证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-012 国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 421,936,026 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.0377 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年度股东大会由公司董事长陈斌先生主持。会议的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 4 月 23 日 0 会议议程 会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 会议主持人：陈斌董事长 会议时间：2024年4月23日14:30 会议地点：公司十二楼会议室，重庆市两江新区黄环北路10号1 栋 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况 七、宣布表决结果 八、宣布会议结束 1 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人 四、审议各项议案 五、填写表决票并投票 六、统计表决结果 目 录 | 一、关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案 （3） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案 （18） | | | | | 三、关于审议公司 | 2023 | | 年度财务决算报告的议案 （24） | | 四、关于审议公司2023年年报及摘要的议案 （29） | | | | | 五、关于审议公司 | 2023 | 年度 ESG 报告的议案 （30） | | | 六、关于审议公司2023年度利润分配方案的议案 （31） | | | | | 七、关于续聘致同会计师 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为远达环保，股票代码为600292[10] - 公司注册地址为重庆市两江新区黄环北路10号1栋，办公地址同为重庆市两江新区黄环北路10号1栋[11] - 公司网址为http://www.zdydep.com，电子信箱为ydhb_dm@spic.com.cn[11] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,350,064,179元，同比增长4.51%[12] - 公司2023年归属于上市公司净利润为-34,652,821.9元，扣除非经常性损益后的净利润为-51,455,872.7元[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为415,039,146.4元，同比增长900%[12] - 公司2023年营业收入为4,251,613,495.67元，同比增长2.78%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为54,011,676.95元[14] - 公司2023年总资产为9,773,767,499.55元，同比下降5.99%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.07元，加权平均净资产收益率为1.06%[16] - 公司2023年获取市场订单31.25亿元，实现收入42.52亿元，利润9,554万元[16] - 公司实现营业收入42.52亿元，同比增长2.78%，利润总额0.96亿元，同比增长370.71%[29] - 公司实现营业收入6.95亿元，同比增长12.68%，实现利润总额4,856万元，同比减少403万元[29] - 公司2023年年度报告中的营业收入目标为46亿元，同比增加3.48亿元[doc id='50'] - 公司2023年年度报告中的净利润目标为1.01亿元，同比增加0.56亿元[doc id='50'] 业务发展 - 公司主要业务仍集中在大气治理领域，特许经营业务为主要利润贡献来源[24] - 公司脱硝催化剂业务持续增长，订单超过40,779立方米，创投产以来最高值[25] - 公司水务业务在技术资源积累方面取得进展，包括废水零排放、智慧管理系统等方面的研发和应用[25] - 公司主营业务收入主要包括环保工程、脱硫脱硝除尘特许经营、催化剂销售、水务运营收入等，其中环保工程收入占比28.64%，脱硫脱硝除尘特许经营电价收入占比53.05%[33] 风险管理 - 公司面临市场竞争主旋律为低价策略，存在恶意竞标情况[55] - 公司加强质效管控，提升竞争力，降低生产成本[55] - 公司面临安全生产和技术研发风险，需加强安全培训和科技创新支撑[55] - 公司完善项目人员考核机制，强化安全生产责任落实[55] - 公司推进科研项目实施和成果转化，优化科技创新考核机制[56] 公司治理 - 公司遵照法律法规，完善公司治理结构，强化风险管控[58] - 公司股东大会积极维护股东权益，提供网络投票，有律师出席见证[58] - 公司董事会勤勉尽责，履行董事职责，推动公司可持续性发展[58] - 公司严格履行信息披露义务，设立投资者咨询专线，增强透明度[59] - 公司通过风险处置预案等措施保障财务独立，完善公司治理结构[60] 资产情况 - 公司截至报告期末主要资产受限情况中，货币资金为17,380,238.70元，应收款项融资为5,805,000.00元，无形资产为829,084,159.13元，合计852,269,397.83元[43] 环保排放情况 - 朝阳远达环保水务有限公司污水处理项目COD排放总量168.81吨，氨氮排放总量2.30吨，总磷排放总量0.28吨，总氮排放总量9.29吨[107] - 凌源远达水务有限公司污水处理项目COD排放总量261.88吨，氨氮排放总量17.4吨，总磷排放总量3.15吨，总氮排放总量128.86吨[107] - 公司排放总量方面，荣昌板桥工业园区污水处理厂COD排放总量232.14吨，氨氮排放总量9.57吨，总磷排放总量1.19吨，总氮排放总量72.48吨[112] - 公司排放总量方面，柘城县第一污水处理厂COD排放总量184.7吨，氨氮排放总量6.74吨，总磷排放总量1.43吨，总氮排放总量127.63吨[113]

