湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 股权登记日：2025 年 5 月 13 日 召 开 时 间：2025 年 5 月 16 日 —— 1 —— 目录 | 2024 | 年年度股东大会出席现场会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案 | 1-2024 年度董事会工作报告 7 | | | 议案 | 2-2024 年度监事会工作报告 18 | | | 议案 | 3-2024 年度独立董事述职报告 23 | | | 议案 | 4-关于公司《2024 年年度报告全文及摘要》的议案 | 44 | | 议案 | 5-2024 年度财务决算报告 45 | | | 议案 | 6-2024 年度利润分配方案 50 | | | 议案 | 7-关于 2025 年度向银行申请综合融资授信额度的议案 | 51 | | 议案 | 8-关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案 | 52 | | 议案 | 9-公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 | 60 | | 议案 | 10-关于修订相关治理制 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月27日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1][2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[1][4] - 投资者可在5月20 - 26日16:00前提问[1][5] - 参加人员含董事长等[4] - 联系人汪龙龙，电话0717 - 3280108，邮箱sxxc@sxxc.com.cn[6]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[6] 聘任与解聘 - 聘任需提前五个交易日向上海证券交易所备案，无异议可聘任[6] - 出现规定情形，公司应一个月内解聘[10] 空缺处理 - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[8] 人员协助与培训 - 应聘请证券事务代表协助履职，候选人需参加培训[14][16] - 董秘原则每两年至少参加一次后续培训[17] 制度相关 - 制度由董事会制订、修改和解释，审议通过后施行[19]

担保情况 - 2025年拟为子公司提供担保额度不超2.8亿元，低负债率子公司7000万元，高负债率2.1亿元[1][2] - 截至公告披露日，累计对外担保9460万元，占净资产比例5.42%，无逾期[1][22] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，湖北金晶营收30039.60万元，净利润 - 1632.32万元[7] - 正达科技营收17353.87万元，净利润 - 658.36万元[10] - 峡光玻璃营收28213.34万元，净利润1337.79万元[13] - 公司营收19367.27万元，归母净利润125.62万元[15] - 当玻硅矿营收4674.91万元，归母净利润283.15万元[16][17] 其他事项 - 2025年为子公司担保保障日常生产经营资金需求[19] - 董事会同意2025年度担保预计事项，提交2024年年度股东大会审议[20][21]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 2024年度内部控制制度有效运行，未发现重大、重要缺陷[17] 未来展望 - 2025年公司将持续修订完善内部控制制度，保持体系有效运行[17] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作，认定标准与以前年度一致[12][13] - 重点关注资金活动、存货管理等高风险领域[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日10点在湖北当阳召开[5] - 网络投票2025年5月16日进行，有不同时段要求[7][8] - 本次股东大会审议10项议案[10][11] 投票相关 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 持有100股在不同选举议案有对应表决权[28] - 投资者可按意愿分配选举董事的500票[29] 其他信息 - 议案2025年4月25日已披露[14] - 股权登记日为2025年5月13日[17] - 会议登记时间为2025年5月14 - 15日[20]

业绩总结 - 公司2024年净利润12563659.60元[7] - 2024年末母公司未分配利润 - 1567332149.53元[7] - 2024年度拟不进行利润分配及转增股本[7] 会议与议案 - 第十二届监事会第四次会议2025年4月23日召开[1] - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决待审议[2][4][5][7][10]

业绩总结 - 2024年公司净利润1256.37万元，2024年末母公司未分配利润-15.67亿元[7] 未来展望 - 2025年拟申请不超10亿元银行综合授信额度[7] 其他新策略 - 《2024年度利润分配方案》拟不分配利润及转增股本[7] 会议相关 - 2025年4月23日召开第十二届董事会第四次会议，4月13日发出通知[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，尚需股东大会审议[2][4][5][7][8][9][12][15] - 《公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》3票同意，6票回避[12] - 《董事会关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见》6票同意，3人回避[12] - 《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》修订后需股东大会审议[15] - 董事会审计委员会等多个会议有决议[17]

业绩总结 - 2024年公司归属上市公司股东净利润12,563,659.60元[2] - 2024年末母公司未分配利润为 - 1,567,332,149.53元[2] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润及转增股本[1][2][5] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[1][2][6] - 董事会、监事会已审议通过方案[5]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计报告日期为2025年4月23日[13] 资产负债 - 2024年末资产总计3,339,368,473.98元，较2023年末下降约5.23%[15] - 2024年末负债合计1,466,213,654.44元，较2023年末下降约12.69%[18] - 2024年末股东权益合计1,873,154,819.54元，较2023年末增长约1.57%[18] 经营业绩 - 2024年营业总收入17.33亿元，较2023年下降20.36%[21] - 2024年净利润887.05万元，较2023年下降76.70%[21] - 2024年基本每股收益0.01元/股，较2023年下降75%[21] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额29.34万元，较2023年下降99.70%[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -3321.43万元，较2023年增长69.67%[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -6977.10万元，较2023年下降153.56%[25] 其他财务数据 - 2024年末货币资金为285,514,281.51元，较2023年末增长18.52%[30] - 2024年末应收账款为270,346,693.36元，较2023年末增长102.2%[30] - 2024年末存货为69,324,257.16元，较2023年末增长23.26%[30] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[50] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[75] - 存货取得时按实际成本计价，领用和发出按加权平均法计价[97] 税收政策 - 增值税按应税收入13%、9%、6%的税率计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后计缴[195] - 企业所得税按应纳税所得额的5%、15%、25%计缴[195] - 公司2024年被认定为高新技术企业，所得税税率为15%[198]