业绩数据 - 2023年生产平板玻璃2742.68万重箱，同比增加12.58%，销售2819.66万重箱，同比增加21.28%[1] - 2023年营业收入21.77亿元，同比增加15.24%，净利润0.44亿元，同比增加114.97%[1] - 截至报告期末，总资产35.24亿元，同比减少4.19%，净资产17.19亿元，同比增加2.52%[1] 股权变动 - 2023年11月7日，当阳市城市投资有限公司持股达18.84%成第一大股东，一致行动人合计控制股份占总股本24.49%[2][3] 投入情况 - 2023年环保治理投入16754万元，其中技改10527万元，环保消耗6227万元，运行合格天数率93%，同比提升3个百分点[5] - 2023年安全生产投入720.28万元[5] 产品生产 - 2023年LOW - E镀膜玻璃生产提供合格原片1172.80万平米[3] - 锦屏新材料产业园LOW - E镀膜玻璃单银产品达标达产，双银产品送检合格[5] - 平板玻璃产量2825.70万重箱，产品一等品率91.10%[14] - LOW - E镀膜玻璃产量1800万平米，成品利用率98%以上[14] 公司治理 - 2023年公司第十届董事会6月22日任期届满，5月18日成立第十一届，12月20日成立第十二届[7] - 报告期内董事会召开8次会议，审议定期报告、经营管理、对外投资等重大事项[8][9] - 2023年召开2次股东大会，审议通过16项议案[11] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开3次会议[11] - 2023年共披露定期报告4份，临时公告70份[12] - 2023年召开第十二届董事会第一次会议，审议通过6项议案[11] 未来规划 - 2024年招聘本科及以上学历大学生不少于60人，青年技术工人不少于100人[16] - 公司推进内控改革，实施数智化改造提高生产效率[14] - 公司谋划沿江布局，推进光伏、电子、药用玻璃等项目[15]

会议与决策 - 2023年度公司召开7次董事会、2次股东大会[2] - 2023年4月23日公司第十届董事会第十二次会议通过多项议案，包括《公司2022年内部控制评价报告》等[9][13][14][15][19] - 2023年5月18日公司召开第十一届董事会第一次会议聘任管理人员[10] - 2023年12月公司董事会提前换届，12月21日成功换届[11][21] 担保事项 - 2023年公司为湖北金晶和当阳峡光合计1880万元银行贷款提供担保[4][5] - 2023年为普耀新材3000万元流动资金贷款按持股比例提供连带责任担保，担保额以2000万元为限[6] 业绩情况 - 2022年公司净利润为 -293,510,307.46元，累计可供股东分配的利润为 -1,659,915,228.89元[13] 利润分配 - 2023年4月23日通过2022年度利润分配预案，拟不派现、不送股、不转增股本[13] 审计相关 - 2023年4月23日通过续聘中审众环会计师事务所为2023年度财务审计及内控审计机构的议案[13][14] - 中审众环会计师事务所对公司2022年度财务报告出具非标准审计意见[19] 其他事项 - 2023年度公司不存在募集资金使用情况[18] - 2023年4月23日通过为公司及董监高购买责任险的议案[19]

产能数据 - 拥有5条浮法玻璃生产线，年产能2460万重量箱[2] - 2条LOW - E镀膜玻璃生产线，年产能1800万平米[2] - 5条玻璃精深加工生产线，年加工能力500万平米[2] - 年产优质硅砂50万吨[2] 业绩数据 - 2023年平板玻璃产量2742.68万重箱，主营业务收入21.77亿元[2] - 报告期末总股本为1,160,145,046股[3] 公司治理 - 2023年召开董事会8次，审议36项议案[4] - 召开监事会6次，审议14项议案[4] - 召开股东大会2次，审议16个议案[4] 信息披露 - 2023年共披露临时公告70份，定期报告4份[4] 投资者沟通 - 2023年召开业绩说明会2次，参加活动1次，回答提问12个，接听来电73个[5] 人员相关 - 报告期内本部提供转岗就业岗位68个[8] - 2023年各单位完成培训216期，4500余人次[17] - 2023年33人完成特种作业证件复审，114人取证，43人取得救护员初级证[17] 公司变更 - 2023年12月21日完成实际控制人变更[2] 科研成果 - 报告期内完成科研课题13项，获授权发明专利1项，实用新型专利5项[16] 其他数据 - 报告期内环保投入16754万元，技改投入10527万元[13] - 报告期内提供帮扶资金12万元，发放防暑物资价值7.65万元[15] 安全情况 - 2023年未发生重大安全事故[11] 党组织情况 - 公司党委下设14个党支部[10]

提名委员会设置 - 公司设董事会提名委员会，成员3 - 5名董事，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 提名委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 职责包括研究标准程序、遴选人选、审核建议等[6] 提名委员会会议 - 不定期召开，主任委员主持，可委托他人[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[11] 工作细则 - 细则自董事会通过之日起施行，由董事会解释[14]

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 公司党委 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第六章 | | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第八章 | | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 27 | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 | | 第二 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-008 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9 时在宜昌高新投资开发有限 公司 917 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以书面、电话、电子通讯的方式 发出。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司监事和其他高级管理 人员列席了会议，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中第（十六）、（二 十七）项议案表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.ss ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于对中审众环会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023年 4月 23 日召开第十届董事会第十二次会议审议通 过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2023年财务审计机构的议案》:2023年5月18日,召 开 2022 年度股东大会审议批准了上述议案,同意续聘中审 众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环") 为公司 2023年财务报表和内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对中审众环 2023年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估,公司认为中审众环资质等方面合规 有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情 况如下。 一、资质条件 中审众环始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具 有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型 会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行 股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-013 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2.变更的日期 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）相关规定，湖北三峡 新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或"公司"）拟对会 计政策进行变更，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容及时间 1.本次会计政策变更的内容 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"：对于不是企业合并、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏 损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租 赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义 务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规 定和要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行 独立董事职责,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见,维护了公司整体利益和中小股东的合法 权益。现将 2023年度主要工作报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王小宁,女,57岁,教授,中国注册会计师非执业会员, 三峡大学经济与管理学院教师,湖北和远气体股份有限公司 独立董事,当前主要研究方向为公司财务与会计、审计实务。 公司于 2023年 12月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会选举本人为公司第十二届董事会独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职,且未在公司管理企业任职: 没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本 人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的 指导意见》、《 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 1 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责同 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，向董 事会报告工作，委员会的提案由董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占成员 总数的 1/2 以上， ...