国家电投集团远达环保股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t and the 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-109 | 审计报告 致同审字(2024)第 110A005242 号 国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称 远达环保) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了远达环保 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－006 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:00 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人；监事会成员 3 人、高管人员 4 人列席了会议。会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部分规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长苏琦先生主持, 经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议 案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议 案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) Grant Thornton 载|三 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A005255 号 国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称远达环保）2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是远达环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thorn ...

报告期内，公司董事会审计与风险委员会共召开了 9 次 会议： （一）2023 年 1 月 17 日，公司董事会审计与风险委员 会召开 2023 年第一次会议暨 2022 年年报期间审计与风险委 员会、独立董事与审计机构第二次见面会会，审议了公司 2022 年度财务快报业绩预告。 （二）2023 年 3 月 17 日，公司董事会审计与风险委员 会召开第二次会议暨公司审计与风险委员会与审计机构在 2022 年年报编制期间的第三次见面会，会议听取了审计机构 对公司 2022 年年报审计及内部控制审计工作的总结汇报， 审议了公司 2022 内部控制自我评价报告、公司 2022 年财务 国家电投集团远达环保股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告 国家电投集团远达环保股份有限公司（下称"公司"） 董事会审计与风险委员会根据中国证监会、上海证券交易所 《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及 《公司章程》、《公司董事会审计与风险委员会工作细则》等 规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了 职责。现对审计与风险委员会 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、董事会审计 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 受公司监事会委托，由我向各位股东作 2023 年度监事 会工作报告。 坏账准备。根据国资委《关于印发中央企业资产减值准备财 务核销工作规则的通知》（国资发评价〔2005〕67 号）相关 规定，结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关 于国家电投集团远达水务有限公司对天津滨海鼎昇环保科 技工程有限公司债权核销情况的专项审核报告》，公司拟核 销鼎昇环保 7,271.157 万元债权。 （五）完成为公司董事、监事及高级管理人员购买责任 险的审议。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事 及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关 规定，经公司 2023 年审计与风险委员会第二次会议审议通 过，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 董监高责任险主要承保由于公司董事、监事及高级管理人员 在履行公司管理职责时，因工作疏忽或不当行为所引致的被 保险人依法应承担的损失。投保董责险对于促进董监事和高 级管理人员职能发挥，完善公司治理机制具有重要意义。 二、监事会会议召开情况 一、2023 年工作总结 2023 年，公司监 ...

作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，本人严格 遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人 国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 本人（林衍）作为国家电投集团远达环保股份有限公司 （以下简称"公司"或"远达环保"）的独立董事，在任职期 内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独 立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 林衍：男，1965 年 5 月出生，共产党员，环境工程学博 士，现任重庆大学环境与生态学院副教授 。 （二）独立性的情况说明 员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有 从公司及公司主要 ...

关于国家电投集团远达环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东: 我们接受国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称"远达环保") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了远达环保 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A005242 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,远达环保编制了本专项说明所附的国家电投集团远达环 保股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 目 录 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004109 号 关于国家电投集团远达环保股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 国家电投集团远达环保股份有限公司 2023年度非经营性 ...