人事变动 - 公司拟聘任孙国星为财务总监，程序和资格合规[1] - 独立董事杨志军、季君晖、上官泽明同意聘任[1][2] - 任职自董事会审议通过生效，意见发布于2024年12月3日[1][2]

人事变动 - 2024年12月3日公司董事会同意聘任孙国星为财务总监[2] - 孙国星1982年12月出生，2005年8月参加工作[4] - 孙国星曾任华阳股份财务一科科员、科长等职[4]

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第十一 次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公 司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 董事会同意聘任孙国星先生为公司财务总监，此议案的具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露 的临 2024-071 号公告。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-070 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024- 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四)15:00-16:00。 ● 会议召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景 路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。 一、说明会类型 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2024 年 11 月 28 日(星期四)15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，本次投资者 说明会以网络互动形式召开，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-066 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》 此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 董事会同意聘任姜伟先生为公司第八届董事会秘书，此议案的具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》 披露的临 2024-067 号公告。 （二）《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》与《公司董事会专门委员会实施细则》， 调整公司第八届董事会专门委员会委员职责分工如下： 1、 技术与发展战略委员会召集人：梁 ...

股东大会信息 - 2024年10月30日刊登2024年第三次临时股东大会通知[5] - 2024年11月14日下午14点30分召开股东大会[5] 股东出席情况 - 现场5人代表227,915,024股，占比44.31%[7] - 网络302人代表31,863,015股，占比6.19%[7] 议案表决结果 - 土地处置议案同意35,389,200股，占比97.96%[10] - 续聘审计机构议案同意259,020,539股，占比99.71%[12] 人员补选情况 - 补选徐炜等3人，同意票数占比均超88%[14][15] 总体结果 - 本次股东大会所有议案均获通过[16]

山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-067 山西华阳新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了第 八届董事会 2024 年第十次会议审议通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》， 公司董事会同意聘任姜伟先生（简历及通讯方式附后）为公司第八届董事会秘书。董事 会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将姜伟先生候选董事会秘书资格 在上交所备案，并获得无异议通过。公司独立董事对聘任公司第八届董事会秘书发表了 独立的确认意见，详见公司同日的上网文件。 特此公告。 姜伟先生简历： 姜伟，1982 年 9 月出生，汉族，湖南邵阳人，中共党员，大学本科学历。2004 年 8 月参加工作，曾任阳煤集团人力资源部科员、阳煤地产集团综合 ...

会议信息 - 公司第八届监事会2024年第八次会议通知于2024年11月8日发出[2] - 会议于2024年11月14日现场召开[2] - 应到会监事5人，实际到会5人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举第八届监事会主席议案[3] - 全体监事同意选举景红升为监事会主席[3] - 景红升任期至第八届监事会任期届满[3]

人事变动 - 公司第八届董事会2024年第十次会议审议聘任姜伟为董事会秘书[1] - 姜伟任职资格获上海证券交易所审核通过并备案，任职自审议通过日生效[1] - 独立董事杨志军、季君晖、上官泽明于2024年11月14日同意聘任决定[1][2]

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-065 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 307 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 259,778,039 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.50 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董 事长梁昌春先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的 ...