审计委员会构成 - 成员由五名董事组成，三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[11] - 提前三天通知，全体同意可免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存不少于十年[13] - 议案及表决结果书面报董事会[13] - 工作细则自董事会审议通过施行[15]

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-004 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 3 月 14 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年度董事会工作 报告》。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经公司第九届董事会第二次会议决议，公司 2023 年度以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.65 元（社会公众股含个人 所得税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股 ...

维维食品饮料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善维维食品饮料股份有限公司的治理结构，促进公司规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《维 维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 ...

维维食品饮料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人 员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事委员三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举产生， ...

第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等。 第二章 人员组成 维维食品饮料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、行政法规、规范 性文件以及《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第四条 提名委员会成员有五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

维维食品饮料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"或"该 所"）2023年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对中兴华所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要 求。 二、审计工作监督情况 1、公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审前 沟通，认真听取、审阅了中兴华所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保 工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 2、在审计期间，审计委员会与中兴华所进行了充分的沟通，且听取了中兴 华所关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。在了解相关情 况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告，避免工作中出现不合 规的情 ...

人员数据 - 2022年末中兴华所合伙人170人、注册会计师839人、签过证券审计报告注会463人[2] 业绩数据 - 2022年度中兴华所业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[3] - 2022年度中兴华所上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元，同行业审计客户4家[3] 审计相关 - 公司2023年聘请中兴华所做财务和内控审计[3] - 中兴华所认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[5]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-011 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额561万元，年初至披露日已发生80万元，上年实际发生445万元[6] - 销售商品本次预计450万元，出租资产预计45万元，保安服务预计45万元[4][6] - 仓储服务为新增关联交易，本次预计金额21万元[6] 关联方业绩 - 徐州市新盛投资2023年营收68.41亿元，净利润2.54亿元[7] - 江苏利民丰彩2023年营收1149.74万元，净利润122.74万元[7] - 中储粮绥化储备2023年营收675万元，净利润 - 120万元[8]

一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张英明，男，1964 年 2 月生，民盟盟员，大学本科，教授，注册会计师。曾 任徐州煤炭工业学校教师，徐州师范大学教师，中国矿业大学高级访问学者，江 苏师范大学教师、财务管理系主任、科文学院商学院院长。现任江苏师范大学教 师，江苏华绿生物科技股份有限公司独立董事，维维食品饮料股份有限公司独立 董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 维维食品饮料股份有限公司 独立董事年度述职报告 （张英明） 2023年度，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体 ...