024年需追认5744.40万元关联交易，其中采购2322.12万元，销售3422.28万元[18] - 2025年预计日常关联交易总额不超过53410万元[21] 公司财务 - 公司注册资金为3.6亿元人民币[28] - 截至2024年12月31日，公司实际担保发生余额30647万元[56] - 截至2024年12月31日，公司实际担保余额占最近一期经审计净资产的比例为124.74%[56] 子公司情况 - 生物新材公司和能源科技公司拟向金融机构申请融资共3500万元[40] - 截至2024年9月30日，生物新材公司资产负债率为96.42%，能源科技公司为8.50%[43][46][49] - 生物新材公司新增担保额度3000万元，占上市公司最近一期净资产比例18.84%[43] - 能源科技公司新增担保额度500万元，占上市公司最近一期净资产比例3.14%[43] 会议相关 - 本次大会于2025年召开，网络投票相关规定见2025年1月21日公告[7] - 大会采用现场记名投票和网络投票两种方式表决，每一股份享有一票表决权[9] - 涉及关联交易的议案，关联股东需回避表决[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月24日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月24日[3] - 审议2024年关联交易等及2025年日常关联交易预计等两个议案[4] 股权登记信息 - A股股票代码600281，股权登记日为2025年1月20日[8] - 登记地点为山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室[8] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，关联股东是太原化学工业集团有限公司[5] - 联系电话和传真为0351 - 5638567，联系人是证券事务部张珂女士[9] - 参加现场会需在2025年1月23日17:00前办理登记手续[9]

2024年业绩预计 - 预计2024年年度营业收入34,000万元到41,000万元[5] - 预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为-19,000万元到-15,000万元[3][5] - 预计2024年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-19,000万元到-15,000万元[3][5] 上年同期业绩对比 - 上年同期营业收入27,055.10万元，归属于上市公司股东的净利润-19,967.46万元，扣除非经常性损益的净利润-20,040.20万元[7] 2024年业务亏损情况 - 2024年贵金属业务亏损约3,400万元，因期间费用影响大[9] - 2024年生物降解材料与制品业务亏损约8,200万元，因市场需求疲软、产能利用率低等[9] 2024年净利润影响因素 - 转回2019年度已确认未弥补亏损在本年度到期的递延所得税费用，影响净利润减少3,960万元[9] 土地所有权变更情况 - 2025年1月7日公司与太化集团完成五宗土地所有权变更登记，未在2024年度确认相关款项[9] 业绩数据说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6][10] - 2024年年度预告数据为初步核算数据，准确数据以经审计后的年报为准[12]

会议安排 - 公司第八届董事会2025年第一次会议于1月8日召开[3] - 公司定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 《关于2024年关联交易执行情况等议案》同意3票，关联董事6人回避[4][5] - 《关于全资子公司融资并担保议案》《召开2025年第一次临时股东大会议案》均同意9票[10][12] 议案进展 - 《关于2024年关联交易执行情况等议案》《关于全资子公司融资并担保议案》尚需股东大会审议[9][11]

关联交易议案 - 独立董事认为公司2024 - 2025年关联交易按市场定价，符合原则和规定[1] - 未发现侵害中小股东利益情况[1] - 独立董事同意议案并提交第八届董事会2025年第一次会议审议[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月24日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月24日[3] - 审议2024年关联交易等及2025年日常关联交易预计等两个议案[4] 股票及登记信息 - A股股票代码600281，股权登记日为2025年1月20日[8] - 登记地点为山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室[8] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，关联股东为太原化学工业集团有限公司[5] - 联系电话和传真为0351 - 5638567，联系人是张珂女士[9] - 参加现场会需在1月23日17:00前办理登记手续[9]

会议信息 - 公司第八届监事会2025年第一次会议1月2日发通知，1月8日现场召开[2] - 应到监事5人，实到5人[2] 议案表决 - 《关于2024年关联交易等议案》表决同意5票，无反对弃权[3] - 《关于全资子公司融资并担保议案》表决同意5票，无反对弃权[7] 后续安排 - 两议案审议合规，尚需提交股东大会审议[5][6][7][8]