市场扩张和并购 - 公司拟联合其他公司在贵州桐梓设新公司，注册资本2000万元[3] - 公司及河南地神合计出资1020万元，占股51%[3] 其他新策略 - 公司拟公开挂牌出售北京昌平闲置办公楼[4] - 该房产2024年7月31日评估值2570.40万元[5] - 挂牌价不低于国资监管部门备案评估值[5]

资产出售信息 - 公司拟公开挂牌出售北京昌平区闲置房产[3] - 房产评估值2570.40万元，挂牌价不低于此值[4] - 2024年10月28日董事会通过出售议案[4] 房产相关数据 - 建筑面积2040平方米，土地使用权面积5912平方米[6] - 账面价值264.43万元，增值额2305.97万元，增减率872.07%[14] 交易情况 - 交易通过公开挂牌，对方不确定，不确定是否关联交易[3] - 不构成重大资产重组，无需股东大会审议[3] 出售影响 - 出售闲置资产可盘活资产、提高运营效率[10]

担保情况 - 公司拟为山东中农天泰3000万元银行借款提供1年信用担保[3][10] - 公司实际已为山东中农天泰提供担保余额3000万元[4] - 公司及控股子公司累计对外担保3000万元，占净资产1.61%[14] 股权情况 - 山东天泰种业将山东中农天泰44.34%股份质押给公司[3] - 公司持股山东中农天泰55.66%，山东天泰种业持股44.34%[6][7] 财务数据 - 2023年12月31日山东中农天泰资产32284.72万元、负债11454.62万元、净资产20830.10万元[9] - 2024年6月30日山东中农天泰资产33260.26万元、负债12208.57万元、净资产21051.69万元[9] - 2023年度山东中农天泰营收9349.51万元、净利润835.81万元[9] - 2024年1 - 6月山东中农天泰营收2670.22万元、净利润221.59万元[9] - 截至2023年12月31日，山东中农天泰资产负债率为35.48%[12]

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-033 中农发种业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 28 日(星期一) 至 11 月 1 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zhongnongfazhongye@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 4 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、 参加人员 董事长：何才文先生 董事会秘书：胡 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-031 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 14 日以 微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议 由董事长何才文先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 公司审计委员会对公司 2024 年第三季度报告的财务信息进行了审阅，认为： 《公司 2024 年第三季度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为10.502亿元人民币，同比下降33.82%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为13.647万元人民币，同比下降99.51%[2] - 年初至报告期末营业收入为30.222亿元人民币，同比下降30.56%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5536.812万元人民币，同比下降44.82%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为3,022,240,634.58元，较2023年同期的4,351,995,490.02元下降30.6%[18] - 公司2024年第三季度营业总成本为3,004,390,987.61元，同比下降29.2%[20] - 公司2024年第三季度净利润为82,504,042.09元，同比下降45.5%[20] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为55,368,125.49元，同比下降44.8%[21] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0512元，同比下降44.8%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.303亿元人民币，同比下降42.42%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.465亿元人民币，同比下降188.42%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-246,485,245.37元，同比下降188.4%[22] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,291,672,197.83元，同比下降1.1%[22] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为45,572,684.77元，同比增长484.9%[22] - 投资活动现金流入小计为15.07亿人民币，同比增长92.0%[23] - 投资活动现金流出小计为15.46亿人民币，同比增长28.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3870.64万人民币，同比减少90.7%[23] - 筹资活动现金流入小计为2.94亿人民币，同比减少36.3%[23] - 筹资活动现金流出小计为2.22亿人民币，同比增长47.4%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为7179.76万人民币，同比减少76.9%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-2.13亿人民币，同比减少223.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额为9.64亿人民币，同比减少0.8%[23] 资产与负债 - 公司总资产为52.186亿元人民币，同比增长8.00%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.188亿元人民币，同比增长2.96%[4] - 公司2024年第三季度流动资产合计为3,738,887,817.49元，较2023年底的3,380,190,581.15元增长10.6%[15] - 公司2024年第三季度应收账款为400,144,604.22元，较2023年底的286,241,474.07元增长39.8%[15] - 公司2024年第三季度预付款项为852,423,553.21元，较2023年底的460,565,475.03元增长85.1%[15] - 公司2024年第三季度存货为953,778,105.87元，较2023年底的727,746,909.37元增长31.1%[15] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1,479,725,272.72元，较2023年底的1,452,022,633.74元增长1.9%[16] - 公司2024年第三季度资产总计为5,218,613,090.21元，较2023年底的4,832,213,214.89元增长8.0%[16] - 公司2024年第三季度流动负债合计为1,760,835,457.84元，较2023年底的1,422,968,224.55元增长23.7%[16] - 公司2024年第三季度负债合计为2,293,722,500.18元，较2023年底的1,955,833,116.04元增长17.3%[17] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为124,052[9] - 中国农垦集团有限公司持股250,250,000股，占比23.12%[9] - 中国农业发展集团有限公司持股130,663,154股，占比12.07%[9] - 中国华农资产经营有限公司持股49,619,134股，占比4.59%[9] - 宋全启持股13,230,053股，占比1.22%[9] - 香港中央结算有限公司持股9,106,459股，占比0.84%[9] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股8,886,300股，占比0.82%[9] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股4,827,300股，占比0.45%[10] - 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股3,143,400股，占比0.29%[10] - 中国农业银行股份有限公司－富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金持股2,343,397股，占比0.22%[10] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中，政府补助为1302.025万元人民币[5] - 公司营业收入下降主要系化肥、农药业务收入同比减少[7] - 公司2024年第三季度研发费用为47,255,344.56元，同比下降9.6%[20] - 公司2024年第三季度信用减值损失为7,922,674.55元，同比增长542.8%[20] - 公司2024年第三季度其他收益为49,513,930.29元，同比增长58.5%[20]

