甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对 公司第八届董事会非独立董事候选人的个人履历和任职资格进行审核后， 发表审核意见如下： 经审核，公司拟增补的非独立董事候选人吕向东先生不存在《公司法》 第 178 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条 件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。因此，我们同意提名吕向 东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司董 事会审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 13 日 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年（第二次）专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，甘肃酒钢集团宏 兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 2024 年（第二次）专门会议对《公司关于调整 2024 年度部分日常关联交易预 计的议案》进行审核后，发表专项审核意见如下： 独立董事经审核后一致认为：公司此次对 2024 年度部分日常关联交 易预计事项进行调整，是遵循了市场化原则，基于公司正常的业务需要所 调整，能够保证公司生产经营的稳定，定价公允、交易公平合理，符合公 司整体利益和长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，调整日常关联交易事项 的议案亦符合国家有关法律、法规和政策的规定，我们同意将该议案提交 公司第八届董事会第十七次会议、2024 年第三次临时股东大会审议。 独立董事：田飚鹏、贾萍、刘朝建 2024 年 11 月 13 日 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-063 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 重要内容提示： 按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次调整事 项尚需提交股东大会审议。 本次调整部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要而发生， 关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的 独立性产生影响。 一、日常关联交易情况 （一）调整预计日常关联交易履行的程序 | 关联交易内容 | 关联方 | 2024年预计额(万元) | 2024年前三季度累 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 计发生额(万元) | | 钢材、废钢、材料备件、服务费 | 汇丰工业制品 | 420, 000. 00 | 370, 445. 07 | | 原料、材料备件、服务费、动力产品、其他 | 润源环境 | 220,000.00 | 179, 315. 18 | ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-059 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2024 年 11 月 10 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 11 月 15 日 以现场方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 7 人，实际表决的 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司关于增补董事的议案》； 为保障公司治理机制的高效运转，经公司提名委员会对非独立董事候选人的任职资 格和履职能力等方面审核后推荐，董事会同意提名增补吕向东先生为公司第八届董事会 非独立董事候选人，报请股东大会选举。具体内容详见《酒钢宏兴关于增补董事的公告》 （公告编号：2024-061）。 该议案尚需提交公司 2024 ...

内部审计制度适用范围 - 制度适用于公司及其所属分子公司、二级单位的内部审计管理[5] 内部审计原则 - 内部审计工作应遵循服务、客观、独立、保密、回避原则[5] 内部审计领导与指导 - 公司内部审计部门由公司党委、董事会直接领导并向其报告工作[8] - 董事会审计委员会指导和监督内部审计部门开展工作，履行六项职责[10] 内部审计职责与职权 - 内部审计部门应履行对公司及各单位内部控制、会计资料等审计等十一项职责[10] - 内部审计部门在实施审计工作中可行使要求报送资料、审核检查等十一项职权[11] 被审计单位职责 - 被审计单位应指定专人配合、及时提供资料等五项职责[12] 审计计划制定与实施 - 审计部门根据公司总体部署等制定年度审计计划，经党委会前置研究、董事会审议批准后实施[15] - 审计部门实施审计项目包括审计准备、实施、报告、整改、资料立卷归档五个阶段，重要审计事项有后续审计[15] - 审计部门根据年度计划编制月度计划，确定审计项目相关信息并报送审核后执行[15] 审计组设置 - 审计组实行组长负责制，成员不少于2人[16] 审计通知书送达 - 审计项目实施前3个工作日发审计通知书，特殊情况可电话通知后补或实施审计时送达[16] 审计报告异议处理 - 被审计单位对审计报告有异议，应自收到之日起十个工作日内提书面意见[16] 中介机构委托 - 审计部门委托中介机构需考虑现有资源、专业知识技能、成本效益等因素[20] - 中介机构选聘原则上通过招标确定[21] - 审计部门按合同付款需满足中介机构提交审计报告定稿等4个条件[21] 审计整改 - 被审计单位主要负责人为整改第一责任人，需书面上报整改结果[25] 内部控制评价报告 - 内部控制评价报告应含董事会声明、评价总体情况等内容[29] - 公司应在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制评价报告等[40] 审计档案管理 - 审计部门对审计相关资料至少保存十年[33] - 审计项目程序终了需整理装订立卷，跨年度审计档案移交档案馆保存[34] - 审计部门以外人员借阅审计档案需经批准，国家有关部门依法查阅除外[34] 责任承担 - 审计部门和相关责任人对审计制度建设等承担直接责任[36] - 审计人员违规涉及考核问责执行相关制度，构成犯罪移交司法机关[36] - 被审计单位对拒绝提供资料等行为承担直接责任[37] - 被审计单位对威胁审计人员等行为承担法律责任[37] - 被审计单位对审计发现问题整改结果承担直接责任[37] - 各单位因审计违规造成损失追究相关责任人责任，构成犯罪移交司法机关[37] 制度执行与解释 - 本制度经董事会审议通过后执行，由董事会负责解释[39]

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-066 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会战略发展与投资决策委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会战略发 展与投资决策委员会对《公司关于向金融机构申请项目贷款的议案》《公 司关于注销全资子公司的议案》进行审核后，发表审核意见如下： 1.为保障"炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目炼钢连铸及宽厚 板工程"项目建设资金需求，加快推进公司产线升级改造，形成更具竞争 力的产品集群，因此我们同意公司向金融机构申请总额为不超过 26 亿元 （含），期限为 15 年的项目贷款。同意将该议案提交公司第八届董事会 第十七次会议进行审议。 2.基于对公司经营规划的整体考虑，为进一步整合资源，优化组织结 构，降低管理成本，提高公司整体资产运营管理效率及经营效益，同意公 司对陕西酒钢钢铁物流有限公司进行注销，同意将该议案提交公司第八届 董事会第十七次会议进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会 ...

股价情况 - 公司股票2024年10月30 - 31日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[1][2] 公司状况 - 内部生产秩序良好，经营正常，前期披露信息无需更正补充[4] - 公司及控股股东无应披露未披露重大事项[1][4][5] 交易情况 - 未发现影响股价的媒体报道、传闻或热点概念[6] - 控股股东及董监高异常波动期间无买卖公司股票行为[7] 风险提醒 - 提醒投资者注意风险，以指定媒体公告信息为准[1][8]

酒泉钢铁(集团)有限责任公司 截止目前,集团公司不存在涉及你公司的重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等情形;也不存在其他涉及你公司的应披露 而未披露重大事项。 酒泉钢铁 1任公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司: 你公司《关于对公司股价异动相关情况的征询函》已收 悉,现答复如下: 关于对酒钢宏兴股价异动相关情况的复函 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生召集主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过 了以下议案： 1.审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》； 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文 件的有关要求，公司监事在全面了解和审核公司 2024 年第三季度报告后，发表如下 书面意见： （1）公司 2024 年第三季度报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量情况； （2）公司 2024 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性； 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-053 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事 ...