甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对公司拟聘任董事会秘书和非独立董事候选人的个人履历和任职资 格进行了审核后，同意提交公司第八届董事会第九次会议进行审议，审核 意见如下： 1.经审阅候选人履历等相关资料，我们认为高欣先生具备担任相应职 务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监 会、上海证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。 我们同意聘任高欣先生为公司董事会秘书，同意将该议案提交公司董事会 审议。 2.经审核，公司拟增补的非独立董事候选人秦俊山先生不存在《公司 法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的 条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。因此，我们同意提名秦 俊山先生为公司第八 ...

特此公告 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-002 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到原 董事郑跃强先生提交的辞职报告。因工作调整原因，郑跃强先生申请辞去公司董事及 董事会下设专门委员会相应职务；按照《公司章程》及其他相关规定，郑跃强先生的 辞职不会导致公司董事会人数低于法定标准，其辞职报告自送达董事会之日起生效， 辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告日，郑跃强先生不持有公司股票及其他相 关有价证券，公司及董事会对郑跃强先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！ 为保障公司治理结构的稳健运行，经控股股东酒钢集团公司推荐，公司提名委员 会审核通过，董事会拟提名增补秦俊山先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 （简历附后），报请公司股东大会选举。 为保障公司治理机制的良性运转，经提名委员会审核推荐，董事长张正展先生提 名，第八届董事会第九次会议审 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年 1 月 10 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会薪酬与 考核委员会对《关于在公司及四家子公司推行经理层任期制和契约化工作 方案的议案》相关事项审核后，同意提交公司第八届董事会第九次会议进 行审议，审核意见如下： 经审核，我们认为在公司及四家重要子公司推行经理层任期制和契约 化管理工作，能够建立具有刚性约束和较强激励作用的管理机制，充分调 动经理管理层的主动性和创造性，激发公司的经营发展活力。我们同意将 该议案提交公司董事会审议。 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事质量和效率，完善公司法人治理 制度，有效发挥董事会专门委员会的专业核心作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会战略发 展与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，并制定相应专门委员会工作细则。 第二章 战略发展与投资决策委员会工作细则 第一节 定位及人员组成 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第七条 战略发展与投资决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资 方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 资产经营项目进行研究并提出建议； 第 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-004 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

上述《公司章程》条款的修订尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，经股 东大会审议通过后生效，并以工商行政管理部门的核准结果为准。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-003 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将 《公司章程》修订条款公告如下： | 序 号 | 原条款 | 修订条款 | | --- | --- | --- | | | | 第一百一十三条 公司董事会、监事会、单独或者合计 持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事 | | | | 候选人，并经股东大会选举决定。 | | | 第一百一十三条 独立董事应按照 | 依法设立的投资者保护机构可以公开请 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 第一章 总 则 = 1 = | | --- | | 第二章 名称、住所和经营期限 - 3 - | | 第三章 经营宗旨和范围 5 - | | - 6 - 第四章 股 份. | | 第一节 股份的发行 | | 第二节 股份增减和回购 - 8 - | | 第三节 股份转让 - 10 - | | 第五章 党组织 . | | 第六章 股东和股东大会 - 14 - | | 第一节 股 东 - 14 - | | 第二节 股东大会的一般规定 - 18 - | | 第三节 股东大会的召集 - 21 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - 24 - | | 第五节 股东大会的召开 - 26 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 - 30 - | | 第七章 董事会 - 35 - | | 第一节 董 事 - 35 - | | 第二节 董事会 - 37 - | | 第三节 董事长 - 42 - | | 第四节 董事会会议 - 44 - | | 第五节 董事会专门委员会 - 48 - | | 第六节 董事会办事机构与董事会秘书 - 49 - | | 第八章 总经理及其他高级管理人员 - ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-001 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见《公司关于部分董事及高级管理人员变动的公告》（公告编号： 2024-002）。 表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 2.审议通过了《关于增补公司董事的议案》； 鉴于原董事郑跃强先生已辞去董事及董事会专门委员会职务，为保障公司董事会 稳健运行，经公司提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面审核后推荐， 董事会同意提名增补秦俊山先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，报请股东大 会选举。经股东大会选举增补秦俊山先生为公司董事后，同意由秦俊山先生承接原董 事郑跃强先生担任的董事会专门委员会相应职务。 表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 该项议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 3.审议通过了《关于在公司及四家子公司推行经理层任期制和契约化工作方案的 议案》； 表决结果：同意 8 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、行政法规和《甘肃酒钢集团宏兴 钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司独立董事。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 1 月 10 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对公司拟聘任董事会秘书和非独立董事候选人的个人履历和任职资 格进行了审核后，同意提交公司第八届董事会第九次会议进行审议，审核 意见如下： 1.经审阅候选人履历等相关资料，我们认为高欣先生具备担任相应职 务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监 会、上海证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。 我们同意聘任高欣先生为公司董事会秘书，同意将该议案提交公司董事会 审议。 2.经审核，公司拟增补的非独立董事候选人秦俊山先生不存在《公司 法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的 ...