证券简称：恒顺醋业 证券代码：600305 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二零二四年六月 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 2 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号文）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178 号）、《上市公司股权激励管理办法》和 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-035 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：江苏恒顺醋业股份有限公司 （以下简称"公司"或"恒顺醋业"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本计 划"或"本激励计划"） 拟向激励对象授予不超过 877.28 万股限制性股票，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 111,295.6032 万股的 0.79%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）于 2001 年 2 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，公司注册地址为江苏省镇江市恒顺大道 66 号。公司主营业务为食醋、调味品、酱油系列产品的生产销售。公司经营范 围：生产销售食醋、酱油、酱菜、复合调味料、调味剂等系列调味品；副食品、 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划 相关事项的核查意见 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏恒顺醋业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，监事会经认真审阅相关会议资料及 全体监视充分全面的讨论与分析，对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员 工持股计划"）相关事项认真核实后，发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、公司制定《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"《持股计划（草案）》"）及其摘要的程序合法、有效。公司本员工 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-036 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路 88 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-032 江苏恒顺醋业股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日在研发中心 阶梯会议室召开职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求公司职工代 表意见。本次会议会议应到职工代表 100 人，实到职工代表 69 人，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国工会法》《江苏 省企业民主管理条例》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议： 审议通过关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 1、《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本 持股计划"）符合《公司法》《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、本持股计划遵循 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏恒顺醋业股份有限公司 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公告本激励计划 时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、管理人员、核心骨干 人员及公司董事会认为需要激励的人员。 四、考核机构 为保证江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励计划的顺利 进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司 董事、高级管理人员、管理人员、核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司 业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司 实际，特制定本办法。 一、 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对 象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可 持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本持股计划的主要内容 6 | | （一）本持股计划持有人的范围 6 | | （二）本持股计划的持有人名单及分配情况 6 | | （三）本持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格 7 | | （四）本持股计划的存续期和所涉及的标的股票的存续期、锁定期和业绩考核 | | 8 | | （五）本持股计划的管理模式 10 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 14 | | （七）员工持股计划其他内容 16 | | 五、独立财务顾问对本持股计划的核查意见 17 | | （一）对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | （二）对公司实施本持股计划可行性的核查意见 19 | | （三）实施本持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 21 | | （四）对员工持股计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-034 江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案需提请 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律 法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司限制性股票激励计划的 顺利实施，确保激励计划规范运行。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏 恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 1 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 18 日以书面、邮 件和电话的方式发出。会议 ...

计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项认真核实后，发表如下意见： 规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形，不存在具有法律法规规定 不得参与上市公司股权激励的情形；未担任公司独立董事或监事；不属于单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；不存在 知悉内幕信息而买卖公司股票，或者泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形； 符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。 公司将通过内部办公网络或者其他内部途径公示激励对象的姓名。监事会对 股权激励名单进行审核并充分听取公示意见后，将于股东大会审议本期激励计划 前 5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明。 江苏恒顺醋业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 22 日 江苏恒顺醋业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《国有控股上市公司（ ...

电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 苏同律证字 2024 第 118 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 法律意见书 苏同律证字 2024 第 118 号 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒顺醋业股份有限 公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）的委托，担任公司实施 2024 年限制性 股票激励计划的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件、《江苏恒顺醋业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏恒顺醋业股份有限公司 20 ...