财务表现 - 2025年中报营业总收入6.25亿元 同比减少2.43亿元 下降28.01% [1] - 归母净利润-2699.30万元 同比减少5978万元 下降182.33% [1] - 经营活动现金净流入-6899万元 同比减少1.10亿元 下降270.27% [1] - 摊薄每股收益-0.02元 同比减少0.05元 下降166.67% [3] 盈利能力指标 - 毛利率-0.65% 环比下降3.67个百分点 同比下降11.06个百分点 [3] - ROE-1.57% 同比下降3.44个百分点 [3] - 总资产周转率0.19次 同比下降0.06次 降幅23.81% [3] - 存货周转率3.04次 同比下降0.93次 降幅23.50% [3] 资本结构 - 资产负债率43.62% 环比下降0.78个百分点 同比下降2.66个百分点 [3] - 前十大股东持股4.80亿股 占总股本比例41.38% [3] 股权结构 - 股东总户数4.41万户 [3] - 第一大股东当阳市城市投资有限公司持股22.7% [3] - 第二大股东当阳市建设投资控股集团有限公司持股5.65% [3] - 第三大股东当阳市国中安投资有限公司持股4.77% [3]

国际政治与地缘局势 - 美国总统特朗普计划8月18日与乌克兰总统泽连斯基在白宫会面，并可能推动美俄乌三方领导人会谈，欧盟及北约多国领导人将参与[1] - 俄罗斯在乌克兰问题上作出让步，同意在和平协议中加入类似北约第五条款的安全保障内容[15] - 欧盟计划9月初公布第19轮对俄制裁草案，强调乌克兰领土问题需由其自主决定[15] A股市场动态 - 上周A股三大股指创年内新高，机构建议关注AI、创新药、有色金属、军工及大金融板块[2] - 截至8月15日，310只股票年内涨幅超100%，医药生物和机械设备行业领涨，2元以下低价股仅剩39只[4] - 2021年成立的基金中52.44%已回本，但业绩分化显著，首尾相差超200个百分点[5] - 股票私募业绩回暖但主观策略遇冷，量化私募因渠道推动更受投资者青睐[5] 行业与公司表现 - 公募FOF年内表现优异，29只产品收益超20%，前十强均重仓高弹性股基[6] - 百亿私募调仓曝光，高毅资产加仓安琪酵母至12.3亿元，睿郡资产新进道氏技术[6] - 北交所22家披露半年报公司中，卓兆点胶营收同比增207.46%，6家公司增速超30%[7] - 中国神华拟收购控股股东13家标的公司股权，涉及煤炭、煤电及煤化工领域[7] 政策与经济动向 - 重庆追加3亿元汽车置换补贴，海南推进海洋旅游三年行动方案，规划冲浪、潜水等基地[10][11] - 中国石化永川页岩气田新增探明储量1245.88亿立方米，成为超千亿方级整装气田[12] - 香港计划年内公布黄金交易中心方案，推动实货黄金交割[19] - 欧盟拟推出"储蓄与投资联盟"计划，或借鉴瑞典模式引导储蓄资金入市[16] 科技与创新 - 全球首场人形机器人运动会在京落幕，吸引16国500余台机器人参赛[10] - 中国突破700MPa级压缩空气储能技术，推动多能并储新格局[11] - 智元机器人全系产品8月18日开售，涵盖多款商用机器人[14] 全球资产配置 - 花旗超配美股及欧股，低配英国股票和日本国债，做空美元并做多欧元及新兴市场货币[17] - 日本将批准首只日元稳定币JPYC，由国债等资产支持[13] 企业公告精选 - 华友钴业上半年净利润同比增62.26%至27.11亿元，圣农发展净利润同比增792%[9] - 蓝晓科技中标3577万元盐湖提锂项目，海南矿业拟3亿元增资氟业公司[9] - 三星电子上半年对华半导体出口额同比减少11%至28.8万亿韩元[14]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入6.25亿元，同比下降28.01% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2,699万元，同比下降182.33% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,899万元，同比下降270.27% [2] - 基本每股收益-0.02元/股，同比下降166.67% [2] - 研发费用4,905万元，同比增长66.08% [20] 行业环境分析 - 2025年1-6月全国房地产开发投资同比下降11.2%，新开工面积下滑20.0% [3] - 浮法玻璃行业面临结构性产能过剩，价格持续走低 [3] - 行业向高端产品替代、低碳生产转型、产能效率优化三大方向演进 [3] - 建筑节能标准提升与房地产周期下行形成对冲效应 [4] - 政策红利向新能源汽车、光伏发电等战略新兴产业倾斜 [4] 公司业务与产品 - 主营业务为平板玻璃及特种功能玻璃的生产和销售 [5] - 现有浮法玻璃生产线6条，主要产品包括浮法玻璃、低辐射玻璃等 [5] - 2025年上半年生产平板玻璃1,229万重箱，销售1,085万重箱 [12] - 生产LOW-E镀膜玻璃750万平方米，销售684万平方米 [12] - 开发欧洲灰等色玻新产品，拓展第二增长点 [13] 公司战略与举措 - 推进"并线升级"工程，当阳基地浮法一线停产冷修 [14] - 成立玻璃产业研究院，与武汉理工大学达成战略合作 [14] - 优化产品结构，果断决策浮法二线、三线改色工作 [13] - 建立大宗原料价格预警机制，单位成本下降约4.83元/重箱 [15] - ESG评级跃升至A级，改善资本市场公信力 [15] 公司核心竞争力 - 地处石英砂储量丰富的当阳市，自有硅砂矿年采选超40万吨 [16] - "锦屏"牌浮法玻璃获"中国平板玻璃十大著名品牌"等荣誉 [17] - 取得授权专利66件，其中发明专利17件 [19] - 控股股东宜昌产投集团提供强大支持 [20] - 产品线覆盖浮法玻璃、低辐射玻璃等多个品类 [16] 资产与投资情况 - 货币资金2.06亿元，同比下降43.31% [21] - 存货2.41亿元，同比增长39.09% [21] - 长期借款1.15亿元，同比增长160.45% [21] - 处置浮法一线冷修回收的124.9吨锡锭资产，评估价值3,101.72万元 [21] - 持有广发银行、湖北银行等金融资产1.36亿元 [21]

公司基本情况 - 公司股票代码为600293 简称三峡新材 在上海证券交易所A股上市 [1] - 董事会秘书周扬 证券事务代表汪龙龙 联系方式为0717-3280108 办公地址湖北省当阳市翼德路6号 [1] - 截至报告期末股东总数为44,107户 无表决权恢复的优先股股东 [1] 财务数据 - 总资产本报告期末为3,296,162,39168元 较上年度末下降129% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为1,717,512,41679元 较上年度末下降153% [1] - 营业收入625,464,53353元 同比下降2801% [1] - 利润总额-25,229,36932元 同比下降16845% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-26,992,97762元 同比下降18233% [1] - 经营活动产生的现金流量净额-68,986,65557元 同比下降27027% [1] - 加权平均净资产收益率-156% 同比减少332个百分点 [1] 股东情况 - 第一大股东当阳市城市投资有限公司持股2274% 263,789,893股 无质押冻结 [1][2] - 第二大股东当阳市建设投资控股集团有限公司持股565% 65,581,208股 无质押冻结 [1][2] - 第三大股东当阳市国中安投资有限公司持股477% 55,371,600股 全部冻结 [2] - 前十大股东中第一与第二大股东为一致行动人 表决权委托关系 [2] 重要事项 - 报告期内未披露需说明的经营重大变化事项 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第十二届董事会第五次会议于2025年8月15日在湖北省宜昌市南玻路A5栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开并表决 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持 [1] - 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 2025年半年度报告 - 审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》，审计委员会对财务信息进行重点审议 [1][2] - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 [2] 取消监事会暨修订公司章程 - 审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，修订内容详见上海证券交易所网站 [2] - 议案需提交公司股东大会审议 [2] - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 [2] 修订股东会议事规则和董事会议事规则 - 审议通过修订《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》，修订内容详见上海证券交易所网站 [2] - 议案需提交公司股东大会审议 [2] - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 [2] 召开2025年第二次临时股东大会 - 审议通过于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场表决和网络投票相结合的方式 [2][3] - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 [3]

