证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 中农发种业集团股份有限公司 关于收购安徽华成种业股份有限公司 部分股权的公告 （一）交易基本情况 为完善公司产业布局，提升公司小麦、玉米和大豆种子业务的规模和市场竞 争力，根据公司战略及经营发展的需要，公司拟使用自有资金收购安徽基金所持 有的华成种业 18.39%股权。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具 的评估结果，经各方协商一致，本次交易的股权转让价款以评估结果为依据，确 认为人民币 12,881,165.00 元。公司在本次收购完成后，将与华成种业的其他股 东——现代种业发展基金有限公司以及其他 29 名自然人股东签署一致行动协 议，上述其他股东同意就华成种业任何重要事项的决策与本公司采取相同意思表 1 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"农发种业"）拟 使用自有资金 1,288.12 万元收购安徽现代农业创业投资有限公司（以 下简称"安徽基金"）所 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-038 中农发种业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次担保情况概述 公司于 2023 年 5 月 16 日召开第七届董事会第二十五次会议，全票审议通过 了《关于为控股子公司山东中农天泰银行借款提供担保的议案》，同意为山东中 农天泰 3,000 万元流动资金借款提供担保。山东中农天泰的参股股东----山东天 泰种业有限公司，将其所持山东中农天泰 44.34%股权全部质押给本公司，作为 反担保措施。（详见上交所网站 2023 年 5 月 17 日"临 2023-018"、"临 2023-020" 号公告） 近日，山东中农天泰向中国农业发展银行平邑县支行申请流动资金借款 3,000 万元，主要用于采购玉米、小麦种子等原材料，借款期限 1 年，公司为山 东中农天泰本次借款提供连带责任担保并签署了《保证合同》。 1 被担保人名称：山东中农天泰种业有限公司（以下简称"山东中农天泰"） ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.87亿元，同比增长16.05%；年初至报告期末营业收入43.52亿元，同比增长14.43%[4] - 2023年前三季度营业总收入43.52亿元，较2022年前三季度的38.03亿元增长14.43%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2757.06万元，同比增长9.89%；年初至报告期末为1.00亿元，同比增长39.50%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1331.21万元，同比减少30.52%；年初至报告期末为6528.49万元，同比增长9.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长39.50%，主要系种子、订单粮贸、化肥业务利润增加，政府补助收益增加[8] - 2023年前三季度净利润1.51亿元，较2022年前三季度的1.19亿元增长27.44%[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润1.00亿元，较2022年前三季度的0.72亿元增长39.50%[17] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0255元/股，同比增长9.91%；年初至报告期末为0.0927元/股，同比增长39.40%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.0927元/股，较2022年前三季度的0.0665元/股增长39.40%[18] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率1.52%，较上年同期减少0.10个百分点；年初至报告期末为5.62%，较上年同期增加0.95个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产50.18亿元，较上年度末增长25.31%；归属于上市公司股东的所有者权益18.38亿元，较上年度末增长5.84%[5] - 2023年9月30日货币资金为995,876,071.35元，较2022年12月31日的819,959,406.82元有所增长[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为307,534,983.00元，较2022年12月31日的32,728,683.00元大幅增长[13] - 2023年9月30日应收票据为441,817,829.45元，较2022年12月31日的184,732,251.01元增长[13] - 2023年9月30日流动资产合计3,751,583,073.37元，较2022年12月31日的2,722,214,025.67元增长[13][14] - 2023年9月30日所有者权益合计2,727,182,769.60元，较2022年12月31日的2,582,308,723.15元增长[15] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计50.18亿元，2022年对应数据为40.05亿元[16] 负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计1,833,014,411.28元，较2022年12月31日的1,207,135,676.03元增长[14][15] - 2023年9月30日负债合计2,290,706,500.18元，较2022年12月31日的1,422,200,908.50元增长[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1425.85万元，年初至报告期末为3505.55万元[8] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数150447户[8] 股东持股相关 - 中国农垦集团有限公司持股250,250,000股，占比23.12%，97,652,053股被冻结，22,000,000股被质押[9][12] - 中国农业发展集团有限公司持股130,663,154股，占比12.07%[9] - 洪小见通过信用账户持有公司1,800,000股，闵娅萍通过信用账户持有公司1,258,100股[10] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本42.44亿元，较2022年前三季度的36.63亿元增长15.86%[16] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.79亿元[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.79亿元，2022年前三季度为 - 0.58亿元[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 4.17亿元，较2022年前三季度的 - 1.51亿元缺口扩大[20] - 2023年前三季度筹资活动取得借款收到的现金4.61亿元，较2022年前三季度的4.28亿元增长7.52%[20] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金53.52亿元，较2022年前三季度的39.57亿元增长35.25%[19] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计4.607075亿元，上年同期为4.275亿元[21] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金1.265075亿元，上年同期为2.5663711466亿元[21] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金1338.357515万元，上年同期为1078.716373万元[21] - 2023年第三季度子公司支付给少数股东的股利、利润806.237362万元，上年同期为43.212882万元[21] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金1051.013294万元，上年同期为794.612066万元[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计1.5040120809亿元，上年同期为2.7537039905亿元[21] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额3.1030629191亿元，上年同期为1.5212960095亿元[21] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额1.723951361亿元，上年同期为 - 5656.555554万元[21] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额7.9936887745亿元，上年同期为6.1332973504亿元[21] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额9.7176401355亿元，上年同期为5.567641795亿元[21]

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-036 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日以微信及电子邮件形式 发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《公司 2023 年第三季度报告》 1 本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）《关于修订<公司全面风险管理办法>的议案》 表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意对《公司全面风险管理办 法 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-037 中农发种业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 20 日(星期五) 至 10 月 26 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zhongnongfazhongye@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果 ...

