证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-016 重要内容提示： 被担保人名称：中国大恒（集团）有限公司（以下简称"中国大恒"，大 恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股比例 72.70%）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 8,100 万元整，截至本公告日，公司已实际为中国大恒提供的担保余额为人民币 4,280 万元整（不含本次）； 一、担保情况概述 公司为控股子公司中国大恒向北京银行股份有限公司中关村分行申请人民 币 8,100 万元综合授信提供连带责任保证担保。本次授信业务由公司提供全额保 证担保，中国大恒其他股东为国资背景且持股比例较低未参与中国大恒实际经营 管理，因此未提供同比例担保或反担保。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十一次会议及 2023 年 6 月 29 日召开公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保 额度的议案》，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计 不超过人民币 63,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担 保、内保外贷等）额度， ...

2023 年年度报告 公司代码：600288 公司简称：大恒科技 大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 214 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人鲁勇志、主管会计工作负责人谢燕及会计机构负责人（会计主管人员）谢燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司2023年度利润分配方案拟定如下： 拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本 436,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利5,241,600.00元（含税），占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润比例为10.50%。 上述利润分配预案须提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 | | | 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第２号一业务办理》（以下简称"上市规则""自律监管指南"）的规定, 贵公司管理层编制了后附的《大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》。按照上市规则和自律监管指南的规定编制和披露营业收入扣除情 况表,并保证其真实性、准确性及完整性是贵公司管理层的责任。 二、营业收入扣除情况表 3―4 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24ZHGXPAKG 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2024]京会兴专字第 00030059 号 大恒新纪元科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表,以及财务报表附注的基础上,对后附的《大 ...

内部控制审计报告 [2024]京会兴审字第 00030002 号 大恒新纪元科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称大恒科技公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.ggv.cn）"进行查 " 我们认为,大恒科技公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 大恒科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司第八届董事会第二十七次会议审议，同意公司（包括控股子公司） 为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 60,000 万元担保（含贷款、信 用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债 率超 70%的被担保对象提供担保总额度不超过 20,000 万元，为资产负债率低于 70%的被担保对象提供担保总额度不超过 40,000 万元。本项担保议案须提交 2023 年年度股东大会审议； 关于为控股子公司提供担保额度的公告 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-013 大恒新纪元科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供担 保余额为人民币 7,232.97 万元； 一、担保情况概述 经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议，在 符合国家有关政策的前提下，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股 子公司提供合计不超过人民币 60,000 万元担保 ...

大恒新纪元科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 大恒新纪元科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十八日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求， 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事周国华、杨宇艇、戴睿的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事周国华、杨宇艇、戴睿的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

公司代码：600288 公司简称：大恒科技 大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大恒新纪元科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

关于大恒新纪元科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行变 。 " 半华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于大恒新纪元科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00030057 号 大恒新纪元科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了大恒新纪元科技股份 有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年3月 28 日签发了"［2024］京会兴审字第 00030001 号"标准无保留意见审计报告。 委托单位：大恒新纪元科技股份有限公司 审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82250 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位董事、监事及高级管理人员: 一、独立董事的基本情况 公司独立董事包括周国华先生、杨宇艇先生和戴睿先生,三位独立董事在会 计、法律和企业管理方面,具备较高的专业水平和丰富的实践经验,符合有关法 律法规的要求。 (一) 独立董事个人履历 周国华先生,1960年生,中国国籍,中共党员,大专学历,高级会计师。曾 任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理,宁波汇峰新材料有限公司执行董事 兼总经理,宁波康强电子股份有限公司监事会主席,金字火腿股份有限公司董事、 副总裁兼财务总监;报告期内任宁波中百股份有限公司独立董事,上海至纯洁净 系统科技股份有限公司独立董事,金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事,大 恒新纪元科技股份有限公司独立董事,宁波科环新型建材股份有限公司监事、金 字火腿股份有限公司董事、总裁兼财务总监。 杨宇艇先生,1978年生,中国国籍,中共党员,本科学历。报告期内任浙江 字邦律师事务所负责人，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。 大恒新纪元科技股份有限公司 作为大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对北京兴华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为北京兴华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 签字注册会计师：李翠玲女士，2022 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事 上市公司审计，2022 年开始在北京兴华执业，2022 年开始为本公司提供审计服务； 近三年签署上市公司审计报告 2 份。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计 和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。 项目质量控制复核人：陈荭女士，中国注册会计师，1995 年成为中国注册会计 师，1997 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在北京兴华执业，近三年复核上市 公司超过 10 家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工 作。具备相应 ...