规划体系 - 发展规划体系分总体规划、所属企业规划、职能规划[3] 规划流程 - 所属企业五年发展规划期初第一年上半年完成审核报送[11] - 公司发展规划决策经编制、审核、党委会研究等程序[8] - 所属企业发展规划决策经编制、审核、修改等程序[8] 监测评估 - 所属企业次年4月底前形成年度执行监测报告报送备案[14] - 第三年开展中期评估，第五年开展全面总结评估[17] 管理职责 - 公司和所属企业健全发展规划管理制度[6] - 战略规划管理部门负责组织编制草案等工作[9] - 相关职能部门和所属公司制定实施业务规划[9] 考核评价 - 公司依据规划调整所属企业主业和投资计划[14] - 每年将所属企业规划落实情况列入巡察[17] - 对所属企业规划执行情况评价，结果作授权依据[18] - 所属公司规划经董事会批准作经营班子考核依据[19] 办法实施 - 本办法经董事会审议通过后实施[21] - 原《发展战略和规划管理办法》废止[21]

财务相关 - 拟聘任北京大地泰华会计师事务所负责2024年度审计，费用79万元[3] - 公司及子公司现金管理额度不超7亿，期限为2025年1月1日至12月31日[6] 业务合作 - 控股子公司河南地神种业拟向黄泛区实业集团采购2024 - 2025年度小麦种[5] 人事变动 - 聘任陈才良、王伟为副总经理，任期至第七届董事会结束[7][9] 制度修订 - 董事会同意修订《公司投资管理规定》《公司发展规划管理办法》[10] 会议提议 - 董事会提议召开公司2025年第一次临时股东大会[11]

现金管理额度 - 投资总额度不超过7亿元，资金可滚动使用[2][4] - 额度期限为2025年1月1日至12月31日[7] 投资相关 - 投资种类为期限不超一年的银行结构性存款等产品[2] - 资金源于公司及子公司闲置自有资金[5] 决策与风险 - 2024年12月20日董事会通过现金管理议案[8] - 投资收益因市场、政策等因素不确定[2][9] 管理与监督 - 财务部门跟踪产品并采取保全措施[10] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月10日[3] - 现场会议1月10日14点召开，地点为北京西城区中水大厦3层308室[4] - 网络投票1月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 议案与登记信息 - 本次股东大会审议3项议案，披露时间不同[8] - 股权登记日为2025年1月3日[14] - 个人股东现场登记需持证件，时间为1月7日[16] 其他信息 - 会议联系人及电话、传真[16] - 公告发布日期为2024年12月20日[18]

关联交易 - 地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购2024 - 2025年度小麦种[2][4] - 2024年12月20日董事会通过，需股东大会审议[4] 交易方情况 - 黄泛区实业集团注册资本35亿元，2024年9月30日总资产1179295.91万元等[5] - 持有地神公司27.10%股权，是第二大股东[5] 交易内容 - 地神公司拟繁种约7.7万亩，数量浮动6%[7] - 合格种子价格按相关标准就高确定[8] - 2025年6月底签协议，按基础粮价付货款，检验后付加价款[8][9]