监事会会议召开情况 - 公司第十二届监事会第五次会议于2025年8月15日在湖北省宜昌市南玻路A5栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开并表决 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席文革先生召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过邮件、微信、电话等电子通信方式发出 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告全文及其摘要〉的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 公司监事会对2025年半年度报告进行了严格审核，认为报告内容真实反映了公司2025年半年度的经营管理和财务状况 [1] - 会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议 [2][3] 报备文件 - 公司第十二届监事会第五次会议决议 [3]

公司治理结构变更 - 三峡新材拟取消监事会设置，由董事会审计委员会履行原监事会职权，相关修订需经股东大会审议通过[1] - 公司章程将删除"监事"、"监事会"相关条款，同步废止《监事会议事规则》等配套制度[1][2] - 现任监事职务将在议案通过后解除，过渡期内监事会继续履行监督职能[2] 公司章程修订内容 - 修订总则条款，增加维护职工合法权益的表述，调整公司设立依据的规范性引用[3][4] - 明确法定代表人变更程序，规定董事长辞任即视为辞去法定代表人，需在30日内确定新人选[5] - 新增财务资助条款，规定公司为他人取得股份提供财务资助需经2/3董事通过，总额不得超过股本10%[11][12] 股东权利与义务调整 - 股东查阅权范围扩大至会计凭证，新增股东会决议不成立的情形认定标准[29][31] - 调整股份回购条款，明确不同情形下的处置时限，要求三年内转让或注销回购股份[14][15] - 控股股东新增五项合规义务，包括维持控制权稳定、禁止资金占用、保障独立性等[37][38] 股东会议事规则更新 - 股东会新增审议权限：单笔超净资产50%的重大交易、3000万元以上关联交易等事项[41] - 允许年度股东会授权董事会决定小额定向增发，授权有效期至下年度股东会召开日[41] - 优化临时股东会召集程序，审计委员会可替代监事会履行提议及召集职能[54][61] 党组织建设要求 - 党委职责新增"把方向、管大局、保落实"定位，明确研究讨论重大经营事项的前置程序[25][26] - 坚持"双向进入、交叉任职"领导体制，党委书记原则上兼任董事长，配备专职副书记[27] - 党组织工作经费按职工工资总额1%列支，专职党务人员不低于职工总数1%[7]

公司基本情况 - 公司全称为湖北三峡新型建材股份有限公司，英文名称为HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO.,LTD，注册地址为湖北省当阳市经济开发区 [2] - 公司于2000年8月28日经中国证监会核准首次公开发行5,500万股人民币普通股，并于2000年9月19日在上海证券交易所上市 [2] - 公司注册资本为人民币1,160,145,046元，股份总数为1,160,145,046股，全部为普通股 [2][6] - 公司发起人为原湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当阳电力联营公司 [5] 经营范围 - 主要业务包括玻璃制造、技术玻璃制品制造与销售、非金属矿及制品销售、建筑材料销售、新材料技术研发等 [4][5] - 许可项目包括发电业务、输电业务、供（配）电业务 [5] - 公司可根据发展需要经审批调整投资方向及经营范围 [5] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党组织机构设置纳入公司管理体系，专职党务工作人员按不低于职工总数1%配备，党组织工作经费按不低于职工工资总额1%列支 [4][10] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1人 [53][58] - 公司实行累积投票制选举董事，独立董事与非独立董事分开选举 [43][44] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师等 [4] 股份管理 - 公司股份增减可通过向特定/不特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等方式实现 [6] - 公司回购股份情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等六种情形，回购后合计持有股份不得超过已发行股份总额10% [6][7] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持股份25%，离职后半年内不得转让 [9] 重大事项决策 - 股东会审议事项包括一年内购买出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%、关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上等 [23] - 对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%需经股东会批准 [24] - 董事会可决定交易金额占公司最近一期经审计总资产10%以上且绝对金额超1000万元的投资事项 [57] 信息披露与投资者保护 - 股东会决议需及时公告，内容包括出席会议股东持股比例、表决方式及结果等 [47] - 持有1%以上股份股东可公开征集投票权，禁止有偿征集且不得设置最低持股比例限制 [42] - 中小投资者表决单独计票，结果需公开披露 [41]

