公司治理变动 - 公司董事会选举谢燕女士担任第九届董事会董事长及法定代表人 任期自2025年8月21日起至第九届董事会届满 [2] - 董事会提名王蓓女士为非独立董事候选人 需经2025年第二次临时股东大会审议通过 [2] - 公司聘任谢燕女士担任总裁 刘凯先生担任副总裁 唐石先生担任财务总监 任期均自董事会通过日至第九届董事会届满 [2][3][4] 定期报告披露 - 公司2025年半年度报告全文及摘要已获董事会审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站 [1] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月9日14点在北京大恒科技大厦召开2025年第二次临时股东大会 [4] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意6票 反对0票 弃权0票 获全票通过 [1][2][3][4]

核心管理层变动 - 原董事长兼总裁鲁勇志因个人原因辞去所有职务 包括董事 董事长 总裁及董事会相关委员会职务 其原定任期至2027年6月25日 [1][2] - 董事会选举现任董事 副总裁兼财务总监谢燕为新任董事长并兼任法定代表人 任期至第九届董事会届满 [3] - 鲁勇志辞任后仍担任子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长 继续在集团体系内任职 [2][6] 高管背景与薪酬持股 - 鲁勇志生于1972年 任职超过十年 2014年12月起担任核心管理职务 全面掌控公司战略与经营 同时兼任多家子公司董事 [4] - 鲁勇志直接持有公司股份90.33万股 2024年薪酬为226.42万元 薪酬与持股总值合计997.82万元 [6][7] - 新任董事长谢燕生于1971年 专科学历 长期从事财务与审计管理 2017年12月起任财务总监 2024年6月起兼任董事及副总裁 2024年薪酬为107.08万元 [7][8] 公司经营与财务表现 - 2024年营业收入17.63亿元 同比下降24.40% 归属于上市公司股东的净利润为-3202万元 同比大幅减少164.15% [10] - 扣除非经常性损益后净利润为-2059万元 经营活动产生的现金流量净额9003万元 同比大幅增长2705.75% [10] - 总资产30.57亿元 同比下降7.03% 归属于上市公司股东的净资产18.35亿元 同比下降2.04% [10] 市场表现与估值 - 截至8月22日收盘股价报收12.76元/股 年内涨幅达49.41% 总市值55.74亿元 [13] - 公司总股本4.37亿股 PE(TTM)为-299.56 PB(MRQ)为3.04 PS(TTM)为3.05 [13] - 公司业务涵盖精密仪器 信息技术及图像识别等高技术领域 业绩下滑受行业周期性影响及内部调整压力 [11]

财务表现 - 报告期营业收入8.44亿元 同比增长6.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损274.05万元 [1] - 基本每股收益为亏损0.0063元 [1]

人事变动 - 鲁勇志2025年8月21日辞去公司董事等职务，仍在子公司任职[2][3] - 公司选举谢燕为董事长并担任法定代表人，任期至第九届董事会届满[6] 股权情况 - 截至公告披露日，鲁勇志直接持有公司股份903,279股[5] - 截至公告披露日，谢燕未持有公司股份[9]

人事提名 - 提名王蓓女士为第九届董事会非独立董事候选人[1] - 提名谢燕女士为总裁候选人，刘凯先生为副总裁候选人，唐石先生为财务总监候选人[2] 后续安排 - 上述事项将提交第九届董事会第十次会议审议[1][2] 文件日期 - 文件日期为2025年8月21日[3][4][5]

人事变动 - 鲁勇志因个人原因辞去董事、董事长、总裁等职务[1] - 提名王蓓为非独立董事候选人[1] - 聘任谢燕为总裁，刘凯为副总裁，唐石为财务总监[3][4][6] - 谢燕辞去财务总监职务[6] 人员信息 - 谢燕1971年生，拟任董事长兼总裁[9] - 王蓓1983年生，拟任董事[9] 后续安排 - 相关事项须提交2025年第二次临时股东大会审议[2]

业绩总结 - 2025年半年度计提减值准备10,968,689.30元[1] - 2025年半年度核销资产6,758,079.22元[5] - 计提减值准备减少2025年半年度净利润8,280,332.60元[7] 数据详情 - 信用减值损失1,829,369.07元，资产减值损失9,139,320.23元[1] - 存货跌价损失计提7,474,139.59元，合同资产损失计提1,665,180.64元[2] - 应收账款核销3,389,691.27元，其他应收款核销777,681.72元，存货核销2,590,706.23元[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月9日14点召开，地点北京海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层[4] - 网络投票9月9日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年9月2日，A股代码600288，简称大恒科技[18] - 会议登记9月5日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点公司证券投资部[20] 议案相关 - 审议选举董事议案，应选1人，选举王蓓为非独立董事[9] - 议案8月21日经董事会会议通过，8月23日公告[9] - 对中小投资者单独计票议案1个[13] 表决票数 - “关于选举独立董事的议案”表决权票数200票[29] - “关于选举监事的议案”表决权票数200票[29] - 投资者对议案4.00表决票数上限500票[29] - 方式一中陈××获500票[29] - 方式二中陈××等4人各获100票[29] - 方式三中陈××获100票，赵××获50票，蒋××获200票，宋××获50票[29]

会议情况 - 公司第九届监事会第六次会议于2025年8月21日召开[1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1] 报告合规 - 报告编制和审议程序合规，内容与格式符合规定[1] - 监事会未发现参与人员违反保密规定[1]

董事会会议 - 公司第九届董事会第十次会议于2025年8月21日召开[1] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要[1] - 董事会选举谢燕女士担任董事长及法定代表人[2] 人事变动 - 提名王蓓女士为非独立董事候选人[3] - 聘任谢燕女士为总裁[5] - 聘任刘凯先生为副总裁[6] - 聘任唐石先生为财务总监[7] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会将于9月9日下午14点召开[8][9]