中农发种业集团股份有限公司全面风险管理办法 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障中农发种业集团股份有限公司（下简称公司）规范经营,有效 防范和化解风险，提高风险管理水平，增强核心竞争力,促进公司持续、稳步、 健康发展，依据《公司法》、《企业国有资产法》、《中央企业全面风险管理指 引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《中国农业发展集团有限公司 全面风险管理办法》等有关规章制度，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法的适用范围为公司及各所属企业（各所属企业指公司控股子 公司、拥有实际控制权的公司及分公司） 第三条 本办法所称的风险管理，是对影响组织战略目标实现的各种不确定 性事件进行识别与评估，并采取应对措施将其影响控制在可接受范围内的过程。 风险管理旨在为组织目标的实现提供相应保证，其主要包括以下内容和工作阶段： （一）风险识别。即根据组织目标、战略规划等识别所面临的风险； （二）风险评估。即对已识别的风险，评估其发生的可能性及影响程度； （三）风险应对。即采取应对措施，将风险控制在组织可接受的范围内。 第四条 本办法所称的企业风险，指未来的不确定性对公司实现其发展目标 的影 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-035 中农发种业集团股份有限公司 关于新设子公司完成工商登记的公告 住所：安徽省阜阳市临泉县城关街道办事处前进西路 66 号老公安局院内三 楼 308 经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；农作物种子 进出口；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农作物种子经营 （仅限不再分装的包装种子）；非主要农作物种子生产；农业生产资料的购买、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召 开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于在安徽省临泉县共同投资 设立子公司的议案》、《关于在河南省邓州市共同投资设立子公司的议案》和《关 于在河南省郑州市共同投资设立子公司的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-033 中农发种业集团股份有限公司 关于在河南省邓州市共同投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 （一）投资基本情况 根据公司战略及经营发展的需要，中农发种业集团股份有限公司（以下简称 "公司、农发种业"）及所属控股子公司--河南地神，拟联合邓州市荣冠农业科 技有限公司（以下简称"邓州荣冠"）、中巢御景实业有限公司（以下简称"中巢 御景"）在河南省邓州市共同投资设立共同投资设立新公司，新公司注册资本 3500 万元，其中本公司出资 700 万元，公司所属河南地神出资 1085 万元，合计 出资额占比 51%。具体出资情况如下： 投资标的名称: 在河南省邓州市设立子公司，公司名称最终以登记管理 机关核准的名称为准。 投资金额和比例：注册资本 3500 万元，其中：本公司及所属控股子公 司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称"河南地神"）合计出资 1785 万元，占比 51%。 相关风险提示：本次投资 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-034 中农发种业集团股份有限公司 关于在河南省郑州市共同投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 （一）投资基本情况 根据公司战略及经营发展的需要，中农发种业集团股份有限公司（以下简称 "公司、农发种业"）及所属控股子公司--河南地神，拟联合河南省现代农业大 数据产业技术研究院有限公司（以下简称"河南大数据公司"）在河南省郑州市 共同投资设立新公司，新公司注册资本 3000 万元，其中本公司出资 600 万元， 公司所属河南地神出资 930 万元，合计出资额占比 51%。具体出资情况如下： | 股东名称 | 出资形式 | 出资额（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 中农发种业集团股份有限公司 | 货币 | 600 | 20% | 1 投资标的名称: 在河南省郑州市设立子公司，公司名称最终以登记管理 机关核准的名称为准。 投资金额和比例：注册资本 3000 ...

关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于在安徽省临泉县共同 投资设立子公司的议案》、《关于在河南省邓州市共同投资设立子公司的议案》、 《关于在河南省郑州市共同投资设立子公司的议案》，作为公司独立董事，根据 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等有关法律法规的规定，发表独立意见如下： 中农发种业集团股份有限公司独立董事 1、公司本次在安徽省临泉县投资设立子公司，有利于河南地神公司扩建长 期稳定的生产基地，促进河南地神优质小麦种子和专用品种粮订单业务快速增 长，进一步提升公司核心竞争力。本次投资符合公司发展战略布局和项目风险管 理原则，符合公司及全体股东的利益。本次投资事项履行了董事会审议程序，符 合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。 2、公司本次在河南省邓州市投资设立子公司，有利于河南地神公司扩建长 期稳定的生产基地，促进河南地神优质小麦种子和专用品种粮订单业务快速增 长，进一步提升公司核心竞争力。本次投资符合公司发展战略布局和项目风险管 理原则，符合公司及全体股东的利益。本次投资事 ...