证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-020 大恒新纪元科技股份有限公司 关于独立董事任期将届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事任期将届满情况 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事周国华先生自 2018 年 5 月 22 日起连续担任公司独立董事即将满六年，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三 分之一独立董事，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。为了保证 董事会工作正常开展，公司决定补选第八届董事会独立董事。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号一规范运作》《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产 生新任独立董事前，周国华先生将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事职责和义务。在股东大会选举产生新任独立董事后，周国华先 生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 截至本公告日，周国华先生未 ...

独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 本人赵秀芳,已充分了解并同意由提名人郑素贞女士提名 为大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长，或二分之一以上独立 董事会薪酬与考核委员会议事细则 第一章 总 则 第一条 以确立符合现代企业制度的合理、有效的激励机制，完 善公司内部治理结构目标，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及相关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会,主要负 责制定公司董事（独立董事除外）及高级管理人员的考核标准并对公 司董事（独立董事除外）及高级管理人员进行考核；负责研究、审查、 论证、制订公司董事（独立董事除外）、高级管理人员的薪酬政策与 方案，并向董事会提交相关议案，并负责督促和落实与公司董事（独 立董事除外）、高级管理人员的薪酬或考核相关的董事会决议的执行， 或依据《公司章程》、《董事会议事规则》或董事会的授权具体承办与 董事（独立董事除外）、高级管理人员的薪酬或考核相关的工作和事 务。薪酬与考核委员会由董事会产生，对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会委员构成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成, 其中独 立董事应 ...

大恒新纪元科技股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-019 大恒新纪元科技股份有限公司 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次 会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式 召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召 集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于补选赵秀芳女士为公司独立董事的议案 公司独立董事周国华先生自 2018 年 5 月 22 日起连续担任公司独立董事即 将满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公 司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在上市公司连续任 职时间不得超过六年。为了保证董事会工作正常开展，公司决定补选第八届董 事会独立董事。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产 生新任独立董事前，周国华先生将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事职责和义务。在股东大会选举产生新任独立董事后 ...

财务业绩 - 营业收入同比下降40.62%，主要系项目验收类业务因延期未能如期确认收入[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降234.35%，主要系项目验收类业务延期导致利润下降及投资收益下降[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降1010.38%，主要系项目验收类业务延期导致利润下降[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系费用支出同比减少[4] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降234.42%，主要系项目验收类业务延期导致利润下降及投资收益下降[4] - 加权平均净资产收益率同比下降231.82%，主要系项目验收类业务延期导致利润下降及投资收益下降[4] - 2024年第一季度营业收入为29,563.34万元[14] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-2,164.85万元[14] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,131.88万元[17] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为5.82亿元[11] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为8.23亿元[11] - 公司2024年第一季度应收账款为5.27亿元[11] - 公司2024年第一季度存货为6.48亿元[11] - 公司2024年第一季度长期股权投资为5.29亿元[11] - 公司2024年第一季度短期借款为0.79亿元[12] - 公司2024年第一季度应付账款为3.37亿元[12] - 公司2024年第一季度合同负债为2.99亿元[12] - 公司2024年第一季度其他应付款为1.05亿元[12] - 2024年3月31日其他流动负债为6,001.01万元[13] - 2024年3月31日长期借款为1,000.00万元[13] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为185,120.78万元[13] - 2024年3月31日少数股东权益为34,136.79万元[13] 股东情况 - 公司前10名股东中，第一大股东郑素贞持有公司29.75%的股份，其中129,960,000股处于冻结状态[7] - 第二大股东吴立新持有公司3.36%的股份，无质押或冻结[7] 非经常性损益 - 公司本报告期内非经常性损益金额为-687,000.78元[6] 投资活动 - 公司拟出售参股公司大陆期货49%股权[10] - 2024年第一季度投资收益为792.74万元[14] - 2024年第一季度公允价值变动损失为-320.72万元[14] - 投资活动现金流出为55,839,857.03元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为135,066,217.16元[18] 筹资活动 - 筹资活动现金流入为92,559,800.00元[18] - 筹资活动现金流出为60,463,558.74元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为32,096,241.26元[18] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额为46,968,231.13元[18] - 期末现金及现金等价物余额为443,585,176.00元[18] 公司管理层 - 公司负责人为鲁勇志[18] - 主管会计工作负责人为谢燕[18] - 会计机构负责人为谢燕[18]

泰州明听微电子有限公司 2023 年 -- 2024 年 1 月 财务报表审计报告 录 | 一、审计报告 | 1-- 3 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、资产负债表 | 4-- 5 页 | | 2、利润表 | 6页 | | 3、现金流量表 | 7 页 | | 4、所有者权益变动表 | 8-9 页 | | 5、I 财务报表附注 | 10-50 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结—陈霞家会" 报 告 审计 [2024]京会兴审字第 00030003 号 泰州明昕微电子有限公司: 一、审计意见 我们审计了泰州明昕微电子有限公司(以下简称"泰州明听")财务报表, 包括 2023年 12月 31日、2024年 1 月 31 日的资产负债表,2023年度、2024年 1 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了泰州明昕公司 2023年 12月 31日、2024年1月 31日的财务状况以及 2023 年度、2024年1月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 大'因斤纪元科技股份有限公司拟股权转让涉及的 泰州明昕微电子有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 经纬评报字（2024）第001号 （共l册， 第1册） 江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 二O二四年四月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232150004202400033 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 经纬评委字(2023)第168号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 经纬评报宇(2024)第001号 | | | | 报告名称: | 大恒新纪元科技股份有限公司拟股权转让涉及的泰 州明昕微电子有限公司股东全部权益价值资产评估 | | | | · 评估结论: | 报告 30,029,700.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年04月15日 | | | | 评估机构名称: | 江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公 司 | | | | | 王进 | (资产评估师) | 会员编号:32020426 | ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-018 大恒新纪元科技股份有限公司 关于出售全资子公司全部股权暨签署股权转让协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 风险提示：本次交易尚需办理房产抵押登记、工商股权过户手续，交易 对方成立时间较短且股权转让款分多期支付，公司能否如期收到股权转让款尚存 在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组；本次交易无需提交股东大会审议。 一、交易概述 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大恒科技"）根据 战略发展的需要，为进一步优化公司资产结构及资源配置，剥离不良资产，聚焦 优质主业，公司将全资子公司泰州明昕微电子有限公司（以下简称"泰州明昕"） 100%股权转给泰州市明昕瑞企业管理有限公司（以下简称"泰州市明昕瑞公司"）， 并与泰州市明昕瑞公司签署《关于泰州明昕微电子有限公司之股权转让协议》。 本次交易完成后，公司不再持有泰州明昕的股份， ...

根据江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司出具的《大恒新 纪元科技股份有限公司拟股权转让涉及的泰州明昕微电子有限公司股东全部权 益价值资产评估报告》（经纬评报字[2024]第 001 号），以 2024 年 1 月 31 日为评 估基准日，选用资产基础法的评估方法，泰州明昕的股东全部权益评估价值为 3,002.97 万元。以此评估值为依据，公司出售泰州明昕 100%股权定价为 3,002.97 万元。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-017 大恒新纪元科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八 次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方 式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、 召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于出售全资子公司全部股权暨签署 ...