证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-066 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日披 露了公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、 财务状况，公司于2025年10月23日上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心 网络互动平台（http://roadshow.sseinfo.com/），组织召开了公司2025年半年度业 绩说明会。 2025年10月14日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》披露了《公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》（公告编号： 2025-061），对本次业绩说明会的召开时间、参与方式、出席会议人员、问题预征集 等事项进行了说明，多渠道向投资者征集问题，增强业绩说明会针对性的同时，为投 资者参与业绩说明会预留了充足的时间。 一、 ...

普钢板块市场表现 - 10月23日普钢板块整体上涨0.32%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 南钢股份领涨板块，涨幅为2.14%，收盘价报5.26元，成交额为1.77亿元 [1] - 安阳钢铁、新兴铸管、河钢股份、鞍钢股份涨幅居前，分别上涨1.67%、1.27%、1.17%、1.09% [1] 个股价格与成交 - 上涨个股中，宝钢股份成交额最高，达4.35亿元，股价上涨0.70%至7.22元 [1] - 重庆钢铁成交量最大，为178.81万手，成交额2.77亿元，股价微涨0.64% [1] - 凌钢股份领跌板块，跌幅达7.92%，收盘价2.44元，成交额3.48亿元 [2] - 八一钢铁、杭钢股份跌幅分别为2.16%和1.67%，成交额分别为2.18亿元和5.06亿元 [2] 板块资金流向 - 普钢板块整体呈现主力资金净流出4.17亿元，但游资和散户资金分别净流入3506.64万元和3.82亿元 [2] - 武进不锈和友发集团获得主力资金净流入居前，分别为1292.48万元和1273.56万元，主力净占比分别为3.08%和2.91% [3] - 重庆钢铁主力资金净流入1106.69万元，但游资净流出1799.55万元，散户净流入692.86万元 [3] - 酒钢宏兴主力净流入619.25万元，主力净占比高达7.84% [3]

股价表现与资金流向 - 10月21日盘中股价上涨2.38%至1.72元/股，总市值107.73亿元，成交额3862.01万元，换手率0.36% [1] - 当日主力资金净流出87.24万元，特大单净买入169.83万元（占比4.40%），大单净卖出257.07万元 [1] - 今年以来股价累计上涨8.18%，近60日上涨2.99%，但近20日下跌1.15%，近5个交易日无涨跌 [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为7月24日，龙虎榜净卖出6390.37万元，买入总额5785.47万元（占比7.12%），卖出总额1.22亿元（占比14.99%） [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司位于甘肃省嘉峪关市，成立于1999年4月21日，于2000年12月20日上市，主营业务为钢铁冶炼及压延产品生产销售 [2] - 主营业务收入构成：棒材31.86%，卷板26.12%，不锈钢14.22%，线材11.69%，板材6.28%，其他产品合计约10.83% [2] - 公司所属申万行业为钢铁-普钢-板材，概念板块包括低价、甘肃国资、国资改革、智慧矿山、核电等 [2] 财务业绩与股东情况 - 2025年1-6月实现营业收入155.95亿元，同比减少10.96%，归母净利润为亏损6.49亿元，但亏损额同比收窄33.04% [2] - 截至2025年6月30日，股东户数为18.53万户，较上期减少2.75%，人均流通股增至33798股，增加2.83% [2] - A股上市后累计派现21.74亿元，但近三年未进行分红 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股3614.34万股，较上期增加886.48万股 [3] - 国泰中证钢铁ETF（515210）为第七大流通股东，持股1173.89万股，较上期减少391.65万股 [3]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了取消监事会的议案，标志着公司治理结构将发生根本性变化 [1][3][13] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用 [14] - 此项重大治理结构调整尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过 [2][16] 公司章程与议事规则修订 - 为配合取消监事会，公司同步修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等一系列核心治理文件 [1][3][4][15] - 公司经营范围将进行调整，新增"气瓶充装"和"移动式压力容器充装"项目，同时删除"特种设备检验检测"项目 [15] - 除《董事会专门委员会工作细则》和《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》外，其余多项规则修订均需提交股东大会审议 [2][3][4][5][8] 董事会换届及高管任命 - 公司第八届董事会任期届满，董事会提名杜昕、侯名强、孙山、吕向东和赵东军为第九届董事会非独立董事候选人 [7] - 董事会提名田飚鹏、贾萍和刘朝建为第九届董事会独立董事候选人，三人的独立董事任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过 [7] - 会议审议通过了《公司关于聘任部分高级管理人员的议案》，完成了部分高级管理人员的聘任工作 [6]

