证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-051 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2023 年第六次 会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场方式召开，本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监 事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定。 2.公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所披露 ...

─────────────── 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕600 号 关于终止对山西华阳新材料股份有限公司向 特定对象发行股票审核的决定 山西华阳新材料股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 2 月 28 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2023 年 8 月 14 日，你公司和保荐人东方证券承销保荐有限 公司向本所提交了《山西华阳新材料股份有限公司关于撤回向特 定对象发行股票申请文件的申请》《东方证券承销保荐有限公司 关于撤回山西华阳新材料股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的申请》，申请撤回向特定对象发行股票的申请文件。根 据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条 1 的有关规定，本所决定终止对你公司向特定对象发行股票的审核。 上海证券交易所 二〇二三年八月二十一日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2023 年 08 月 21 日印发 2 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-047 山西华阳新材料股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对山西华阳新材料股 份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》的公告 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司(以下简称："公司")于 2023 年 8 月 14 日召开了第 八届董事会 2023 年第六次会议，审议通过《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股 票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票(以 下简称"本次向特定对象发行股票")事项，并向上海证券交易所(以下简称："上交所") 申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露 的《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》 (公告编 号:临 2023-046) 。 2023 年 8 月 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-045 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2023 年第六次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作， 但鉴于资本市场及相关政策的变化，结合公司实际情况，经审慎研究，公司决定终止本 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2023 年第六次 会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公司董 事长武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文 件的议 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开了 第八届董事会 2023 年第六次会议，审议通过了《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次向特定对象发行股票"）事项，并向上海证券交易所（以下简称"上 交所"）申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下： 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-046 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1、2021 年 9 月 27 日，公司召开第七届董事会 2021 年第十四次会议，审议通过了《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案；2022 年 3 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发 ...

独立董事：杨志军、季君晖、王东升 山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2023 年第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事，本着 认真、负责的态度，我们对公司第八届董事会 2023 年第六次会议审议的《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》发表独立意见如下： 独立董事认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是由于资本 市场及相关政策的变化，结合公司实际情况等诸多因素后作出的审慎决策。本次终止向 特定对象发行股票不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害 公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法、有效，根据公司股 东大会对董事会的授权，该事项所涉议案无需提交股东大会审议。同意公司终止本次向 特定对象发行股票事项并撤回申请文件。 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年 8 月 14 日 ...

山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2023 年第六次会议 相关事项的事前认可意见 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、王东升 2023 年 8 月 8 日 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 有关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董 事，在仔细审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司拟提交第 八届董事会 2023 年第六次会议审议的《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》发表独立意见如下： 公司拟终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是由于资本市场 及相关政策的变化，结合公司实际情况等诸多因素后作出的审慎决策。本次终止 向特定对象发行股票不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不 存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意 将该事项提交第八届董事会 2023 年第六次会议审议。 ...

活动基本信息 - 公司于 2023 年 5 月 11 日 15:00 - 17:00 在“全景路演”网站参加山西辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 公司董事长、总经理等人员出席活动并回答投资者问题 [2] 业务相关问题及回复 业务订单 - 公司重视可降解塑料产品销售拓展，已与全国多个下游用户合作，但尚未收到山西省邮政快递袋可降解塑料业务订单 [3] 业务开展情况 - 公司未涉及新能源车旧电池回收业务 [4] - 公司在化肥园区和化工园区充电桩有 55 桩、110 个车位，2022 年 6 月投运，2022 年营业收入 170 万元左右，利润率 10%以上，目前对整体利润贡献不大 [4] 业务前景与预期 - 公司 PBAT 项目逐步建成投产，形成生物降解新材料产业和贵金属加工业务主导产业，随着行业环境好转及限塑政策落地，经营状况将进一步好转 [5] 公司运营相关问题及回复 增发与定增 - 公司向特定对象发行股票事宜正常推进，相关进展关注后续公告 [3][5] - 定增事项自 2021 年 9 月启动，经历多次反馈，审核阶段较长，目前正常推进 [5] 股东与持股 - 截止 4 月底，公司股东人数为 24264 人 [4] - 公司暂无回购本公司股票计划，管理层将认真考虑持股建议 [4] 托管关系 - 公司控股股东太化集团托管于华阳集团，华阳集团支持公司发展，将其定位为新材料产业资本平台，有成熟项目将优先注入 [5] 退市风险 - 按照上交所上市规则，公司目前不存在被 st 退市的风险 [5] 破产情况 - 公司目前经营稳健，资产质量逐步提升，具备可持续经营能力 [5] 其他事项 - 活动具体情况详见全景网路演 [6] - 公司有关信息以指定媒体和网站公告为准，提醒投资者注意投资风险 [6]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年山西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [3] - 活动举办方：中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [3] - 参与公司：山西华阳新材料股份有限公司 [3] 活动时间 - 2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00 - 17:00 [2][4][6] 活动方式 - 网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [2][3][6] 参加人员 - 公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监、证券事务代表（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） [5] 沟通内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [6] 联系人及咨询办法 - 联系人：康杰 [6] - 电话：0351 - 5638567 [6] - 邮箱：Mishuchu8003@126.com [6]

营业收入情况 - 2023年第一季度营业收入8706.91万元，同比减少11.58%[4] - 2023年第一季度营业总收入8706.91万元，较2022年第一季度的9847.45万元下降11.58%[19] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润亏损2863.24万元，同比减少1144.85%[4] - 公司净利润亏损主因是计提存货跌价准备1202万元和生物降解新材料项目费用约1300万元[11] - 2023年第一季度净利润为-2863.24万元，2022年第一季度为274.03万元[20] - 2023年第一季度综合收益总额为-2863.24万元，2022年同期为274.03万元[21] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0557元/股，2022年同期为0.0053元/股[21] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5863.42万元[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3093.17万元，2022年同期为947.80万元[23] - 2023年第一季度收到的税费返还为1.56万元，2022年同期为0.31万元[24] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为5640.91万元，2022年同期为2080.75万元[24] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为1.15亿元，2022年同期为3507.70万元[24] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5863.42万元，2022年同期为-1426.95万元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产11.47亿元，较上年度末增长7.11%[5] - 2023年3月31日公司资产总计11.47亿元，较2022年12月31日的10.70亿元增长7.11%[14][16] - 2023年3月31日流动资产合计4.41亿元，较2022年12月31日的3.66亿元增长20.61%[14] - 2023年3月31日非流动资产合计7.05亿元，较2022年12月31日的7.05亿元基本持平[14] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4.16亿元，较上年度末减少6.44%[5] - 2023年3月31日所有者权益合计4.16亿元，较2022年12月31日的4.45亿元下降6.44%[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计11.67万元，其中政府补助6.06万元，其他营业外收支11.30万元[6][7] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例77.79%，主要因中期银行贷款增加[7] - 应收票据变动比例-56.64%，主要因承兑到期托收及支付原材料款[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数24773人[10] 营业成本及利润情况 - 2023年第一季度营业总成本1.05亿元，较2022年第一季度的9607.17万元增长9.72%[19] - 2023年第一季度营业利润为-3199.40万元，而2022年第一季度为760.23万元[20] 负债情况 - 2023年3月31日流动负债合计3.54亿元，较2022年12月31日的3.99亿元下降11.40%[15] - 2023年3月31日非流动负债合计3.77亿元，较2022年12月31日的2.27亿元增长66.27%[15] 筹资活动现金流量及现金等价物情况 - 2023年第一季度取得借款收到的现金为1.50亿元，2022年同期为1.40亿元[25] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为2.50亿元，2022年同期为1.40亿元[25] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为6537.97万元，2022年同期为1509.95万元[25]