股东会议事规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会行为，确保依法行使职权，依据包括《公司法》《证券法》及《公司章程》等法规[1] - 股东会召集、提案、通知、召开等事项均适用本规则[2] - 董事会需勤勉尽责确保股东会正常召开，股东会职权范围受《公司法》和《公司章程》约束[3][4] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在触发条件后2个月内召开[5] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见[8] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，董事会未按期反馈时股东可向审计委员会提议[10][11] 股东会召集程序 - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并向交易所备案，召集人持股比例不得低于10%[11] - 自行召集的股东会费用由公司承担，董事会需配合提供股东名册[12][13] - 临时提案需由持股3%以上股东在会议召开10日前提交，召集人需在2日内公告补充通知[15] 股东会通知与提案要求 - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告[16] - 董事选举提案需披露候选人教育背景、持股情况、关联关系及处罚记录等详细信息[18] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，且不得变更[19] 股东会召开与表决机制 - 股东会可采用现场与网络结合形式，网络投票时间需明确载明且不得早于现场会议前一日15:00[21][22] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票并披露[32] - 选举董事可实行累积投票制，单一股东持股30%以上或选举两名以上独立董事时必须采用[33] 股东会决议与记录 - 决议公告需列明出席股东持股比例、表决结果及决议详情[40] - 会议记录需保存10年，内容包括审议过程、表决结果及股东质询答复等[42] - 派现、送股等方案需在股东会结束后2个月内实施[45] 争议解决与监管 - 股东可对程序违规决议在60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[18] - 交易所可对未按期召开股东会的公司股票停牌并要求解释[48] - 董事或董事会秘书违规可能面临证监会责令改正或市场禁入措施[50] 附则与规则修订 - 本规则修改需董事会提案并经股东会批准，与《公司章程》冲突时以法规为准[55][57] - 规则解释权归属董事会，外资股公司股东会另有规定的从其规定[52][58]

董事会组成与董事规定 - 董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [3] - 董事任期3年，可连选连任，职工代表董事由职工民主选举产生 [3][4] - 兼任高级管理人员的董事及职工董事总数不得超过董事会成员二分之一 [5] - 董事需满足无民事行为能力限制、无特定犯罪记录、无重大债务违约等任职资格要求 [6][7] 董事义务与行为规范 - 董事需履行忠实义务，包括禁止侵占公司财产、不得利用职权谋取私利、避免利益冲突交易等 [4][7] - 董事需履行勤勉义务，包括审慎决策、公平对待股东、及时了解公司经营状况及保证信息披露真实性 [8][9] - 董事连续2次未亲自出席且未委托他人参会视为失职，董事会可建议股东会撤换 [9] - 董事辞职需提交书面报告，若导致董事会低于法定人数则原董事需继续履职至新董事就任 [10][11] 董事会职权与决策机制 - 董事会职权涵盖召集股东会、制定经营计划、决定高管任免、审批重大交易（如对外投资、担保、关联交易）等 [15][18] - 股东会授权董事会审批特定交易，包括资产总额超10%且金额超1000万元的交易、关联交易超净资产0.5%等 [18][19] - 董事会下设审计、战略、提名等专门委员会，其中审计委员会独立董事占多数且召集人为会计专业人士 [19] 会议召集与表决规则 - 董事会会议需提前10日（定期）或3日（临时）通知，紧急情况下可口头通知并说明原因 [31][34] - 会议需过半数董事出席方可举行，董事可委托他人参会但需明确表决意向且不得全权委托 [34][35][36] - 决议需全体董事过半数通过，财务资助及担保事项需2/3以上出席董事通过 [42] - 关联交易中关联董事需回避表决，无关联董事不足3人时提交股东会审议 [43][44] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包括出席人员、议程、表决结果等，董事需签字确认且可提出异议 [51][52] - 董事会档案（会议材料、记录、决议公告等）保存期限为十年 [54] - 董事长需督促决议执行并在后续会议通报实施情况 [53]