股份情况 - 中垦公司持股250,250,000股，占总股本23.12%[2] - 2024年9月13日解冻24,855,567股，占其持股9.93%、总股本2.30%[2][3] - 剩余被冻结股份14,356,069股，占其持股5.74%、总股本1.33%[3] 影响说明 - 中垦公司部分股份被冻结不影响公司控制权和正常经营[4]

政府补助及经费 - 2024年5 - 8月公司及所属子公司获政府补助889.57万元[1] - 公司总部2024年8月收到项目经费9.6万元[1] - 湖北种子2024年5月收到“2023年度经营贡献”奖励资金10万元[3] - 湖北种子2024年5月收到项目科研经费15万元[3] - 湖北种子2024年7月收到“2023年湖北省重大品种（油菜）推广项目”补助资金30万元[3] - 山西潞玉2024年6月收到“上党高粱产业提升项目”补助资金120万元[7] - 山西潞玉2024年7月收到贷款贴息资金47.77万元[9] - 山东中农天泰2024年6月收到项目课题经费91万元[11] - 湖北种子2024年7月收到“湖北省绿色优质水稻技术创新中心绩效评价后补助”项目经费3万元[4] - 锦绣华农2024年7月收到课题经费2.82万元[6] - 山东中农天泰2024年6 - 7月收到“耕地地力保护”补贴7.33万元[12] - 山东中农天泰2024年6月收到“玉米高效生物育种平台构建和重大品种培育”项目经费158.4万元[12] - 山东中农天泰2024年6月收到“泰山产业领军人才”资助资金35万元[12] - 河南地神2024年7月收到“重大品种研发推广应用一体化试点项目”补助资金100.92万元[14] - 华成种业2024年6月收到“救灾备荒种子储备”补助资金20万元[17] - 华成种业2024年6月收到“高新技术企业认定”奖补资金10万元[17] - 华成种业2024年5月收到2023年玉米大豆带状复合种植补贴资金20.42万元[17] - 河南农化2024年7月收到“2024年省级制造业高质量发展—国家级专精特新‘小巨人’企业项目”专项资金60万元[19] - 公司总部收到政府补助款9.6万元[20] - 湖北种子收到政府补助款58万元[21]

会议召开时间 - 年度董事会会议在会计年度结束后4个月内召开[2] - 半年度董事会会议在上半年结束后2个月内召开[2] - 季度董事会会议在第一、三季度结束后1个月内召开[2] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集董事会临时会议并主持[6] 会议通知与资料 - 召开董事会定期会议和临时会议，证券事务部应分别提前十日和五日发书面通知[9] - 董事会审议事项需独立董事或专门委员会审议时，公司原则上应不迟于专门会议召开前三日提供相关资料[9] 会议出席与委托 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[10] - 董事委托他人出席会议，一名董事不得接受超过两名董事的委托[12] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面或举手表决等方式进行[15] - 董事的表决意向分为同意、反对和弃权，未做选择或选两个以上意向，主持人要求重选，拒不选视为弃权[15] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数二分之一以上董事投赞成票[17] - 董事会对担保事项作决议，除全体董事过半数同意，还须经出席会议三分之二以上董事同意[17] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须过半数无关联关系董事通过[17] - 出席会议无关联关系董事人数不足三人，不得对有关提案表决，应提交股东大会审议[17] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[19] 会议记录与公告 - 董事会秘书应安排人员记录会议，记录含会议届次、时间等内容[21] - 与会董事应签字确认会议记录和决议记录，有不同意见可书面说明[21] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[22] 其他规定 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会、二分之一以上独立董事等提议时，董事会应召开临时会议[3] - 董事会会议档案保存期限为15年[23] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[18]

会议情况 - 公司第七届董事会第四十一次会议于2024年9月11日通讯召开[1] - 应出席董事6名，实际参与表决6名[1] 议案表决 - 《关于调整公司内设机构的议案》6票赞成通过[2] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》6票赞成通过[3] 机构调整 - 多个部门更名，撤销部分中心组建自营事业部[2]