投资资金与规模 - 自有资金占总投资比重原则上应在30%（并购投资应在50%）（含）以上[4] - 新增投资情况下资产负债率原则上应在70%以下[5] - 年度总投资规模（含境外投资）原则上不得超过上年末经审计账面净资产的20％[5] 投资计划管理 - 单项资产投资金额500万元（含）以上固定资产项目列入集团年度投资计划[5] - 二级企业每年11月10日前上报下年度投资计划[5] - 每年6月公司对年初投资计划调整，企业6月15日前上报调整计划[7] - 二级企业每季度结束前10日报送投资完成情况季报表[7] 投资计划完成率 - 无重大环境变化时，年度固定资产投资计划完成率应不低于70%[7] - 无重大环境变化时，股权投资计划完成率应不低于50%[7] 投资审批权限 - 最近12个月内累计投资金额占最近1期经审计净资产50%（含）以上或需报证券监管部门核准的投资项目，由董事会审议、股东大会审批[13] - 最近12个月内累计投资金额占最近1期经审计净资产10%（含） - 50%的特定项目由董事会审批[13] - 最近12个月内累计投资金额占最近1期经审计净资产10%以下且未授权所属企业董事会审批的特定项目由总经理办公会审批[13] - 单项固定资产投资金额500万元以下的特定项目，授权二级企业董事会审批[14] 投资备案与审批 - 总投资额500万元（含） - 5000万元的固定资产投资项目、2000万元以下的股权投资项目、1000万元以下的无形资产投资项目报集团备案[14] - 总投资额5000万元（含）以上的固定资产投资项目、2000万元（含）以上的股权投资项目、1000万元（含）以上的无形资产投资项目报集团审批[15] 审核时间 - 相关职能部门收到完备项目材料之日起10个工作日内完成审核及会审，投资管理部门5个工作日内完善审核意见并提交公司领导审阅[22] 投资利润率 - 生物制药、化学制药、机械制造、物流贸易、建筑的投资利润率分别为19%、15%、10%、7%、6%[23] 备案时间 - 二级企业在形成决策意见后的5个工作日内将授权审批范围内的投资项目报公司投资管理部门备案[25] 重新审批条件 - 项目总投资额预计超出可研总投资估算20%的，需重新履行审批决策程序[25] 项目实施要求 - 固定资产投资项目应招标的须招标，按相关法规和办法实施[27] - 股权投资项目完成注册登记和出资手续或支付股权转让款后一个月内，相关单位应上报并存档[28] 项目后评价 - 公司对符合条件的重大投资项目开展后评价并形成专项报告[31] 信息化管理 - 投资信息化管理使用“中央企业投资和项目管理信息系统”，及时填写项目各阶段信息[31] 风险管理 - 各企业建立全过程风险管理体系，对项目各阶段进行风险识别、评估和应对[33] 责任承担 - 各企业承担投资项目决策、管理主要责任，负责人离岗要审计和交接[35] - 项目团队负责项目实施，投资管理机构实行全过程监督跟踪[36] - 公司及人员违反规定造成国有资产损失等后果应追究责任[38] 制度制定 - 二级企业制定投资管理制度并报公司审核备案[41] 规定实施与解释 - 规定自公司董事会审批通过之日起实施，由投资管理部门负责解释[41]

担保情况 - 公司为山东中农天泰3000万元借款提供连带责任担保[3] - 公司对其实际担保余额3000万元（含本次）[3] - 公司及控股子公司累计对外担保3000万元，占净资产1.61%[10] 股权情况 - 山东天泰种业将44.34%山东中农天泰股份质押给公司[3] - 公司持股山东中农天泰55.66%[5][6] 财务数据 - 2024年6月30日山东中农天泰资产33260.26万元，负债12208.57万元[8] - 2024年1 - 6月其营收2670.22万元，净利润221.59万元[8] - 2023年末其资产负债率35.48%[9] 其他 - 担保期限为主合同债务履行期届满次日起三年[4] - 公司无逾期对外担保情况[3][10]

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-037 中农发种业集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到胡海 涛先生提交的辞职报告，胡海涛先生因工作变动提出辞去公司董事会秘书及副总 经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告 自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。辞职后， 胡海涛先生将不在公司任职。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书 前，暂由公司总会计师于雪冬女士代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽 快聘任董事会秘书并及时履行信息披露义务。 胡海涛先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，为公司治理、董事会运作、 信息披露及投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司做 出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 中农发种业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 1 ...

中农发种业集团股份有限公司 关于在贵州省桐梓县共同投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 （一）投资基本情况 根据公司战略及经营发展的需要，中农发种业集团股份有限公司（以下简称 "公司、农发种业"）及所属控股子公司—河南地神，拟联合海南贵粱农业投资 有限责任公司（以下简称"海南贵粱"）、贵州溱茂农机有限责任公司（以下简 称"溱茂农机"）在贵州省遵义市桐梓县共同投资设立新公司，新公司注册资本 2000 万元，其中本公司出资 820 万元，公司所属河南地神出资 200 万元，合计 出资额占比 51%。具体出资情况如下： 1 投资标的名称: 在贵州省遵义市桐梓县设立子公司，公司名称最终以登 记管理机关核准的名称为准。 投资金额和比例：注册资本 2000 万元，其中：本公司及所属控股子公 司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称"河南地神"）合计出资 1020 万元，占比 51%。 相关风险提示：本次投资进行了充分的必要性和可行性论证分析，但新 公司设立后仍可能受到宏观经济 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中农发种业集团股份有限公司拟资产转让事宜涉及的 中农发种业集团股份有限公司北京农牧分公司 位于昌平区小汤山镇常兴庄村南 2 号楼 资产评估报告 中铭评报字[2024]第 16135 号 (共二册 第一册) 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 Zhong Ming 二〇二四年九月二十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020166202401193 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中铭评合字[2024]第16096号 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中铭评报字[2024]第16135号 | | | 报告名称: | 中农发种业集团股份有限公司拟资产转让事宜涉及 的中农发种业集团股份有限公司北京农牧分公司位 | | | 评估结论: | 于昌平区小汤山镇常兴庄村南2号楼 25,704,000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年09月28日 | | | 评估机构名称: | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | | | 签名人员: | 石俊杰 ...