电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 苏同律证字 2024 第 118 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 法律意见书 苏同律证字 2024 第 118 号 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒顺醋业股份有限 公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）的委托，担任公司实施 2024 年限制性 股票激励计划的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件、《江苏恒顺醋业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏恒顺醋业股份有限公司 20 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等规定，对恒顺醋业本次差异化权益分派事项进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2024 年 5 月 20 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。根据本次股东大会决议，公司 2023 年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后的股 数为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 2021 年 5 月 26 日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二 次会议，审议通过了《关 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元 证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-031 江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-030 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布 了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度、2024 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年一季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 会议召开时间： 2024 年 06 月 21 日（星期五）下午 1 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [14] 报告的核心观点 产品结构调整和渠道拓展 - 产品结构调整仍在继续,调味品增长阶段性承压 [10] - 醋/酒/酱/其他调味品收入分别同比+0.79%/-8.39%/-23.57%/+94.01% [10] - 经销/直销/外贸收入分别同比+3.98%/-22.42%/+3.30%,经销商总数较上年末净增130家至2044家 [10] 毛利率和盈利能力 - 2023年毛利率同比下降1.38个百分点,主要受毛利率较低的酒、酱及其他调味品占比上升影响 [11] - 2023年总费率同比上升1.56个百分点,销售费用率提升主要系促销费、广告费投入加大 [13] - 2024年Q1毛利率同比改善6.29个百分点,主要系产品结构优化,毛利率较高的醋系列收入占比提升 [12] - 2024年Q1盈利能力承压,费用率提升冲抵毛利率改善,扣非归母净利率同比下降1.66个百分点 [13] 财务数据总结 - 2023年公司实现收入21.06亿元,同比下降1.52% [9] - 2023年归母净利润0.87亿元,同比下降37.03% [9] - 2024年预计公司收入为21.88亿元,同比增长3.9%;归母净利润为2.00亿元,同比增长129.6% [14]

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-028 江苏恒顺醋业股份有限公司 江苏恒顺醋业股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十二日 第九届监事会第一次会议决议公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为公司股东大会审议 通过监事会换届选举后的第一次会议，本次会议通知以口头方式通知全体监事，全体监事 一致同意立即召开本次监事会。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：现场出 席的监事 2 人，以通讯表决方式出席的监事 1 人），与会监事推举监事陈月娥主持会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 监事会同意选举陈月娥女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第九届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理人员的组成, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有 关规定，公司设董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序、人选的遴选、人选的审核等提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成,其中独立董事占 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）壹名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会可以配备 1 名委员会秘书，负责提名委员会会议的通知、记录、文档 整理与归档工作。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任公司经理层 及相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开公司职工代表大会，选举林田中先生、李建国先生分别为公司新一届董事会职 工代表董事、新一届监事会职工代表监事。2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事 的议案》《关于选举监事的议案》。经上述会议选举产生的 9 名董事和 3 名监事 将分别组成公司第九届董事会和第九届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大 会审议通过起三年。 2024 年 5 月 20 日公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次 会议，选举产生了公司第九届董事会董事长和副董事长、董事会下属各专门委员 会委员、第九届监事会主席，并聘任了公司经理层及相关人员。现将相关情况公 告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 1、董事长：杭祝鸿 股票代码：600 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了强化董事会决策功能，提高公司治理水平，规范公司董事会审 计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》及其他有关法规 的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内外部审 计工作及内部控制的监督、评估，财务报告的审阅及协调管理层、内外部审计机 构的沟通等。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占 3 名，且至少 1 名是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-027 江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为公司股东大会审 议通过董事会换届选举后的第一次会议，本次会议通知以口头方式通知全体董事，全体 董事一致同意立即召开本次董事会。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：现 场出席的董事 7 人，以通讯表决方式出席的董事 2 人），公司党委委员、监事和董秘等 列席了本次会议。与会董事推举董事杭祝鸿先生主持会议。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 董事会同意选举杭祝鸿先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋 ...