证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-011 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于控股股东 拟增持公司股份计划暨"提质增效重回报"行动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"酒钢宏兴"）于 2024 年 4 月 7 日收到公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"酒钢 集团"）发来的告知函，基于对公司长期投资价值的认可和对公司未来持续稳定发展 的信心，为切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，酒钢集团计划拟自本公告披露 之日起 12 个月内，以不低于人民币 10,000 万元且不超过 20,000 万元的自有资金通 过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式） 增持公司股份。本次增持计划不设定价格区间，酒钢集团将根据酒钢宏兴股票价格波 动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 2.风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计 划延迟实施或无法完成实施 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 10 日收到 控股股东酒泉钢铁（集团)有限责任公司（简称："酒钢集团"）拟增持公司流通股 份的函，现将有关情况公告如下： 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，同时为促进公司持 续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者权益，增强投资者信心，酒钢集团拟对公 司普通流通股实施增持，自酒钢集团正式决策之日起 12 个月内，以自有资金通过上 海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)择机增持不低于 人民币 1 亿元的酒钢宏兴普通流通股股份（股票代码：600307）。目前，酒钢集团就 上述事项正在积极履行内部决策程序，待程序完备后另行函告。 公司将持续关注，在收到正式增持计划函后及时履行信息披露义务。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2024年3月11日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于控 ...

1.经审阅公司第八届董事会副董事长候选人的履历等相关资料，我们 认为杜昕先生具备担任相应职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资 格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此，我 们同意提名杜昕先生作为公司第八届董事会副董事长候选人提交公司董 事会进行审议、选举。 2.经审阅公司拟提名聘任为总经理兼总工程师的秦俊山先生个人履 历等相关资料，我们认为秦俊山先生具备担任相应高级管理人员职务的相 关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上 海证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。我们 同意聘任秦俊山先生为公司总经理兼总工程师，同意将该议案提交公司董 事会进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对公司第八届董事会副 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对公司第八届董事会副董事长候选人和拟聘任总经理兼总工程师个 人履历和任职资格进行了审核后，同意提交公司第八届董事会第十次会议 进行审议，审核意见如下： 1.经审阅公司第八届董事会副董事长候选人的履历等相关资料，我们 认为杜昕先生具备担任相应职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资 格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此，我 们同意提名杜昕先生作为公司第八届董事会副董事长候选人提交公司董 事会进行审议、选举。 2.经审阅公司拟提名聘任为总经理兼总工程师的秦俊山先生个人履 历等相关资料，我们认为秦俊山先生具备担任相应高级管理人员职务的相 关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上 海证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。我们 同 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对公司第八届董事会副董事长候选人和拟聘任总经理兼总工程师个 人履历和任职资格进行了审核后，同意提交公司第八届董事会第十次会议 进行审议，审核意见如下： 1.经审阅公司第八届董事会副董事长候选人的履历等相关资料，我们 认为杜昕先生具备担任相应职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资 格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此，我 们同意提名杜昕先生作为公司第八届董事会副董事长候选人提交公司董 事会进行审议、选举。 2.经审阅公司拟提名聘任为总经理兼总工程师的秦俊山先生个人履 历等相关资料，我们认为秦俊山先生具备担任相应高级管理人员职务的相 关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上 海证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。我们 同 ...

甘肃明昊律师事务所 关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃明昊律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《甘肃 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的全 部资料。 本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解及 对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所 涉及到的有关法律问题发表意见。贵公司已向本所保证，贵公司向本所提供的文 件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的 事实和文件均已向我所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅就下列事项 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-007 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 1 月 31 日以现场方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事 9 人，实际表 决的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案： 1.审议通过了《公司关于选举副董事长的议案》； 一致选举杜昕先生为公司第八届董事会副董事长，具体内容详见《酒钢宏兴关于 选举副董事长的公告》（公告编号：2024-008）。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 2.审议通过了《公司关于聘任部分高级管理人员的议案》。 具体内容详见《酒钢宏兴关于部分高级管理人员、监事变动的公告》（公告编 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-006 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,447,686,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.0453 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长张正展先生主持，以记名投票的方式 表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-009 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于部分高级管理人员、监事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到部 分高级管理人员的辞职报告：原总经理、总工程师（兼）杜昕先生因职务调整，申请 辞去其所担任的公司总经理、总工程师（兼）职务；原副总经理王勇先生因工作变动， 申请辞去其所担任的公司副总经理职务，按照《公司章程》规定，杜昕先生和王勇先 生的辞职报告自送达之日起生效。辞职后，杜昕先生仍担任公司副董事长，王勇先生 不再担任公司任何职务。 公司监事会于近日收到原职工监事高凯先生提交的辞职报告。高凯先生因工作变 动，申请辞去其所担任的职工监事职务，按照《公司章程》规定，高凯先生的辞职报 告自送达之日起生效。 公司对杜昕先生、王勇先生和高凯先生在任原职务期间的勤勉尽责及为公司经营 发展和公司治理方面做出的贡献表示衷心感谢！截止本公告日，杜昕先生、王勇先生 和高凯先生均不持有公司 ...

甘肃·嘉峪关 2024 年 1 月 股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会参会须知 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | - | 2 - | | 关于修订《公司章程》的议案 | - | 3 - | | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | - | 4 - | | 关于选举董事的议案 | - | 5 - | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公 司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大 会的全体人员严格遵守。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 资 料 目 录 七、在会议进入表决程序后进场的股 ...