公司人事变动 - 酒钢宏兴董事会聘任慕进文为公司总工程师 [2]

公司章程修订核心内容 - 公司于2025年10月发布公司章程修订稿 旨在规范公司组织与行为 完善法人治理结构 加强党的领导 维护各方合法权益 [1] - 此次修订依据《公司法》《证券法》等法律法规 对公司经营宗旨 股份 党组织 股东与股东会 董事与董事会等多方面进行了详细规定 [1] 公司经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨是按照现代企业制度要求 通过股份制组织形式和完善治理结构 推动企业发展 服务国家经济建设与股东 职工利益 [1] - 经营范围涵盖许可项目与一般项目 以市场监督管理部门核准结果为准 [1] 股份与资本结构 - 公司股份采取股票形式 发行遵循公开 公平 公正原则 [1] - 公司目前注册资本为62.63亿元 划分为等额普通股 [1] - 公司可依法增减资本 在特定情形下可收购本公司股份 并对股份转让作出限制 [1] 党组织建设 - 公司设立党委与纪委 党委发挥领导作用 把方向 管大局 保落实 [1] - 党委通过"双向进入 交叉任职"领导体制参与公司治理 [1] 股东与股东会 - 股东会作为公司权力机构 对公司重大事项进行决策 包括董事选举 利润分配 增减资等 [1] - 章程明确了股东权利义务 并规定了股东会的召集 提案 通知 召开 表决和决议等程序 [1] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成 其中外部董事过半 设董事长1人 可设副董事长1人 [2] - 董事会是公司决策机构 行使多项职权 包括制订公司战略 决定经营计划 任免高级管理人员等 [2] - 章程对董事长 董事会会议 董事会秘书与办事机构 独立董事及专门委员会的职责与运作进行了规定 [2] 公司治理与管理 - 高级管理人员由董事会聘任或解聘 对董事会负责 行使生产经营管理等多项职权 [2] - 公司制定了财务会计制度 利润分配政策及审计制度 明确了内部审计与会计师事务所聘任相关事宜 [2] - 公司通过专人 邮件 公告等形式发出通知 并指定特定媒体刊登公告 [2] 公司结构变更与章程修改 - 公司可依法进行合并 分立 增资 减资 解散和清算 [2] - 公司注重职工民主管理与劳动人事制度建设 [2] - 章程修改需符合特定情形 并履行相应程序 [2]

一 、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会，现 提名田飚鹏、贾萍、刘朝建为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司(以下简称"本公司")第九届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人(参见独立董事候选人声明与承诺)。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公 司不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在甘肃酒钢集团宏兴钢铁连续任职不超六年[4]

独立董事任职要求 - 具备5年以上法律等相关工作经验[3] - 不直接或间接持有1%以上股份等[5] - 未在特定股东处任职及无相关亲属关系[5] - 近12个月无独立性问题[6] - 近36个月无处罚及谴责通报[6] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 通过第八届董事会提名委员会资格审查[10] - 声明保证真实准确并遵守法规履职[10]

公司基本信息 - 公司2000年11月30日首次向社会公众发行人民币普通股20,000万股，12月20日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币6,263,357,424元，酒钢集团持股3,431,600,950股，占比54.79%，其他股东持股2,831,756,474股，占比45.21%[10][15] - 公司营业期限为50年，自成立之日起至2049年4月21日，期满前可申请续展[10] 章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 修订《公司章程》及相关议事规则，经营范围新增“气瓶充装”和“移动式压力容器充装”，删除“特种设备检验检测”[3] - 新增法定代表人执行职务造成他人损害由公司担责，公司可向有过错法定代表人追偿条款[11] - 新增重大经营管理事项须经党委前置研究讨论形成意见后，再由董事会等作出决定[21] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有同一类别股份总数的25%[18] 党委设置 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[19] - 公司党委领导班子成员5至9人，设党委书记1人，党委副书记1至2人[19] - 新增“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件人员可交叉任职[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[28] - 股东会审议批准单项标的占公司上年末净资产50%以上的对外重大战略相关事项[27] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，外部董事人数应超半数，设董事长1人，可设副董事长1人，董事会中设职工代表1名[1] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前通知全体董事[54] - 董事会通过普通决议时，应当经全体董事过半数同意[55] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，在会计年度上半年结束2个月内报送并披露中期报告[81] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[82] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，最近3个会计年度内现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[84] 担保与合并 - 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%[51] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[89] - 公司合并时，自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定信息披露报刊或国家企业信用信息公示系统公告[89]